Código dos títulos: Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) abreviatura dos títulos: Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) Anúncio n.o: 2022010 Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654)
Anúncio de demissão e adição de diretores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de administração recebeu recentemente um relatório de demissão escrito apresentado pela Sra. Xie Xiangzhi, Sr. Zhang Yizhong e Sr. Deng Zhijian. Devido ao ajuste do arranjo de trabalho, a Sra. Xie Xiangzhi renunciou como diretora e membro do comitê de auditoria do Quinto Conselho de Administração da empresa, e o Sr. Zhang Yizhong e o Sr. Deng Zhijian renunciaram como diretores do Quinto Conselho de Administração da empresa. Após sua demissão, o pessoal acima mencionado não ocupará mais nenhum cargo na empresa e suas subsidiárias.
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, a renúncia da Sra. Xie Xiangzhi, Sr. Zhang Yizhong e Sr. Deng Zhijian não fará com que o número de membros do conselho de administração da empresa seja inferior ao quórum mínimo e não afetará o funcionamento normal do conselho de administração da empresa. Seu relatório de renúncia entrará em vigor a partir da data de entrega ao conselho de administração da empresa. A partir da data de divulgação deste anúncio, a Sra. Xie Xiangzhi, o Sr. Zhang Yizhong e o Sr. Deng Zhijian não detêm ações da empresa, e não há compromissos que devam ser cumpridos, mas não cumpridos.
De acordo com os estatutos, o conselho de administração da empresa é composto por 9 diretores. A fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, o conselho de administração concordou em nomear Gong Daoyi, Zhao Haitao, Chen Huajun e Hu Ligang como candidatos a diretores não independentes do quinto conselho de administração da empresa, sob recomendação do conselho de administração e exame de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração (ver o anexo para resumo), E concordou em submetê-lo à segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia, em 2022, para deliberação. O mandato começa a partir da data de adoção da deliberação da Assembleia Geral de Acionistas até a data de expiração do mandato do Quinto Conselho de Administração.
Após a adição dos diretores do 5º conselho de administração, o número de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa.
A empresa e o conselho de administração agradecem sinceramente à Sra. Xie Xiangzhi, ao Sr. Zhang Yizhong e ao Sr. Deng Zhijian por suas contribuições para a empresa durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) Conselho de Administração
3 de Março de 2022
Anexo:
Currículo dos candidatos ao 5º Conselho de Administração
Gong Daoyi: nascido em abril de 1970, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestre em engenharia, membro do CPC e engenheiro sênior. Ele serviu uma vez como secretário e presidente do comitê do Partido, secretário e presidente da Hubei changtou urbanização Investment Co., Ltd. e Hubei pobreza alívio investimento e desenvolvimento Co., Ltd.
Até agora, o Sr. Gong Daoyi não detém ações da empresa; O Sr. Gong Daoyi não tem relação com o acionista controlador, controlador real, acionistas detentores de mais de 5% de ações e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não existe nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não reconhecidos publicamente pela bolsa como impróprios para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Não sujeito a punição administrativa pela CSRC ou condenação pública ou crítica pela bolsa de valores; Nenhum caso foi arquivado e investigado por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Após consulta no site do Supremo Tribunal Popular, não pertence ao “executor desonesto”.
Sr. Zhao Haitao: nascido em outubro de 1985, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado, membro do CPC. Ele costumava ser o membro do pessoal chefe de primeira classe do escritório de projeto da província de Hubei usando empréstimos do Banco Mundial. Ele é agora o líder do departamento de planejamento estratégico (Board Office) da Changjiang Industrial Investment Group Co., Ltd., o gerente geral do Departamento de Desenvolvimento Estratégico da Hubei Changjiang Economic Belt Industrial Fund Management Co., Ltd., o presidente do Instituto de Pesquisa de Desenvolvimento Industrial e o diretor do escritório de secretário do conselho, Supervisor da Hubei Changjiang Changxin Private Equity Fund Management Co., Ltd.
