Código dos títulos: Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) abreviatura dos títulos: Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) Anúncio n.o: 2022012 Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) (doravante denominada “a sociedade”) convocou a 18ª reunião do 5º Conselho de Administração em 2 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. A companhia planeja convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. As informações básicas da assembleia são comunicadas da seguinte forma: I. Informações básicas da assembleia geral
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração. Em 2 de março de 2022, a companhia realizou a 18ª reunião do 5º Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022. (III) legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, diretrizes de regras, estatutos e outras disposições pertinentes, e é legal e complacente.
IV) Data e hora da reunião
1. Tempo de reunião no local: 15:30, 18 de março de 2022
2. Tempo de votação online: 18 de março de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 18 de março de 2022.
(V) método de convocação da reunião: uma combinação de votação no local e votação on-line. No momento da votação, os acionistas devem escolher entre votação in loco e votação on-line. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: 14 de março de 2022
(VII) Participantes:
1. A partir do fechamento da tarde de 14 de março de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. ou seus agentes confiados (ver Anexo 2 para o formato de procuração). Um acionista que não possa comparecer pessoalmente à reunião presencial por algum motivo pode confiar a um procurador para participar da reunião e votar ou participar na votação on-line durante o tempo de votação on-line. Se um procurador for confiado para comparecer, o procurador do acionista não precisa ser acionista da empresa;
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados empregados pela empresa e outros funcionários que devem comparecer de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
VIII) Local de encontro:
Sala de conferências, 50 / F, edifício T2, Shenye Shangcheng, 5001 Huanggang Road, Futian District, Shenzhen
2,Questões consideradas na reunião
Propostas desta assembleia de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
A proposta de votação cumulativa adota igualdade de voto
1.00 número de candidatos à proposta de inclusão de diretores ao 5º Conselho de Administração (4)
1.01 eleger o Sr. Gong Daoyi como diretor do 5º conselho de administração √
1.02 eleger o Sr. Zhao Haitao como diretor do 5º conselho de administração √
1.03 eleger o Sr. Chen Huajun como diretor do 5º conselho de administração √
1.04 eleger o Sr. Hu Ligang como diretor do 5º conselho de administração √
Proposta de votação não cumulativa
2.00 proposta de inclusão de supervisores no 5º Conselho de Supervisores √
As propostas acima referidas foram deliberadas e aprovadas na 18ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 12ª reunião do 5º Conselho de Supervisão, sendo legais e completos os procedimentos para submeter os assuntos acima mencionados à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação, Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários ou cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 3 de março de 2022 Comunicado sobre deliberações da 18ª reunião do 5º Conselho de Administração, anúncio sobre deliberações da 12ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, anúncio de demissão e adição de diretores e anúncio de demissão e adição de supervisores.
A proposta 1 será votada por votação cumulativa, sendo eleitos mais de 4 diretores não independentes. O número de votos eleitorais detidos pelos accionistas é o número de acções eleitorais detidas por eles multiplicado pelo número de candidatos a eleger. Os accionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a eleger (podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem. Somente um supervisor será eleito nesta assembleia, e o sistema de votação cumulativa não se aplica à proposta 2.
As propostas deliberadas nesta assembleia geral de acionistas devem contar e divulgar os votos dos acionistas minoritários (referentes aos acionistas que não sejam os seguintes: 1. Diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada; 2. Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada).
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade, cópia da licença comercial (carimbada com selo oficial), certificado de identidade do representante legal e cartão de conta de valores mobiliários; Se for confiado a um agente a comparecer à reunião, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação, cópia da licença comercial (com selo oficial), procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei, certidão de identidade do representante legal, cópia do cartão de identificação do representante legal e cartão de conta de valores mobiliários; (2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se uma pessoa singular confiar outra pessoa para comparecer, o participante encarregado deve possuir a procuração, o seu próprio cartão de identificação, uma cópia do cartão de identificação do responsável principal e o cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por fax ou carta. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo da participação dos accionistas (ver anexo 3) para confirmação do registo.
Fax para o Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:00 do dia 17 de março de 2022; Por favor, envie a carta para Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) departamento de assuntos de títulos, 50 / F, edifício T2, Shenye Shangcheng, 5001 Huanggang Road, Futian District, Shenzhen, código postal: 518036 (por favor, indique ” Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) assembleia geral de acionistas” no envelope).
2. Tempo de registo
9:00-11:30, 14:30-17:00, 17 de março de 2022
Caso um acionista confie um procurador para participar da reunião e exercer o direito de voto, a procuração deve ser entregue ou enviada por fax para o local de inscrição da empresa antes das 17:00h de 17 de março de 2022 (inclusive).
3. Local de registo
Departamento de assuntos de segurança, 50 / F, edifício T2, Shenye Shangcheng, 5001 Huanggang Road, Futian District, Shenzhen
4. Pessoa de contato registrada e informações de contato
Contacto: Zhu Jinyu
Tel.: 075533378926
Fax de contacto: 075533378925
Caixa de correio: wanrun@mason -led. com.
5. Outros assuntos:
Espera-se que a reunião dure meio dia, e os participantes paguem por seu próprio transporte, alimentação e acomodação. Tendo em vista a grave situação epidêmica de covid-19 nos últimos anos e as diferenças nos níveis de risco e políticas de prevenção epidêmica em várias regiões, os acionistas que pretendem participar da reunião no local da segunda reunião geral extraordinária da empresa em 2022 são lembrados de fazer um bom trabalho em proteção pessoal, entender oportunamente e cumprir os regulamentos relevantes de prevenção epidêmica de Shenzhen, e a empresa cumprirá rigorosamente os requisitos de prevenção e controle epidêmico dos departamentos governamentais relevantes, Os acionistas e agentes dos acionistas no local devem usar máscaras, aceitar detecção de temperatura, mostrar códigos de saúde, cartões de viagem eletrônicos, etc.
Tendo em vista a situação atual de prevenção e controle de epidemias e as políticas podem mudar a qualquer momento, acionistas e agentes dos acionistas presentes na reunião devem confirmar os últimos requisitos de prevenção de epidemias antes de viajar para garantir uma participação tranquila.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação. Ver Anexo 1 para o processo operacional específico.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 18ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Resolução da 12ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) Conselho de Administração
3 de Março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “362654”, e a abreviatura de votação é “Votação Wanrun”. 2. Preencher os pareceres de votação.
① Para propostas de votação não cumulativa, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
② Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para o grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
Eleição de diretores não independentes (por exemplo, proposta 1, eleição igual será adotada, e o número de candidatos será 4)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × quatro
Os acionistas podem distribuir o número de votos eleitorais que tiverem entre os quatro candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder o número de votos eleitorais que tiverem.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 18 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 18 de março de 2022 e termina às 15h de 18 de março de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2: procuração
Procuração
Eu/a empresa, como cliente autorizado, confirmo que eu/a empresa não posso comparecer à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 2022 devido a meus próprios motivos. Confio ao Sr. (Sra.) a participação na segunda assembleia geral extraordinária de accionistas em Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 2022 em nome de mim (a empresa), e
