Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities undewriting and recommendation Co., Ltd
Sobre Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Pareceres de verificação sobre o ajuste do cronograma do projeto investido com recursos captados
De acordo com as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem, as diretrizes para a recomendação de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes para supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras disposições relevantes, Na medida em que a instituição contínua de supervisão e recomendação de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (doravante referida como ” Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) ” ou “a empresa”), Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting recommendation Co., Ltd. (doravante referida como ” Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) underwriting recommendation” ou “a instituição de recomendação”) verificou as questões relativas ao ajustamento da empresa do progresso planeado do projecto de investimento de capital angariado.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovado pela resposta sobre Aprovando o registro de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] No. 1825) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 25000000 ações ordinárias (ações A) na oferta pública inicial de RMB, o preço de emissão foi de 14,69 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados foi 36725000000 yuan, Após deduzir várias despesas de emissão de RMB 4374835837, o montante líquido dos fundos levantados é RMB 32350164163. Os fundos levantados foram transferidos para a conta designada da empresa em 14 de setembro de 2020. Os fundos levantados acima foram verificados por Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial), e um relatório de verificação de capital do “Zhong Hui Zi [2020] No. 7112” foi emitido em 14 de setembro de 2020. Todos os fundos levantados foram depositados na conta especial para fundos levantados.
2,Projectos de investimento com fundos angariados
O montante líquido levantado pela oferta pública inicial de ações da empresa é 323501600 yuan, que é menor do que o montante de fundos levantados a serem investidos divulgado no prospecto para Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) oferta pública inicial de ações e listagem em gema de 500 milhões de yuan.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso específico dos recursos captados pela empresa é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Compromisso de investimento do projeto antes e depois de aumentar o montante total do investimento a partir de 31 de dezembro de 2021 montante cumulativo do investimento na data do montante do investimento
30000 toneladas de pedra high-end
1 tinta de produção de material de eletrodo negativo 5481540500 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 350162776166 projeto de construção de base
3,Ajustamento específico dos progressos do projecto
I) Ajustamento do progresso previsto do projeto de investimento levantado
Em combinação com o progresso real da construção e do investimento dos projetos de investimento da empresa com fundos levantados, o período de construção do “projeto de construção de base de produção de material de ânodo de grafite high-end 30000 toneladas” é ajustado de 20 meses a 30 meses, e o tempo para alcançar o estado utilizável esperado é ajustado para janeiro de 2023 sem alterar a finalidade de investimento e a escala de investimento dos fundos levantados.
II) Razões para o ajustamento do calendário do projecto de investimento levantado
Devido ao montante total inesperado de fundos angariados e ao impacto abrangente da epidemia repetida de covid-19 e outros fatores, o progresso da construção e a aquisição de equipamentos envolvidos nos projetos de investimento levantados acima mencionados são restritos, resultando em uma desaceleração no progresso da construção do projeto em comparação com o plano original. Diante disso, após cuidadosa pesquisa, a empresa decidiu ajustar o período de construção do projeto de investimento levantado dos 20 meses originais para 30 meses, e ajustar o tempo para atingir o estado utilizável esperado para janeiro de 2023.
4,Impacto na empresa causado pelo ajustamento do progresso previsto do projecto de investimento levantado
O ajuste do cronograma do projeto investido por fundos angariados é uma decisão prudente tomada pela empresa de acordo com a situação real da execução do projeto investido por fundos angariados, não altera o conteúdo, investimento total e objeto de implementação do projeto, não terá impacto adverso significativo no funcionamento normal da empresa, nem altera ou altera a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada ou outras circunstâncias que prejudiquem os interesses dos acionistas, Cumprir as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gestão de fundos angariados por empresas cotadas.
5,Procedimentos de revisão para a extensão deste projecto de investimento levantado
A empresa realizou a 13ª reunião do segundo conselho de administração e a 12ª reunião do segundo conselho de supervisão em 1º de março de 2022, deliberau e adotou a proposta de ajuste do cronograma de projetos de investimento com recursos captados, e os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
O ajuste do cronograma do projeto de investimento com recursos arrecadados foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de fiscalização da empresa, os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento claro, realizaram os procedimentos de tomada de decisão necessários e cumpriram os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. O ajustamento previsto do progresso do projeto de investimento angariado não terá um impacto adverso significativo no funcionamento normal da empresa, não haverá alteração ou alteração dissimulada na direção de investimento dos fundos angariados e prejudicará os interesses dos acionistas, e não terá um impacto substancial na execução do projeto de investimento angariado.
Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objeção ao ajuste pela empresa do andamento planejado do projeto de investimento com fundos levantados. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de verificação de Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting and recommendation Co., Ltd. em Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) ajustando o progresso planejado do projeto de investimento com fundos levantados) assinatura do representante do patrocinador:
Qin Mingzheng, Huang Xiaoyan
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting and recommendation Co., Ltd. mm / DD / aaaa
