Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654)
Pareceres dos diretores independentes sobre a 18ª reunião do 5º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
A 5ª reunião do conselho de diretores independentes de empresas cotadas (doravante referidas como as “diretrizes da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o funcionamento de empresas independentes”) foi realizada em março de 2022, de acordo com os regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen, Com base na posição de julgamento independente, as opiniões independentes sobre a proposta de inclusão de diretores no 5º conselho de administração são as seguintes:
Os procedimentos de nomeação e votação dos candidatos aos diretores são legais e conformes, e cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades, as normas de governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e assim por diante.
Depois de revisar os currículos pessoais, experiência de trabalho e outros materiais relevantes do Sr. Gong Daoyi, Sr. Zhao Haitao, Sr. Chen Huajun e Sr. Hu Ligang, acreditamos que os candidatos a diretores nomeados estão qualificados para servir como diretores da empresa, e não há situação em que a lei da empresa e os estatutos estipulam que eles não estão autorizados a servir como diretores e estão determinados a ser proibidos de entrar no mercado pela CSRC e não foram levantados, Ele atende aos requisitos para a qualificação de diretores de empresas cotadas na lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos e outras disposições relevantes.
Portanto, concordamos em nomear o Sr. Gong Daoyi, Sr. Zhao Haitao, Sr. Chen Huajun e Sr. Hu Ligang como candidatos a diretores do Quinto Conselho de Administração da empresa, e concordamos em submeter a proposta de adicionar diretores do Quinto Conselho de Administração à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Diretor independente: Cai Yu, Ma Chuangang, Xiong Zhengping 2 de março de 2022
