Código dos títulos: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) abreviatura dos títulos: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Anúncio n.o: 202217 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Convocação à Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (doravante denominada ” Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) ” ou “a sociedade”) está agendada para a realização da Assembleia Geral Anual de 2021 na quinta-feira, 24 de março de 2022. A reunião é realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line. Os assuntos relevantes são notificados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da reunião: o conselho de administração da empresa. A terceira reunião da empresa realizada em 1º de março de 2022
A 13ª reunião do segundo conselho de administração concordou em realizar a assembleia de acionistas.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião: 14:00, 24 de março de 2022
(2) Votação online:
O tempo para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é março de 2022
24 de setembro, 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM, 13:00-15:00 PM. O horário específico de votação através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 24 de março de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração;
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas passou o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Os accionistas da sociedade registada na data do registo do capital social poderão exercer os seus direitos de voto através do sistema acima referido durante o período de votação online. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 18 de março de 2022.
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento da tarde de 18 de março de 2022, será liquidado na China Securities Depository and Clearing Corporation
Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of limited liability company têm o direito de participar e votar nesta reunião. Um acionista que não possa comparecer pessoalmente à reunião por algum motivo pode confiar um procurador para comparecer e votar em seu nome (o formulário de procuração está anexado), e o procurador não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados de testemunhas e pessoal relevante;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local de encontro: Fujian Xiangfeng, No. 38, Shuidong Industrial Park, cidade de Gongchuan, cidade de Yong’an, província de Fujian
Sala de conferências de Huaxin Energy Materials Co., Ltd.
2,Questões consideradas na reunião
Código da proposta desta assembleia de accionistas
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 √
Proposta de
Relatório 2.00 sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Proposta de
3.00 √ sobre o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Proposta
4,00 sobre o plano da empresa de não dividir lucros em 2021 √
Proposta relativa à atribuição
5.00 Relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo √
Proposta de
6.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
7,00 sobre o montante do crédito de financiamento aplicado pela empresa em 2022 √
Proposta de garantia às filiais
8.00 Relatório de avaliação do controle interno em 2021 √
Proposta de votação cumulativa: votação igual
9.00 eleição geral do conselho de administração e nomeação de 6 candidatos para a terceira sessão
Proposta relativa aos candidatos a administradores não independentes do conselho de administração
9.01 eleger o Sr. Zhou Pengwei como membro não independente do terceiro conselho de administração √
Director legislativo
9.02 eleger o Sr. Ye Wenguo como membro não independente do terceiro conselho de administração √
Director legislativo
9.03 eleger o Sr. Zhao Donghui como membro não independente do terceiro conselho de administração √
Director legislativo
9.04 eleição da Sra. Wu Fang como membro não independente do terceiro conselho de administração √
director
9.05 eleger o Sr. Chen Lei como membro não independente do terceiro conselho de administração √
director
9.06 eleger o Sr. Zhu genglin como membro não independente do terceiro conselho de administração √
Director legislativo
10.00 eleição geral do conselho de administração e nomeação de 3 candidatos para a terceira sessão
Proposta relativa aos candidatos a diretores independentes do conselho de administração
10.01 eleger o Sr. Li Xinlu como diretor independente do terceiro conselho de administração √
director
10.02 eleger a Sra. sun Junying como diretora independente do terceiro conselho de administração √
director
10.03 eleger o Sr. Si Xianli como diretor independente do terceiro conselho de administração √
director
11.00 eleição geral do conselho de supervisores e nomeação de 2 candidatos para a terceira sessão
Proposta relativa aos candidatos ao Conselho de Supervisores
11.01 eleger a Sra. Li Yan como supervisora acionista do terceiro conselho de supervisores √
matéria
11.02 eleger o Sr. Zhang Zhihang como acionista do terceiro conselho de supervisores √
supervisor
Proposta de votação não cumulativa
12.00 sobre a assinatura de itens √ entre a empresa e o governo Shanghai Baoshan
Acordo de investimento de projectos e proposta sobre investimento estrangeiro
