Código dos títulos: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) abreviatura dos títulos: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Anúncio n.o: 202204 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do segundo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A sétima reunião do segundo conselho de supervisores de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (doravante referida como “a empresa” ” Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) “) foi realizada na sala de conferências Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) às 11:00 da manhã de 1º de março de 2022, combinada com votação de comunicação. A convocação da reunião foi enviada em 21 de fevereiro de 2022 por entrega pessoal, e-mail, etc. A reunião foi presidida pela Sra. Li Yan. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A convocação e realização da reunião obedecem à lei das sociedades e demais leis e regulamentos, bem como aos estatutos sociais e demais disposições relevantes, sendo a reunião legal e efetiva. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após debate aprofundado pelos supervisores presentes, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas nesta reunião:
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Os conteúdos específicos da proposta da empresa sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 estão detalhados no relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 divulgado pela empresa no site de divulgação de informações qualificadas sobre joias. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
O Conselho de Supervisores não tem qualquer parecer sobre esta proposta. Para o conteúdo específico desta proposta, consulte a demonstração financeira anual de 2021 divulgada no site de divulgação de informações qualificadas sobre joias. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
3. A proposta de não distribuição de lucros em 2021 foi deliberada e aprovada
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta; O conteúdo específico desta proposta está detalhado nas instruções especiais sobre a proposta de distribuição sem lucro em 2021 (Anúncio n.º 202208) divulgadas no site de divulgação de informações qualificadas sobre gemas. O conselho de fiscalização acredita que o plano de distribuição sem lucro da empresa combina o desenvolvimento futuro da empresa e arranjo de capital, e não há situação que prejudique os interesses de outros acionistas da empresa, especialmente de pequenos e médios acionistas. Na perspectiva de mais propício ao desenvolvimento da empresa e retorno aos investidores no futuro, a distribuição sem fins lucrativos desta vez atende aos requisitos e concorda com a proposta. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
4. A proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores da empresa acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do texto integral e resumo do relatório anual de 2021 pelo conselho de administração da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições relevantes da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O conteúdo específico desta proposta está detalhado no texto integral do Relatório Anual de 2021 (Anúncio n.º 202205) e no resumo do Relatório Anual de 2021 (Anúncio n.º 202206) divulgado no site de divulgação de informações qualificadas sobre gemas. O anúncio sugestivo sobre a divulgação do Relatório Anual de 2021 (Anúncio n.º 202207) será publicado no Jornal de Valores Mobiliários da China, China Securities Journal. Shanghai Securities News and Securities Daily. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
5. Delibera e aprova a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade
Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram opiniões independentes; O conselho de supervisores não tem objecções à empresa de contabilidade proposta. Os conteúdos específicos desta proposta estão detalhados no anúncio de renovação da nomeação de empresas de contabilidade (Anúncio n.º 202209) divulgado no site de divulgação de informações qualificadas sobre gemas. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
6. A proposta sobre o pedido da empresa para financiar linha de crédito e garantia para subsidiárias em 2022 foi revisada e aprovada. A fim de atender às necessidades de produção, operação e desenvolvimento de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) e sua subsidiária integral Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) novos materiais energéticos Co., Ltd., e sua subsidiária holding Sichuan Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) novos materiais energéticos Co., Ltd., o plano de financiamento e garantia para 2022 foi apresentado.
Os conteúdos específicos desta proposta estão detalhados no anúncio sobre o pedido de financiamento da linha de crédito e garantia para subsidiárias em 2022 (Anúncio nº: 202210) divulgado no site de divulgação de informações qualificadas sobre joias. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
7. Revisar e adotar o relatório de avaliação do controle interno de 2021
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta; A instituição de recomendação Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) underwriting recommendation Co., Ltd. emitiu pareceres de verificação. O conselho de supervisores não tem comentários após revisão.
O conteúdo específico desta proposta está detalhado no relatório de avaliação do controle interno 2021 divulgado no site de divulgação de informações qualificadas sobre joias. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
8. A declaração sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021 foi revisada e adotada
Durante o período de relato da empresa, não houve ocupação não operacional dos fundos da empresa listada pelos acionistas controladores e suas partes relacionadas. Como a subsidiária integral Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) new energy materials Co., Ltd. é o objeto de implementação do projeto de investimento levantado, os fundos levantados são alocados pela empresa para Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) para uso, e há um saldo não operacional de RMB 43440630.
Os fundos operacionais especiais ocupados por contadores públicos certificados não Zhonghui (nº 20201) e outros fundos relacionados emitidos pela empresa de contadores públicos certificados não Zhonghui.
