Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de fiscalização da Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (doravante denominada “sociedade”) realizou vários trabalhos em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e em consonância com o princípio da responsabilidade perante todos os acionistas. O trabalho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, a empresa realizou cinco reuniões do Conselho de Supervisores, sendo que os procedimentos de convocação e convocação, a qualificação dos participantes, os procedimentos de votação, os resultados das votações e o conteúdo das deliberações da reunião estão de acordo com o disposto nas leis e regulamentos e nos estatutos sociais. Os pormenores de cada reunião do conselho de supervisores e a deliberação das propostas são os seguintes:
Proposta de deliberação da sessão do número de série
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
2. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa para 2020
3. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020
4. Proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2020 da empresa 5 Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2021
Sétima sessão do segundo conselho de supervisores em abril de 2021 6 1. Sobre o pedido da empresa para financiamento de linha de crédito em 2021 e às suas subsidiárias
Proposta sobre a garantia prestada pela empresa na 19ª Reunião
7. Relatório de avaliação do controlo interno 2020
8. Proposta de alteração das políticas contabilísticas
9. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2020
10. Relatório completo do primeiro trimestre de 2021
1. Sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa 2021 (Draft)
A oitava proposta da segunda sessão do conselho de supervisores em junho de 2021) e seu resumo
2. 2. 4ª reunião sobre a implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021
Proposta relativa a medidas de gestão nuclear
3. Proposta de assinatura de acordo de investimento e investimento estrangeiro entre a empresa e o governo do condado de Pengxi
1. Proposta de relatório semestral de 2021 e resumo
A nona sessão do segundo conselho de supervisores em julho de 2021
3. 2. 28.ª reunião sobre o depósito e utilização dos recursos arrecadados da empresa no semestre de 2021
Relatório especial sobre a situação
Agosto 2021 a 10ª Sessão do segundo conselho de supervisores Plano de incentivo às existências restritas 2024
Reunião de 20 de Agosto
Outubro 2021 a 10ª Sessão do segundo conselho de supervisores Proposta sobre o relatório e resumo do terceiro trimestre de 2021
5. 2. A proposta sobre a utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa foi realizada em 25 de janeiro
2,Pareceres do conselho de supervisores sobre questões relevantes da empresa durante o período de relato
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da empresa desempenhou seriamente as funções do conselho de supervisores na perspectiva de salvaguardar os interesses da empresa e os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem da gema Shenzhen Stock Exchange, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema Shenzhen Stock Exchange e os estatutos sociais, Supervisionou e inspeccionou cuidadosamente o funcionamento jurídico da empresa, a situação financeira, a utilização e gestão dos fundos angariados, o controlo interno, as transacções com partes relacionadas, a garantia externa e outros aspectos, e expressou as seguintes opiniões sobre a situação relevante da empresa:
1. Revisão de pareceres do conselho de supervisores sobre o funcionamento legal da empresa
Os procedimentos de tomada de decisão da empresa estão em estrita conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes, e a operação é legal. A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, e os diretores e gerentes seniores da empresa não violam leis, regulamentos, estatutos ou prejudicam os interesses da empresa e acionistas no desempenho de suas funções. A convocação e deliberação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da sociedade obedecem às disposições das leis e regulamentos relevantes. Os membros do Conselho de Supervisores da Companhia compareceram ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral de Acionistas como delegados sem direito a voto, e o Conselho de Supervisores não se opôs ao conteúdo de diversos relatórios e propostas apresentados pelo Conselho de Administração à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação. O Conselho de Supervisores da Companhia supervisionou a implementação das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas e acredita que o Conselho de Administração pode implementar seriamente as deliberações da Assembleia Geral de Acionistas sem prejuízo aos interesses da Companhia e dos Acionistas.
2. Pareceres de auditoria do conselho de supervisores sobre a inspeção da situação financeira da empresa
Este ano, o conselho de supervisores desempenhou seriamente a função de inspeção financeira, e inspecionou e supervisionou a implementação do sistema financeiro e atividades comerciais da empresa.
O conselho de supervisores acredita que a empresa possui sistema financeiro sólido, gestão financeira padronizada, boa condição financeira e nenhuma violação das leis e regulamentos relevantes; O parecer de auditoria emitido pelos Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) sobre o relatório financeiro de 2020 da empresa é objetivo e justo, e o relatório financeiro reflete verdadeiramente o status financeiro e os resultados operacionais da empresa.
3. Revisar pareceres do conselho de supervisores sobre o depósito, uso e gestão dos fundos levantados pela empresa
O conselho de supervisores considerou que a empresa usou e geriu os fundos levantados em estrita conformidade com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e o sistema de gestão de fundos levantados, e não houve uso ilegal dos fundos levantados. Durante o período analisado, o conselho de supervisores deliberau e adotou a proposta de utilização de parte dos fundos captados para aumentar capital ou contrair empréstimos de subsidiárias para implementar projetos de investimento de captação de fundos, a proposta de aumento da conta especial da empresa para fundos captados e a proposta de utilização de fundos mobilizados ociosos para gestão de caixa De acordo com a proposta de usar as contas bancárias para pagar os fundos necessários para os projetos de investimento levantados e substituí-los pelos fundos levantados no mesmo montante, após verificação, o conselho de supervisores acredita que as questões acima relacionadas com os fundos levantados atendem às reais necessidades de desenvolvimento da empresa, consideram de forma abrangente a gestão global dos fundos levantados, atendem às condições reais de operação da empresa e aos interesses de todos os acionistas, e não alterarão a finalidade dos fundos levantados, O plano de investimento não será afectado. O conselho de supervisores concordou com as questões acima relacionadas com os fundos levantados.