13.00 sobre a conformidade da empresa com √ pares específicos por procedimento sumário
Proposta relativa às condições de emissão de acções
14.00 sobre a empresa emitindo √ objetos específicos através de procedimento sumário
Proposta relativa ao plano de existências do banco
14.01 tipo e valor nominal das acções emitidas √
14.02 método de emissão e tempo √
14.03 objeto de emissão e método de assinatura √
14.04 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços √
14.05 quantidade de emissão √
14.06 período restrito desta oferta √
14.07 Local de listagem √
14.08 montante e finalidade dos fundos levantados √
14,09 lucro acumulado não distribuído √
14.10 Período de validade desta resolução de emissão √
15.00 sobre a empresa emitindo √ objetos específicos através de procedimento sumário
Proposta relativa ao plano de existências do banco
16.00 sobre a empresa emitindo √ objetos específicos através de procedimento sumário
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pelo banco
Proposta de relatório
17.00 demonstração sobre o plano de emissão de ações da empresa √
Proposta de relatório de análise
18.00 “sobre a emissão de acções para objectos específicos através de procedimento sumário” √
Medidas para diluir o retorno imediato e o retorno de enchimento
Proposta relativa à autorização do organismo principal
19.00 sobre a empresa nos próximos três anos (20222024) √
Proposta relativa ao planeamento da rendibilidade de dividendos
20.00 relatório sobre a utilização de fundos previamente angariados √
Proposta
21.00 horas sobre submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para ter plenos poderes √
Proposta sobre o tratamento de questões relacionadas com esta oferta não pública
22.00 sobre a revisão do “Shenzhen Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Technology Co., Ltd. √”
Proposta relativa aos estatutos
2. Divulgação: para os detalhes da proposta acima e os pareceres independentes dos diretores independentes sobre vários assuntos, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Conteúdo relevante publicado em.
3. Os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas. O relatório anual dos diretores independentes será discutido como tema desta reunião, e não como proposta. O conteúdo específico do relatório anual dos diretores independentes será publicado em cninfo.com.cn em 3 de março de 2022.
De acordo com os requisitos dos estatutos sociais, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas listadas e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente, Os resultados da contagem separada de votos serão divulgados ao público em tempo hábil (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto aqueles que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da sociedade cotada).
Dentre as propostas acima, as propostas 9-11 são propostas de votação cumulativa, a proposta 14 é proposta de votação item a item e as propostas 13-20 e 22 são propostas de votação especial. É aprovado por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos accionistas (incluindo os agentes dos accionistas) presentes na assembleia geral.
A proposta a ser considerada foi considerada e adotada na 13ª reunião do segundo conselho de administração e na 12ª reunião do segundo conselho de fiscalização realizada em 1º de março de 2022, e os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Registro de acionistas societários: se estiver presente o representante legal de acionista societário, o registro será processado mediante apresentação do cartão de identificação original, da certidão de identidade ou procuração do representante legal, da cópia da licença comercial da unidade societária (com selo oficial afixado) e do cartão de conta de valores mobiliários; Se um acionista de pessoa coletiva confiar a presença de um agente, este deverá se registrar junto ao agente com base no cartão de identificação do agente, procuração, cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (carimbada com selo oficial) e cartão de conta de valores mobiliários.
(2) Registro de acionistas de pessoas singulares: se os acionistas de pessoas singulares comparecerem pessoalmente, passarão por registro com seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se for confiada a presença de um agente, a inscrição será feita com base no cartão de identificação do agente, procuração e cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal.
(3) Registro de acionistas não locais: pode ser registrado por carta, e-mail ou fax. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registro de participação dos acionistas (Anexo 3) para confirmação do registro. Cartas, e-mails ou faxes devem ser entregues, enviados ou enviados por fax para a empresa antes das 17:00 do dia 22 de março de 2022.
(4) Esta reunião não pode ser registada por telefone.
2. Horário de inscrição: a partir da data do registro patrimonial até as 18:00 horas de terça-feira, 22 de março de 2022.
3. lugar de registro: unidade J, 20 / F, bloco C, edifício 9, Baoneng Science Park, No. 1, estrada de Qingxiang, rua de Longhua, distrito de Longhua, Shenzhen, Guangdong Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