Para mais detalhes sobre esta descrição, consulte a descrição especial sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas divulgadas no site de divulgação de informações sobre joias qualificadas. Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
9. Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021, tendo os diretores independentes da empresa expressado opiniões independentes sobre a proposta; A instituição de recomendação Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) underwriting recommendation Co., Ltd. emitiu pareceres de verificação. Consulte o relatório especial de 2021 sobre o uso da empresa de fundos levantados na joia para obter detalhes. (Anúncio n.o: 202211)
Resultados da votação: 3 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
10. Deliberou e adotou a proposta de eleição geral antecipada do conselho de supervisores
Após o levantamento da proibição de algumas ações restritas pré-IPO, em 17 de setembro de 2021, a estrutura patrimonial da empresa mudou. A fim de melhorar a estrutura de governança corporativa e garantir a tomada de decisão efetiva e o desenvolvimento estável da empresa, de acordo com as disposições pertinentes da lei das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis e regulamentos, o conselho de fiscalização da empresa deliberau e aprovou a proposta e concordou com a eleição geral antecipada.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
11. A proposta de eleição geral antecipada do conselho de supervisores e nomeação de candidatos para a terceira sessão do conselho de supervisores foi deliberada e adotada. Com o consentimento de todos os supervisores da empresa, o conselho de supervisores da empresa decidiu a eleição geral antecipada. O terceiro conselho de supervisores da empresa é composto por três supervisores, incluindo dois supervisores representativos de acionistas e um supervisor representativo de funcionários. O conselho de supervisores da empresa concordou em nomear a Sra. Li Yan e o Sr. Zhang Zhihang como candidatos para a terceira sessão do conselho de supervisores da empresa. Os dois supervisores representativos não empregados precisam ser submetidos à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação, e o método de votação cumulativa será adotado para eleição igual. Após deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, os dois candidatos a supervisores formarão o terceiro conselho de supervisores da empresa, juntamente com um supervisor representativo de funcionários eleito pelo representante de funcionários da empresa. O mandato é de três anos a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa.
O conteúdo específico da proposta está detalhado no anúncio sobre eleição antecipada do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio nº: 202212) divulgado pela empresa no site de divulgação de informações qualificadas sobre joias em 3 de março de 2022.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
Foi deliberada e adotada a proposta de que a sociedade cumprisse as condições de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários.
De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental), as regras para o exame e aprovação da emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange, e os requisitos de qualificações e condições relevantes para as empresas listadas na gema emitir ações para objetos específicos através de procedimentos simples, Após cuidadosa verificação pelo conselho de fiscalização, considera-se que a empresa atende às disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes sobre a emissão de ações por empresas listadas para objetos específicos por meio de procedimentos sumários, e está qualificada e qualificada para se candidatar a essa emissão de ações. Fica acordado que a empresa emitirá ações para objetos específicos através de procedimentos sumários. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13. A proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários foi deliberada e adotada um a um
O conselho de fiscalização da empresa delibera e aprova o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos (doravante denominada “esta emissão”) item a item, da seguinte forma:
(1) Tipo e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(2) Método e tempo de emissão
Esta emissão adota o método de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples, e o pagamento da emissão deve ser concluído no prazo de 10 dias úteis após a CSRC tomar a decisão de registro.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(3) Objecto emissor e método de subscrição
Os objetos desta oferta são sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados, investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB e outras pessoas coletivas, pessoas singulares ou outros investidores qualificados, de acordo com o disposto na CSRC, Não mais de 35 objetos de distribuição (incluindo 35).
As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Se uma empresa fiduciária é o objeto emissor, ela só pode assinar com seus próprios fundos.
A meta final de emissão será determinada pelo conselho de administração e suas pessoas autorizadas por meio de negociação com o subscritor principal, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e a situação licitante da emissão, e de acordo com o princípio da prioridade de preço. Durante a implementação desta licitação de oferta, o convite de subscrição emitido pela empresa cotada exigirá que o objeto de subscrição assuma um compromisso: não haverá relação de associação entre os investidores qualificados que participam da licitação, conforme estipulado na lei das sociedades e nas Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020), e eles não devem buscar ativamente o controle do emissor.
Todos os emitentes subscrevem as acções emitidas desta vez em numerário.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(4) Data base de fixação de preços, preço de emissão e princípio de fixação de preços
A data de referência de preços desta emissão é o primeiro dia do período de emissão das ações da empresa.
O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de uma ação da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (o preço médio de uma ação 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = o volume total de negociação de uma ação 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / o volume total de negociação de uma ação 20 dias de negociação antes da data de referência de preços).
Se as ações da empresa tiverem questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, o preço de emissão dessa emissão será ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Dividendo de caixa: P1 = p0-d
Ações bônus ou convertidas em capital social: P1 = P0 / (1 + n)
Dois itens são realizados simultaneamente: P1 = (p0-d) / (1 + n)
Entre eles, P1 é o preço de emissão após ajuste, P0 é o preço de emissão antes do ajuste, o dividendo monetário por ação é D e o número de ações bônus ou ações de capital convertidas por ação é n.
O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta ao subscritor principal de acordo com os resultados do inquérito, de acordo com a autorização da assembleia geral anual de acionistas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(5) Número de questões
O número de ações emitidas desta vez não deve exceder 30 milhões (incluindo este número) e não deve exceder o número de ações emitidas antes dessa emissão
