Código dos títulos: Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) abreviatura dos títulos: Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) Anúncio n.o: 2022008 Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da 18ª reunião do 5º conselho de administração foi enviada por e-mail e wechat em 1º de março de 2022. A reunião foi realizada em 2 de março de 2022 na sala de conferências no 50º andar do edifício T2, Shenye Shangcheng, No. 5001 Huanggang Road, Futian District, Shenzhen.
Havia 5 diretores que deveriam participar da reunião, e 5 diretores realmente participaram da reunião, incluindo o diretor Shao Liwei, diretores independentes Cai Yu, Ma Chuangang e Xiong Zhengping, que participaram por meio de votação de comunicação. Desde que o Sr. Li niansheng renunciou como presidente e diretor do 5º conselho de administração da empresa, Ms. Xie Xiangzhi, Sr. Zhang Yizhong e Sr. Deng Zhijian renunciaram como diretores do 5º conselho de administração. Através da recomendação conjunta de mais da metade dos diretores, o Sr. Li Zhijiang, diretor, convocou e presidiu a reunião, e alguns supervisores da empresa Na qualidade de delegados sem direito a voto, participaram na reunião os dirigentes seniores e os candidatos a directores não independentes do Quinto Conselho de Administração. A reunião foi realizada de acordo com a lei das sociedades, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e as resoluções da reunião foram legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de inclusão de diretores no 5º Conselho de Administração
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia nos horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo Comunicado de demissão e adição de diretores divulgado.
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta matéria. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes. Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será adotado para votar cada candidato a diretor um a um.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conteúdo específico desta proposta é detalhado nas declarações da empresa no mesmo dia nos horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) Divulgada a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 18ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 18ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) Conselho de Administração
3 de Março de 2022
