Código dos títulos: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) abreviatura dos títulos: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) Anúncio n.o: 2022014 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
No que diz respeito ao anúncio da empresa e suas subsidiárias solicitando empréstimos confiados e transações conexas de partes relacionadas, a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
A fim de alargar ainda mais os canais de financiamento e reabastecer o capital de giro, Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) (a seguir designada por “a empresa”) tenciona solicitar à parte coligada Shenzhen hi tech Investment Group Co., Ltd. (a seguir designada por “Hi Tech Investment Group”) empréstimos confiados num montante total não superior a (incluindo) 70 milhões de RMB e um prazo não superior a um ano; Shenzhen Kelu Precision Instrument Co., Ltd. (doravante referido como “instrumento de precisão”), uma subsidiária integral da empresa, e Shenzhen Kelu smart Industry Co., Ltd. (doravante referido como “indústria inteligente”) pretendem solicitar à parte relacionada Shenzhen hi tech Investment Group Co., Ltd. empréstimos confiados de não mais de (incluindo) 30 milhões de yuans, com um prazo de não mais de um ano. Hi Tech Investment Group confiará Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Shenzhen Branch para emitir os empréstimos acima confiados à empresa, instrumentos de precisão e indústria inteligente respectivamente.
Huang Qing e Shi LAN, gerentes gerais adjuntos do grupo de operação de capital de Shenzhen Co., Ltd., os acionistas controladores da empresa, são diretores do Shenzhen hi tech Investment Group Co., Ltd. de acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, Shenzhen hi tech Investment Group Co., Ltd. é uma parte relacionada da empresa, e esta transação constitui uma transação de parte relacionada.
Na 12ª (Interina) reunião do 8º Conselho de Administração da sociedade, a proposta sobre a aplicação de empréstimos confiados e transações com partes relacionadas pela sociedade e suas subsidiárias a partes relacionadas foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção, e os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes. De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, esta transação não envolve diretores afiliados, e não há situação em que os diretores evitem votar. Esta transação precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, e os acionistas afiliados devem evitar votar. Após aprovação da assembleia geral de acionistas, a direção da sociedade e subsidiárias estará autorizada a assinar acordos correspondentes e outros documentos escritos.
Esta transação com partes relacionadas não constitui uma reorganização patrimonial importante estipulada nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas, e não precisa ser aprovada pelos departamentos relevantes.
2,Informação de base das partes coligadas
Nome da empresa: Shenzhen hi tech Investment Group Co., Ltd
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada
Data de estabelecimento: 29 de dezembro de 1994
Capital social: RMB 13852105000
Representante legal: Liu Suhua
Endereço: 680101, bloco a, edifício Jingji 100, Caiwuwei, No. 5016, estrada leste de Shennan, comunidade laowei, rua Guiyuan, distrito de Luohu, Shenzhen
Âmbito de actividade: actividades de garantia; Investimento e desenvolvimento, consulta de informação; Garantia de empréstimo; Arrendamento de propriedade própria. Estrutura de capital próprio: Shenzhen Investment Holding Co., Ltd. detém 34,20% de capital, Shenzhen desenvolvimento estável Investment Co., Ltd. detém 25,56%, Shenzhen capital operation group Co., Ltd. detém 16,94%, Shenzhen Financial Service Center detém 11,12%, e Shenzhen Yingda Investment Fund Management Co., Ltd. detém 7,08%, Shenzhen Luohu Industrial Investment Co., Ltd. detém 3,08% de capital, Shenzhen Hytera Communications Corporation Limited(002583) Investment Co., Ltd. detém 1,77% de capital, e Shenzhen SME Service Department detém 0,25% de capital.
Principais dados financeiros:
Em 31 de dezembro de 2020, o grupo de investimento de alta tecnologia tem ativos totais de 33607215300 yuan, passivos totais de 115011771 milhões de yuan e ativos líquidos de 221060382 milhões de yuan; Em 2020, a empresa realizará uma receita operacional de 27818605 milhões de yuans, um lucro operacional de 16078375 milhões de yuans e um lucro líquido de 12008739 milhões de yuans. (auditado)
Em 30 de setembro de 2021, o grupo de investimento de alta tecnologia tem ativos totais de 35844273400 yuan, passivos totais de 1278071450 yuan e ativos líquidos de 23063558900 yuan; De janeiro a setembro de 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 1901756400 yuan, um lucro operacional de 1599579600 yuan e um lucro líquido de 1190539300 yuan. (Não auditado)
Afiliação: Huang Qing e Shi LAN, os acionistas controladores da empresa e o gerente geral adjunto do grupo de operação de capital de Shenzhen Co., Ltd., são os diretores de Shenzhen hi tech Investment Group Co., Ltd. de acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, Shenzhen hi tech Investment Group Co., Ltd. é a parte relacionada da empresa.
De acordo com o inquérito no site do Supremo Tribunal Popular, o grupo de investimento de alta tecnologia não é a pessoa sujeita a execução por desonestidade.
