Código dos títulos: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) abreviatura dos títulos: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Anúncio n.o: 202212
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Comunicado sobre a eleição antecipada do conselho de administração e do conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de administração e do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Considerando que Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (doravante denominada “a empresa”) mudou sua estrutura de propriedade após o levantamento da proibição de algumas ações restritas pré-IPO em 17 de setembro de 2021, a fim de melhorar a estrutura de governança corporativa e garantir a tomada de decisão efetiva e o desenvolvimento estável da empresa, de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos, o segundo conselho de administração O conselho de supervisores decidiu eleger antecipadamente um novo mandato (o mandato original expira em 10 de julho de 2022). Em 1º de março de 2022, a empresa realizou a 13ª reunião do segundo conselho de administração e a 12ª reunião do segundo conselho de supervisores, que deliberaram e aprovaram respectivamente as propostas relevantes para a eleição geral antecipada do conselho de administração da empresa e do conselho de supervisores. Agora, a situação específica é anunciada da seguinte forma: I. nomeação dos candidatos a diretores
O terceiro conselho de administração da empresa é composto por 9 diretores, incluindo 6 diretores não independentes e 3 diretores independentes. A empresa realizou a 13ª reunião do segundo conselho de administração em 1º de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de eleição geral antecipada do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração Proposta de eleição antecipada do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores independentes para o terceiro conselho de administração.
I) Candidatos a directores não independentes
A partir de 1º de março de 2022, o conselho de administração da empresa propôs 6 candidatos para diretores não independentes, a saber, Sr. Zhou Pengwei, Sr. Ye Wenguo, Sr. Zhao Donghui, Ms. Wu Fang, Sr. Chen Lei e Sr. Zhu genglin; Após revisão pelo comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, o pessoal acima atende às qualificações de diretores da empresa.
(II) candidatos a directores independentes
A partir de 1º de março de 2022, o conselho de administração da empresa propôs três candidatos para diretores independentes, a saber, Li Xinlu, Sun Junying e Si Xianli; Após revisão pelo comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, o pessoal acima atende às qualificações de diretores independentes da empresa. Os três candidatos acima obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes.
Entre os candidatos ao terceiro mandato de diretores da empresa, o número total de gerentes seniores da empresa não excederá metade do número total de diretores. O número de administradores independentes não pode ser inferior a um terço do número total de administradores. As qualificações e independência dos três candidatos a diretores independentes acima mencionados serão revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Após não haver objeção, eles serão submetidos à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa juntamente com os outros seis candidatos a diretores não independentes para eleição por votação cumulativa. O mandato será de três anos a contar da data de aprovação pela Assembleia Geral Anual de acionistas da empresa 2021 (ver anexo para o currículo dos candidatos para a terceira sessão do conselho de administração da empresa). Antes da tomada de posse do novo conselho de administração, os diretores originais continuarão a exercer suas funções de acordo com os requisitos das leis, regulamentos administrativos e outros documentos normativos e as disposições dos estatutos sociais. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia geral de acionistas só pode considerá-los depois de não haver objeção. 2,Nomeação dos candidatos a supervisores
O terceiro conselho de supervisores da empresa é composto por três supervisores, incluindo dois supervisores representativos de acionistas e um supervisor representativo de funcionários. A empresa realizou a 12ª reunião da segunda sessão do conselho de supervisores em 1º de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de eleição antecipada do conselho de supervisores e nomeação de supervisores candidatos para a terceira sessão do conselho de supervisores.
A partir de 1º de março de 2022, o conselho de supervisores nomeou dois candidatos para supervisores, a saber, Li Yan e Zhang Zhihang (ver anexo para resumo); Após deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, os dois candidatos a supervisores formarão o terceiro conselho de supervisores da empresa, juntamente com um supervisor representativo de funcionários eleito pelo representante de funcionários da empresa. O mandato é de três anos a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. 3,Outras notas 1. A eleição geral antecipada da empresa está em conformidade com a situação real da empresa e não viola as disposições dos estatutos. 2. Antes da tomada de posse dos novos membros do conselho de administração e do conselho de supervisores, os diretores e supervisores originais continuarão a exercer as funções de diretores e supervisores de acordo com os requisitos das leis, regulamentos administrativos e outros documentos normativos e as disposições dos estatutos. Os currículos dos candidatos acima mencionados para o conselho de administração e para o conselho de supervisores são detalhados no anexo. 3. Durante seu mandato, os diretores do segundo conselho de administração da empresa trabalharam diligentemente e desempenharam um papel positivo na proteção dos legítimos direitos e interesses dos investidores, especialmente acionistas minoritários, e na promoção do funcionamento padronizado e desenvolvimento saudável da empresa. O conselho de administração da empresa expressa seus sinceros agradecimentos por isso! 4,Documentos para referência futura 1. Resoluções da 13ª reunião do segundo conselho de administração da empresa; 2. Deliberações da 12ª reunião do segundo conselho de fiscalização da sociedade; 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 13ª reunião do segundo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
3 de Março de 2022
Anexo: 1. Currículo dos candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração
Zhou Pengwei, nascido em abril de 1981, é um chinês sem residência permanente no exterior. Em janeiro de 2005, ele se formou na Universidade de Tsinghua com um mestrado em ciência de materiais e engenharia. De fevereiro de 2005 a junho de 2010, trabalhou em Yuyang (holding) Group Co., Ltd. como gerente geral do centro de P & D; De outubro de 2010 a junho de 2016, ele trabalhou em Shenzhen Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Technology Co., Ltd. e sucessivamente serviu como gerente geral e diretor; De maio de 2015 até agora, ele serviu como diretor executivo da Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) new energy materials Co., Ltd; De junho de 2016 a março de 2017, atuou como Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) presidente e gerente geral; De abril de 2017 até agora, ele serviu como Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) presidente.