Até agora, o Sr. Zhao Haitao não detém ações da empresa; O Sr. Zhao Haitao não tem relação com o acionista controlador, controlador real, acionistas detentores de mais de 5% de ações e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; De acordo com o anúncio sugestivo sobre a proposta de transferência de ações estatais pelo acionista controlador divulgado pela empresa em 26 de janeiro de 2022, o acionista controlador da empresa, Hubei Hongtai estatal de investimento e grupo de operação Co., Ltd., planeja transferir suas ações para Changjiang Industrial Investment Group Co., Ltd. (doravante referido como “grupo de investimento de longo prazo”), Zhao Haitao serviu como líder do departamento de planejamento estratégico (Board Office) do grupo de investimentos de longo prazo; O Sr. Zhao Haitao não está sob nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não reconhecidos publicamente pela bolsa como impróprios para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Não sujeito a punição administrativa pela CSRC ou condenação pública ou crítica pela bolsa de valores; Nenhum caso foi arquivado e investigado por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Após consulta no site do Supremo Tribunal Popular, não pertence ao “executor desonesto”.
Sr. Chen Huajun: nascido em maio de 1972, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestrado, membro do CPC e gerente sênior. Foi membro do grupo do Partido do governo municipal de Xiantao, diretor do Departamento Municipal de Finanças e secretário do grupo do Partido (membro dos oitavos e nonos comitês municipais do Partido de Xiantao); Diretor do Departamento de Finanças de Ativos da Hubei Gao Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Investment Group Co., Ltd. Atualmente, ele é a pessoa principal responsável pelo departamento de ativos e finanças de Changjiang Industrial Investment Group Co., Ltd. e o presidente da Hubei hi tech Industrial Park Investment Management Co., Ltd; Supervisor da Hubei Changjiang Economic Belt Industrial Fund Management Co., Ltd; Supervisor da Wuhan Yuanzhong Kechuang Investment Management Co., Ltd; Diretor Executivo do Sexto Conselho da Sociedade de Contabilidade Hubei.
Até agora, o Sr. Chen Huajun não detém ações da empresa; O Sr. Chen Huajun não tem relação com o acionista controlador, controlador real, acionistas detentores de mais de 5% de ações e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; De acordo com o anúncio sugestivo sobre a proposta de transferência de ações estatais pelo acionista controlador divulgado pela empresa em 26 de janeiro de 2022, o acionista controlador da empresa, Hubei Hongtai estatal de investimento e grupo de operação Co., Ltd., planeja transferir suas ações para Changjiang Industrial Investment Group Co., Ltd. (doravante referido como “grupo de investimento de longo prazo”), Chen Huajun atuou como líder do Departamento de Finanças de Ativos do grupo de investimentos de longo prazo; O Sr. Chen Huajun não está sob nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não reconhecidos publicamente pela bolsa como impróprios para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Não sujeito a punição administrativa pela CSRC ou condenação pública ou crítica pela bolsa de valores; Nenhum caso foi arquivado e investigado por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Após consulta no site do Supremo Tribunal Popular, não pertence ao “executor desonesto”.
Sr. Hu Ligang: nascido em fevereiro de 1972, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado, membro do CPC. Ele costumava ser o vice-diretor do departamento de investimentos da Hubei alta Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Investment Group Co., Ltd. e o vice-gerente geral da Hubei nova energia investimento Co., Ltd. agora ele é o gerente geral da Hubei nova energia investimento Co., Ltd., o presidente da Yingcheng alta energia investimento Co., Ltd. e a pessoa principal responsável pelo Departamento de Desenvolvimento Industrial do Changjiang Industrial Investment Group Co., Ltd.
Até agora, o Sr. Hu Ligang não detém ações da empresa; O Sr. Hu Ligang não tem relação com o acionista controlador, controlador real, acionistas detentores de mais de 5% de ações e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; De acordo com o anúncio sugestivo sobre a proposta de transferência de ações estatais pelo acionista controlador divulgado pela empresa em 26 de janeiro de 2022, o acionista controlador da empresa, Hubei Hongtai estatal de investimento e grupo de operação Co., Ltd., planeja transferir suas ações para Changjiang Industrial Investment Group Co., Ltd. (doravante referido como “grupo de investimento de longo prazo”), O Sr. Hu Ligang atuou como líder do Departamento de Desenvolvimento Industrial do grupo de investimentos de longo prazo; O Sr. Hu Ligang não está sob nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não reconhecidos publicamente pela bolsa como impróprios para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Não sujeito a punição administrativa pela CSRC ou condenação pública ou crítica pela bolsa de valores; Nenhum caso foi arquivado e investigado por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Após consulta no site do Supremo Tribunal Popular, não pertence ao “executor desonesto”.