4. Revisão dos pareceres do conselho de supervisores sobre as transações conectadas da empresa
O conselho de supervisores verificou as transações com partes relacionadas da empresa durante o período de relato e considerou que não houve grandes transações com partes relacionadas em 2021, nenhuma ocupação de fundos não operacionais com acionistas controladores e partes relacionadas, nenhuma manipulação dos lucros da empresa através de transações com partes relacionadas e nenhum dano aos interesses da empresa e de outros acionistas.
5. Revisão dos pareceres do conselho de supervisores sobre a garantia externa da empresa
Durante o período de relato, a empresa e suas subsidiárias não tinham garantia externa.
6. Pareceres de auditoria do conselho de supervisores sobre a autoavaliação do controle interno da empresa
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atenda aos requisitos das leis e regulamentos relevantes e as necessidades reais da produção e gestão da operação da empresa, e pode ser efetivamente implementado.O estabelecimento do sistema de controle interno desempenha um bom papel na prevenção de riscos e controle de todos os elos da produção e gestão da operação da empresa, e assegura o desenvolvimento ordenado e eficaz de todas as atividades comerciais da empresa, Protege a segurança e integridade dos ativos da empresa e protege os interesses da empresa e de seus acionistas. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 emitido pelo conselho de administração da empresa atende aos requisitos dos documentos relevantes, e a autoavaliação reflete verdadeira e completamente a situação real da empresa. Na governança corporativa, devemos fortalecer ainda mais o papel dos comitês especiais do conselho de administração, fortalecer a comunicação, promover continuamente o trabalho de controle interno, estabelecer e melhorar o sistema de controle interno e fortalecer a implementação do sistema de controle interno.
7. Revisão dos pareceres do Conselho de Supervisores sobre a criação e implementação do sistema de gestão da informação privilegiada
O conselho de supervisores verificou o estabelecimento e implementação do sistema de gestão de informações privilegiadas da empresa durante o período de relato e considerou que a empresa formulou o sistema de gestão de informações privilegiadas de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes. Supervisores, gerentes seniores e outros insiders relevantes respeitam estritamente o sistema de gestão de insiders e não encontraram nenhuma ação de negociação de insiders da empresa usando informações privilegiadas.
8. Revisão dos pareceres do conselho de supervisores sobre o Relatório Anual 2021 da empresa
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o relatório anual de 2021 da empresa e apresentou os seguintes pareceres de revisão por escrito: o conselho de supervisores acredita que a empresa pode operar em estrita conformidade com o sistema financeiro da sociedade anônima, e o relatório anual de 2021 da empresa reflete de forma justa, abrangente e verdadeiramente o status financeiro e os resultados operacionais da empresa neste ano. Os membros do conselho de supervisores da empresa garantem que as informações contidas neste relatório não contêm registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
3,2022 plano de trabalho anual do conselho de supervisores da empresa
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a desempenhar fielmente e diligentemente suas funções, cumprir suas funções, fortalecer a supervisão, exortar ainda mais a empresa a padronizar sua operação, salvaguardar seriamente os interesses da empresa e da maioria dos investidores e promover o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa. O plano de trabalho do conselho de supervisores em 2021 inclui principalmente os seguintes aspectos:
1. Realizar reuniões regulares para padronizar e melhorar o trabalho diário do conselho de supervisores. Concentre-se na supervisão do funcionamento da empresa de acordo com a lei, e exorte a empresa a melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e melhorar o nível de governança. Continuar a reforçar a implementação da função de supervisão e melhorar a eficácia da supervisão do conselho de supervisores sobre o funcionamento padronizado da empresa, por meio de revisão prévia, revisão em processo e supervisão pós sobre assuntos importantes, de modo a maximizar os interesses dos acionistas.
2. Fortalecer a inspeção da situação financeira da empresa. Aderir à supervisão financeira como núcleo, supervisionar a operação financeira da empresa através da compreensão regular e revisão de relatórios financeiros, fortalecer o controle e supervisão de fundos e focar nas áreas de alto risco da empresa.
3. Ao participar nas reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas de acordo com a lei, podemos apreender oportunamente as principais questões de tomada de decisão e vários procedimentos de tomada de decisão da empresa, supervisionar a diligência dos diretores e gerentes superiores da empresa e evitar atos prejudiciais aos interesses e imagem da empresa.
4. Fortalecer o estudo das leis e regulamentos relevantes e melhor salvaguardar os direitos e interesses de todos os acionistas, melhorando continuamente a estrutura de governança corporativa e estabelecendo um mecanismo de longo prazo para governança corporativa padronizada.
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) conselho de supervisores 1º de março de 2022