A partir da data deste anúncio, Zhou Pengwei detém diretamente 15620814 ações das ações da empresa. Além das posições acima, ele é o controlador real da empresa, tem um relacionamento com Zhong Yinghao, um acionista que detém mais de 5% das ações da empresa, e não tem outro relacionamento com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, Sem a punição da CSRC e outros departamentos relevantes e a punição da Bolsa de Valores de Shenzhen, e sem as circunstâncias de que o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen não estão autorizados a servir como diretores da empresa, eles não são as pessoas que perdem sua fé. Ye Wenguo, nascido em maio de 1969, é de nacionalidade chinesa e não tem direito de residência permanente no exterior.
Graduado pela Central South University of Finance and Economics em julho de 1992, com especialização em tributação, com bacharelado. De julho de 1992 a abril de 2002, trabalhou no Grupo Konka como gerente financeiro; De maio de 2002 a junho de 2010, trabalhou na Yuyang (holding) Group Co., Ltd. como gerente financeiro; De outubro de 2010 a junho de 2016, ele trabalhou em Shenzhen Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Technology Co., Ltd. e sucessivamente serviu como diretor financeiro e diretor; De junho de 2016 até agora, atuou como Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) diretor e diretor financeiro; De maio de 2017 até agora, ele também atuou como secretário do conselho de administração Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) .
Até a data deste anúncio, o Sr. Ye Wenguo não detinha diretamente as ações da empresa, mas indiretamente detinha as ações da empresa através do centro de gestão empresarial Ganzhou Zhongcheng Zhiyuan (sociedade limitada), plataforma de acionistas executivos da empresa. Além disso, não tem outra relação relacionada com mais de 5% dos outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a Bolsa de Valores de Shenzhen, e não tem direito societário da República Popular da China, estatutos sociais, CSRC Nas disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, a situação de não ser um diretor da empresa não é uma pessoa desonesta.
O Sr. Zhao Donghui, nascido em outubro de 1984, é de nacionalidade chinesa e não tem direito de residência permanente no exterior. Em julho de 2009, ele se formou na Universidade Henan com especialização em física de materiais e química, e foi treinado e estudado conjuntamente pela Universidade Henan e pelo Instituto de Silicato de Xangai, Academia Chinesa de Ciências, com um mestrado. De julho de 2009 a outubro de 2010, trabalhou em Yuyang (holding) Group Co., Ltd. como diretor de desenvolvimento de projetos; De outubro de 2010 a junho de 2016, ele trabalhou em Shenzhen Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Technology Co., Ltd. e sucessivamente serviu como gerente do Departamento de Tecnologia e gerente do departamento de qualidade; De junho de 2016 a março de 2017, atuou como Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) gerente geral adjunto; De março de 2017 até agora, ele atuou como Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) gerente geral.
Até a data deste anúncio, o Sr. Zhao Donghui não detinha diretamente as ações da empresa, mas indiretamente detinha as ações da empresa através do centro de gestão empresarial Ganzhou Zhongcheng Zhiyuan (sociedade limitada), plataforma de acionistas executivos da empresa. Além disso, não tem outra relação relacionada com mais de 5% dos outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a Bolsa de Valores de Shenzhen, e não tem direito societário da República Popular da China, estatutos sociais, CSRC Nas disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, a situação de não ser um diretor da empresa não é uma pessoa desonesta.