3,Conteúdo principal das transacções com partes relacionadas
1. Cliente: Shenzhen hi tech Investment Group Co., Ltd
2. emprestador: Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Shenzhen Branch
3. mutuários: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) , Shenzhen Kelu Precision Instrument Co., Ltd., Shenzhen Kelu smart Industry Co., Ltd
4. Montante do empréstimo confiado: a empresa planeia candidatar-se ao grupo de investimento de alta tecnologia num montante total não superior a (incluindo) 70 milhões de RMB; Instrumento de precisão e plano de indústria inteligente para aplicar ao grupo de investimento de alta tecnologia para não mais do que (incluindo) 30 milhões de yuans respectivamente
5. Prazo de empréstimo confiado: não mais de 12 meses
6. Taxa de juro do empréstimo confiado: a taxa de juro do empréstimo confiado aplicada pela empresa ao grupo de investimento de alta tecnologia para um montante total não superior a (incluindo) RMB 70 milhões é de 9% / ano, e a taxa de juro do empréstimo confiado aplicada por instrumento de precisão e indústria inteligente ao grupo de investimento de alta tecnologia para não mais de (incluindo) RMB 30 milhões é de 6,3% / ano
7. método de garantia: a empresa fornecerá garantias correspondentes de acordo com as exigências do grupo de investimento de alta tecnologia; A empresa fornece garantia para instrumentos de precisão e indústria inteligente para solicitar financiamento de empréstimo confiado de não mais do que (incluindo) 30 milhões de yuans do grupo de investimento de alta tecnologia.
O regime de financiamento específico está sujeito aos acordos relevantes finalmente assinados entre a empresa, os instrumentos de precisão, a indústria inteligente e o grupo de investimento em alta tecnologia.
4,Objetivo da transação e impacto na empresa
O financiamento da empresa, instrumentos de precisão e indústria inteligente através de empréstimos confiados atende às necessidades de produção e operação, é propício para o desenvolvimento a longo prazo da empresa, instrumentos de precisão e indústria inteligente, desempenha um papel positivo na promoção do desenvolvimento dos negócios da empresa, instrumentos de precisão e indústria inteligente, e está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas. O preço desta transação conectada foi determinado através de negociação amigável entre ambas as partes e está em conformidade com as regras do mercado, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa, de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. 5,0 Desde o início de 2022 até a data de divulgação, o montante total de várias transações de partes relacionadas com a parte relacionada foi acumulado
Além desta transação, do início de 2022 até a data de divulgação deste anúncio, o valor total de várias novas transações de partes relacionadas entre a empresa, instrumentos de precisão, indústria inteligente e grupo de investimento de alta tecnologia é de 0 yuan.
6,Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
1. Parecer de aprovação prévia
Depois de compreender plenamente o empréstimo confiado aplicado pela empresa e suas subsidiárias a partes relacionadas, acreditamos que o empréstimo confiado aplicado pela empresa, instrumentos de precisão e indústria inteligente para partes relacionadas atende às necessidades de produção e operação, é propício para o desenvolvimento a longo prazo da empresa, instrumentos de precisão e indústria inteligente, e desempenha um papel positivo na promoção do desenvolvimento do negócio da empresa, instrumentos de precisão e indústria inteligente, Está em consonância com os interesses da empresa e de todos os accionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa, de todos os accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas. Portanto, concordamos em submeter a proposta sobre o pedido da empresa e suas subsidiárias para empréstimos confiados e transações de partes relacionadas ao conselho de administração da empresa para deliberação.
2. Parecer independente
A empresa, instrumentos de precisão e aplicação da indústria inteligente para empréstimos confiados de partes relacionadas desta vez atende às necessidades de produção e operação, é propício para o desenvolvimento a longo prazo da empresa, instrumentos de precisão e indústria inteligente, desempenha um papel positivo na promoção do desenvolvimento de negócios da empresa, instrumentos de precisão e indústria inteligente, e é do interesse da empresa e de todos os acionistas. O preço desta transação conectada é determinado através de negociação amigável entre ambas as partes e está em conformidade com as regras do mercado. De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, esta transação não envolve diretores afiliados, não há evasão de votação por diretores, os procedimentos de deliberação e tomada de decisão relevantes são legais e eficazes, e não há danos aos interesses da empresa, todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos com a proposta da empresa e suas subsidiárias solicitando empréstimos confiados e transações com partes relacionadas de partes relacionadas e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
7,Pareceres do Conselho de Supervisores
A empresa, instrumentos de precisão e aplicação da indústria inteligente para empréstimos confiados de partes relacionadas desta vez atende às necessidades de produção e operação, é propício para o desenvolvimento a longo prazo da empresa, instrumentos de precisão e indústria inteligente, desempenha um papel positivo na promoção do desenvolvimento de negócios da empresa, instrumentos de precisão e indústria inteligente, e é do interesse da empresa e de todos os acionistas. O preço desta transação conectada foi determinado através de negociação amigável entre ambas as partes e está em conformidade com as regras do mercado, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa, de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos que a empresa e suas subsidiárias solicitam empréstimos confiados de partes relacionadas.
8,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 12ª reunião (Provisória) do 8º Conselho de Administração;
2. Resoluções da sexta reunião (provisória) do oitavo conselho de fiscalização;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes e pareceres independentes.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
2 de Março de 2002
