Código dos títulos: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) abreviatura dos títulos: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) Anúncio n.o: 2022022 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
1. Não houve aumento, alteração ou veto da proposta nesta assembleia.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas. 1,Reuniões realizadas
1. Convocador: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) o 4º Conselho de Administração
2. Método de votação: a combinação de votação no local e votação on-line
3. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00, 2 de março de 2022 (quarta-feira)
(2) Tempo de votação online: 2 de março de 2022
Entre eles, o horário específico de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 2 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 2 de março de 2022.
4. local da reunião no local: sala de conferências da empresa, 19º andar, edifício de Jianyi, estrada de Zhenxing, distrito de Futian, Shenzhen
5. Moderador: Sr. Tang Liang, presidente da empresa
6. Aviso da reunião: em 15 de fevereiro de 2022, a empresa publicou o aviso de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo. A convocação e convocação da reunião devem estar em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes dos estatutos sociais. 2,Participação na reunião
Participaram da assembleia geral 7 acionistas e representantes de acionistas, representando 51994713 ações, representando 325733% do total de ações com direito a voto da sociedade listada. Dos quais:
1. Presença no local
Três acionistas votaram no local, representando 4172820 ações, representando 2,6142% do total de ações com direito a voto da companhia listada.
2. Votação online
Quatro acionistas votaram online, representando 47821893 ações, representando 299592% do total de ações votantes da empresa listada.
Participação global dos accionistas minoritários:
São 4 acionistas votando no local e online, representando 272860 ações, representando 0,1709% do total de ações votantes da empresa listada. Dos quais:
1. Um acionista passou na votação presencial, representando 262820 ações, representando 0,1646% do total de ações com direito a voto da sociedade listada.
2. Três acionistas votaram online, representando 10040 ações, representando 0,0063% do total de ações com direito a voto da sociedade listada.
Todos os diretores e supervisores da empresa participaram da reunião (incluindo diretores Sr. Tang Liang, Sra. Zhou Dan, Sr. Liu Yuan, Sr. Gu Zengcai, Sr. Sun Wei, supervisores Sr. Wu Jianxiang, Sr. Jian Biao e Ms. Liu langmei participaram por meio de comunicação devido à prevenção e controle de epidemias), e todos os gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. Advogados do escritório de advocacia Beijing Guofeng (Shenzhen) participaram da reunião de acionistas por vídeo, testemunharam a convocação da reunião de acionistas e emitiram pareceres legais. 3,Deliberação e votação das propostas
Após deliberação cuidadosa dos acionistas presentes e dos representantes autorizados dos acionistas, a votação in loco e on-line foi realizada por votação aberta, cujos resultados específicos são os seguintes:
1. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
Resultados de votação: foram aprovadas 51993073 ações, representando 999968% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 1640 ações contrárias, representando 0,0032% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Esta proposta é uma resolução especial, que foi adotada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas de voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
2. A proposta de eleger Yan Ruzhen como diretora do Quarto Conselho de Administração foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 51993073 ações, representando 999968% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 1640 ações contrárias, representando 0,0032% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. A Sra. Yan Ruzhen foi eleita como diretora não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 271220 ações, representando 993990% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 1640 ações, representando 0,6010% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. A proposta de eleger Li Xuehui como supervisora do Quarto Conselho de Supervisores foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 51993073 ações, representando 999968% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 1640 ações contrárias, representando 0,0032% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. A Sra. Li Xuehui foi eleita como supervisora representativa não-empregado do Quarto Conselho de Supervisores da empresa.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 271220 ações, representando 993990% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 1640 ações, representando 0,6010% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Guofeng (Shenzhen) escritório de advocacia
2. Nome do Advogado: he Qian, Luo Yiping
3. Conclusão: os nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a qualificação do pessoal e dos convocadores presentes na assembleia geral de acionistas e os procedimentos de votação da sua empresa cumprem as disposições pertinentes do direito das sociedades e demais leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais. O resultado da votação desta assembleia geral de acionistas é legal e válido. 5,Documentos para referência futura
1. Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) a resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022; 2. Parecer jurídico da assembleia geral de acionistas emitido pelo escritório de advocacia Beijing Guofeng (Shenzhen);
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É anunciado
Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) conselho de administração 3 de março de 2022