Wu Fang, nascida em fevereiro de 1967, é uma chinesa sem residência permanente no exterior. Graduado pela Universidade Central de Finanças e Economia em julho de 2002 com um mestrado em finanças. De setembro de 1989 a dezembro de 1992, trabalhou como funcionário na seção de negócios estrangeiros da Filial Central de Hohhot da Filial da Mongólia Interior da Companhia de Seguros do Povo da China; De janeiro de 1993 a dezembro de 2004, ele trabalhou em Shenzhen Branch of China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Property Co., Ltd. como diretor de escritório, vice-gerente da empresa de filial e gerente geral da divisão de negócios; De janeiro de 2005 a dezembro de 2006, trabalhou na filial da Mongólia Interior da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Property Co., Ltd. como gerente geral adjunto; De janeiro de 2007 a julho de 2007, trabalhou na filial de Shenzhen da China Sunshine Property Insurance Co., Ltd. como gerente geral adjunto; De agosto de 2007 a março de 2008, preparado para Shenzhen Dianshi Investment Management Co., Ltd; Desde abril de 2008, ele trabalhou em Shenzhen Dianshi Investment Management Co., Ltd. como diretor executivo e gerente geral; De dezembro de 2010 a junho de 2016, ele serviu como diretor de Shenzhen Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Technology Co., Ltd; De junho de 2016 até agora, ele atuou como Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) diretor.
A partir da data deste anúncio, a Sra. Wu Fang não detém as ações da empresa. Além das posições acima, ela não tem nenhuma outra relação com mais de 5% dos outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes e Shenzhen Stock Exchange, e não tem direito societário da República Popular da China, estatutos, CSRC Nas disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, a situação de não ser um diretor da empresa não é uma pessoa desonesta.
Chen Lei, nascido em outubro de 1979, é de nacionalidade chinesa e não tem direito de residência permanente no exterior. Formado pela Universidade de Tsinghua em julho de 2005, com especialização em engenharia e ciência dos materiais. De julho de 2005 a junho de 2015, trabalhou na nossa gestão de capital de risco (Beijing) Co., Ltd. e sucessivamente ocupou os cargos de analista de investimentos, gerente de investimentos, gerente sênior de investimentos, diretor de investimentos e sócio de fundos; De janeiro de 2016 até agora, ele atuou como gerente geral da Beijing gingko qiwo Medical Investment Management Co., Ltd. Desde janeiro de 2017, ele é sócio da Beijing qiwoboguan investment management partnership (sociedade limitada). De fevereiro de 2016 a junho de 2016, ele serviu como diretor de Shenzhen Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Technology Co., Ltd; De junho de 2016 até agora, ele atuou como Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) diretor.
Até a data deste anúncio, o Sr. Chen Lei não detém as ações da empresa. Além das posições acima, ele não tem nenhuma outra relação com mais de 5% dos acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e Shenzhen Stock Exchange, e não tem direito societário da República Popular da China, estatutos, CSRC Nas disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, a situação de não ser um diretor da empresa não é uma pessoa desonesta.
Zhu Geng, nascido fora da China em julho de 1990, não tem direito de residência permanente. Em julho de 2013, graduou-se na South China University of Technology com bacharelado em direito. De julho de 2013 a abril de 2015, trabalhou em Guangdong Guangwu Real Estate Development Co., Ltd. como especialista jurídico; De julho de 2015 a dezembro de 2015, trabalhou em Beijing Heyi Kewen Investment Management Co., Ltd. como assistente de investimento; Desde janeiro de 2016, ele trabalha na Jiaxing wuyuefeng Investment Management Co., Ltd. como gerente de gestão de investimentos e secretário parceiro; De junho de 2017 até agora, ele atuou como Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) diretor.
A partir da data deste anúncio, o Sr. Zhu genglin não detém as ações da empresa. Além das posições acima, ele não tem nenhuma outra relação relacionada com mais de 5% dos outros acionistas da empresa, diretores, supervisores e gerentes seniores, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou Shenzhen Stock Exchange, Não há circunstâncias em que o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen não são autorizados a servir como diretores da empresa, e eles não são executores desonestos. 2. Currículo dos candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração
Sun Junying, nascida em 1961, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, possui um mestrado em gestão pela Universidade Zhongnan de economia e direito, e é uma contadora pública certificada chinesa. Ele costumava ser professor associado e mestre supervisor de contabilidade na escola de economia da Universidade de Shenzhen; Ele uma vez serviu como um diretor independente de Shenzhen Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) Feed Co., Ltd., Shenzhen China Agricultural University Technology Co., Ltd. Global Top E-Commerce Co.Ltd(002640) e; Atualmente, ele é Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) , MAG home furniture Co., Ltd., Guangdong daguangxin Technology Co., Ltd., Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) , Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) diretor independente.
A partir da data deste anúncio, a Sra. Sun Junying não detém as ações da empresa. Além das posições acima, ela não tem nenhuma outra relação relacionada com mais de 5% dos acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes ou bolsa de valores de Shenzhen, Não há direito societário da República Popular da China, estatutos e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen
