Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
(Li Xinlu)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (doravante referido como “a empresa”), eu (Li Xinlu) cumpro estritamente a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da bolsa de valores de Shenzhen, os estatutos, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis relevantes De acordo com as disposições e requisitos dos regulamentos e regras, no trabalho de 2021, desempenhou as suas funções de forma honesta, diligente e independente, participou ativamente de reuniões relevantes, considerou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressou opiniões independentes sobre questões importantes da empresa, salvaguardava eficazmente os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e deu melhor jogo ao papel independente e profissional dos diretores independentes. O relatório sobre o meu desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é o seguinte: I. Participação na reunião
Durante o período analisado, a empresa realizou 5 reuniões do conselho de administração e 2 reuniões gerais de acionistas. Participei pessoalmente de todas as reuniões anteriores do conselho de administração e 2 reuniões gerais de acionistas, e não estive ausente ou não compareci às reuniões do conselho de administração por duas vezes consecutivas.
Durante o período abrangido pelo relatório, os administradores ausentes devem participar na reunião por meio de comunicação.
Acionistas presentes
Nome assistir à reunião do conselho de administração assistir à reunião do conselho de administração
Número de reuniões
Número de vezes
Li Xinlu 5 0 5 0 2
Antes da reunião, leio cuidadosamente os materiais relevantes fornecidos pela empresa, estudo as questões de tomada de decisão, entendo o funcionamento e funcionamento da empresa e faço preparativos completos para participar das decisões importantes da empresa. Na reunião, todas as propostas apresentadas ao conselho de administração foram cuidadosamente analisadas, participaram ativamente da discussão e apresentaram sugestões razoáveis, expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes e exerceram fervorosamente o direito de voto. Durante o meu mandato como diretor independente em 2021, todas as propostas não prejudicaram os interesses de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários, pelo que todos votaram a favor sem objeção ou abstenção. Ao mesmo tempo, a empresa também deu grande apoio ao meu trabalho e não impediu diretores independentes de fazer julgamentos independentes.
2,Pareceres independentes e pareceres de aprovação prévia
De acordo com os estatutos, o sistema de diretores independentes e outras disposições legais e regulamentares relevantes, em 2021, expressei pareceres independentes e pareceres de aprovação prévia sobre os seguintes assuntos relevantes da empresa:
(I) oitava reunião do segundo conselho de administração em 19 de abril de 2021: emiti parecer de aprovação prévia e parecer independente sobre a renovação da sociedade contábil; Emitir pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas, o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2020, o relatório especial da empresa sobre o armazenamento e uso dos recursos levantados em 2020 e mudanças nas políticas contábeis;
(II) 9ª reunião do segundo conselho de administração em 4 de junho de 2021: dou pareceres independentes sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa (Projeto) em 2021 e seu resumo, a cientificidade e racionalidade dos indicadores estabelecidos no plano de incentivo às ações restritas da empresa (Projeto) em 2021, a assinatura do contrato de projeto e investimento estrangeiro entre a empresa e o governo do município de Pengxi, etc.
(III) pareceres sobre a utilização dos recursos captados e demais assuntos do segundo semestre de 2021 emitidos pela assembleia geral independente em 28 de julho de 2021.
(IV) 11ª reunião do segundo conselho de administração em 20 de agosto de 2021: Dou pareceres independentes sobre a concessão de ações restritas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas em 2021.
(V) 12ª reunião do segundo conselho de administração em 25 de outubro de 2021: dou pareceres independentes sobre o uso de fundos levantados ociosos para gestão de caixa. 3,Desempenho dos comités especiais
O conselho de administração da empresa possui quatro comitês especiais: Comitê de Auditoria, Comitê de Remuneração e Avaliação, Comitê de Indicação e Comitê de Estratégia. Sou o convocador do comitê de remuneração e avaliação da empresa, membro do comitê de estratégia e membro do comitê de nomeação. Exercer plenamente os seus direitos e obrigações legais de acordo com os requisitos relevantes da empresa. O principal desempenho das funções em 2021 é o seguinte: participou de reunião realizada pelo comitê de remuneração e avaliação, discutiu e deliberau o incentivo patrimonial da empresa e apresentou-o ao conselho de administração da empresa após chegar a acordo com todos os membros. Participar de uma reunião regular do comitê de nomeação. Participou de duas reuniões realizadas pelo comitê de desenvolvimento estratégico, estudou e apresentou sugestões sobre o pedido da empresa para financiamento de linha de crédito e garantia para subsidiárias em 2021, e a assinatura de acordo de investimento e investimento estrangeiro entre a empresa e o governo do condado de Pengxi, e submeteu-o ao conselho de administração da empresa após chegar a acordo com todos os membros. 4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
Em 2021, aderi aos princípios de prudência, diligência e lealdade e exerci as funções de diretores independentes de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes. Fortalecer a comunicação com outros diretores, supervisores e gestores; Aprofundar a compreensão e compreensão das leis e regulamentações relevantes, especialmente aquelas relacionadas à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos interesses dos acionistas públicos, melhorar constantemente sua capacidade de desempenhar suas funções, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos da empresa e melhorar sua capacidade de tomada de decisão; Proteger objetivamente e de forma justa os direitos e interesses legítimos dos investidores, especialmente dos acionistas minoritários, e desempenhar um papel adequado na promoção do funcionamento estável e padronizado da empresa. Ao mesmo tempo, preste atenção ativamente ao investimento estrangeiro da empresa e à divulgação de informações, e exorte a empresa a executar seriamente os procedimentos e divulgar as informações de forma verdadeira, atempada e completamente em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa. 5,Investigação no local da empresa
Em 2021, realizei pesquisas no local da empresa por muitas vezes, entendi oportunamente a estratégia de desenvolvimento da empresa, P & D, status de produção e operação e construção de controle interno, e fiz uso do meu conhecimento profissional para apresentar opiniões e sugestões razoáveis para a operação e gestão da empresa, resposta política industrial e outros aspectos; E manter contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa através de telefone e e-mail, prestar atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, prestar atenção aos relatórios relevantes da mídia e rede na empresa, aprender oportunamente o progresso das principais questões da empresa e dominar a dinâmica de operação da empresa.
6,Outros trabalhos
(I) durante o período analisado, não levantei objeção à proposta do conselho de administração e demais assuntos não propostos pelo conselho de administração;
(II) durante o período de relato, não propus convocar o conselho de administração;
(III) Durante o período de relatório, não empreguei de forma independente instituições de auditoria externas e instituições de consultoria.
Como diretor independente da empresa, cumpro fielmente minhas funções, participo ativamente das principais decisões da empresa e ofereço conselhos e sugestões para o desenvolvimento saudável da empresa. Através do auto-exame, eu cumpro os requisitos de independência, e minha declaração e compromisso não mudaram. Aqui, gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos ao conselho de administração, à direção e a outros funcionários relevantes por sua cooperação ativa e eficaz e apoio no desempenho de minhas funções.
Em 2022, continuarei a ser diligente e responsável, contribuir para o desenvolvimento da empresa, fornecer pareceres de referência para a tomada de decisão científica do conselho de administração e garantir que os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários não sejam prejudicados.
Director independente: Li Xinlu
