Código dos títulos: Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) abreviatura dos títulos: Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) Anúncio n.o: 2022021 Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560)
Anúncio da resolução da 17ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Em 22 de fevereiro de 2022, o conselho de administração da Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) (doravante denominada “a empresa”) enviou a convocação da 17ª reunião do 4º conselho de administração a todos os diretores por escrito e comunicação, e realizou a reunião em 2 de março de 2022 em uma combinação de in loco e comunicação. Há 7 diretores (incluindo 3 diretores independentes) que devem participar da reunião, e o número real é 7. A reunião é presidida pelo Sr. Chen Rongjie, presidente do conselho. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa reflexão, a reunião adotou as seguintes resoluções:
1. A proposta sobre o pedido de linha de crédito da empresa de China Construction Bank Corporation(601939) foi deliberada e adotada: 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
Devido às necessidades de operação normal, o conselho de administração concordou em aplicar à filial Fuzhou de China Construction Bank Corporation(601939) Fujian zona piloto de comércio livre para uma linha de crédito com um saldo máximo de não mais de 40 milhões de yuans (linha de exposição de 20 milhões de yuans), com um prazo de crédito de um ano, variedades de crédito específicas, montante O objetivo e a duração estarão sujeitos ao contrato assinado oficialmente pela empresa e pela filial de Fuzhou de China Construction Bank Corporation(601939) Fujian piloto zona de livre comércio. O conselho de administração da empresa autoriza o Sr. Chen Rongjie, presidente do conselho de administração, a lidar com a aplicação de linha de crédito e questões de financiamento reais em nome da empresa, e assinar contratos e documentos relevantes.
2. A proposta de fornecer garantia para Shenzhen yingboda Intelligent Technology Co., Ltd., uma subsidiária da subsidiária holding, para solicitar a extensão de crédito do banco foi deliberada e adotada, com 7 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Devido às necessidades de desenvolvimento de negócios, a empresa fornece garantia de responsabilidade conjunta e várias para o crédito de não mais de RMB 5 milhões aplicados pela Shenzhen yingboda Intelligent Technology Co., Ltd. em Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Branch, e o período de garantia é de um ano a partir da expiração do período de desempenho real do empréstimo. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o fornecimento de garantia para Shenzhen yingboda Intelligent Technology Co., Ltd., uma subsidiária da subsidiária holding, divulgado no mesmo dia.
O conselho de administração da empresa autoriza o Sr. Chen Rongjie, o presidente do conselho de administração, a assinar o contrato de garantia em nome da empresa, e autoriza Xu Jingyu, o representante legal de yingboda, para lidar com o pedido de linha de crédito e questões de financiamento reais, e assinar contratos e documentos relevantes. 3,Documentos para referência futura
Resolução da 17ª reunião do 4º Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) Conselho de Administração
3 de Março de 2022
