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Código dos títulos: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) abreviatura dos títulos: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Anúncio n.o: 2022010 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Anúncio da resolução da 26ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 1 de março de 2022, a 26ª reunião do 5º conselho de administração de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (doravante referida como “a empresa”) foi realizada na sala de conferências no primeiro andar do edifício de escritórios da empresa, Dongcheng piankangda Road, YUNPU Industrial Zone, Huangpu District, Guangzhou através da combinação de on-site e comunicação. A convocação da reunião foi entregue a todos os diretores em 24 de fevereiro de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da votação desta reunião e 9 diretores que realmente participaram da votação desta reunião. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Xu Jinfu, e todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
O conselho de administração deliberau e aprovou propostas relevantes e formou as seguintes deliberações:
1,A proposta relativa à extensão de alguns projectos de investimento angariados e de investimentos adicionais com fundos próprios foi deliberada e adoptada
Concorda-se que a produção anual de 100000 toneladas de projeto de eletrólito de bateria de lítio será aumentada em 1883297 milhões de yuans com fundos auto-levantados, e o tempo de conclusão do projeto será estendido de 30 de abril de 2022 a 31 de julho de 2022. Concorda-se que a produção anual de 400000 toneladas de projeto de ácido sulfúrico à base de enxofre será aumentada em 191428 milhões de yuans com fundos auto-levantados.
Os directores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre esta proposta e a instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a extensão de alguns projetos de investimento levantados e investimento adicional com fundos auto-levantados. No mesmo dia em que esta resolução, foi publicada nos meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio.
Pareceres independentes de diretores independentes sobre a extensão de alguns projetos de investimento levantados e investimento adicional com fundos auto-levantados, e a extensão de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) alguns projetos de investimento levantados da Anxin Securities Co., Ltd
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) ）
E os pareceres de verificação sobre investimento adicional com fundos auto-levantados foram publicados em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa no mesmo dia que esta resolução ( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio.
2,A proposta de investimento adicional no projeto de reconstrução e expansão com uma produção anual de 150000 toneladas de materiais da bateria de lítio foi revisada e aprovada. A empresa foi acordado em fazer investimento adicional no projeto de reconstrução e expansão com uma produção anual de 150000 toneladas de materiais da bateria de lítio com um fundo auto levantado de 233252300 yuan. Após o investimento adicional, o investimento total do projeto foi alterado de 99,217 milhões yuan para 332469300 yuan. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre investimento adicional no projeto de reconstrução e expansão de materiais de bateria de lítio com uma produção anual de 150000 toneladas. No mesmo dia que esta resolução, foi publicado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio. 3,A proposta relativa à transferência de activos e passivos entre filiais detidas a 100% foi deliberada e adoptada
Está acordado que a empresa ajustará os ativos existentes das subsidiárias detidas integralmente Jiujiang Tianqi fluorosicone New Material Technology Co., Ltd. (a seguir designada “Jiujiang Tianqi”) e Jiujiang Tianci Resource Recycling Technology Co., Ltd. (a seguir designada “reciclagem de recursos Tianci”) e substituirá os ativos fixos da Jiujiang Tianqi, exceto o projeto diário de materiais químicos básicos de 60000 toneladas (fase I). Os ativos intangíveis e alguns passivos (doravante denominados “ativos-alvo”) serão transferidos gratuitamente para a circulação de recursos da Tianci com base no valor contábil confirmado pela auditoria na data-base 31 de dezembro de 2021. As alterações dos ativos e passivos durante o período entre a data-base da transferência e a data de transferência serão ajustadas e transferidas de acordo com os fatos.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Veja o anúncio sobre a transferência de ativos e passivos entre subsidiárias integrais para mais detalhes. No mesmo dia da presente resolução, foi publicado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio.
IV A proposta sobre a subsidiária Yichang Tianci para participar na licitação para o direito de uso de terras estatais foi deliberada e aprovada, e foi acordado autorizar a subsidiária Yichang Tianci high tech materials Co., Ltd. (a seguir designada “Yichang Tianci”) a usar fundos auto-levantados para participar no terreno de construção estatal (parcela n.o: Zhitu aviso Zi [2022]) do lote a oeste de Yaogang Fourth Road dentro do escopo de não mais de 6 milhões de RMB Nº 9) leilão de direitos de uso da terra, e autorizar o representante legal da Yichang Tianci ou seu pessoal autorizado a assinar documentos legais relevantes no processo de leilão de terras.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
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Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a intenção da Yichang Tianci de participar de licitações para o direito de uso de terras estatais. No mesmo dia em que esta resolução, foi publicada nos meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio. Documentos para referência futura:
1. Resolução da 26ª reunião do Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) do 5º Conselho de Administração; 2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre a extensão de alguns projetos de investimento levantados e investimentos adicionais com fundos próprios;
3. Pareceres de verificação da Anxin Securities Co., Ltd. sobre a extensão de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) alguns projetos de investimento levantados e investimento adicional com fundos auto levantados.
É por este meio anunciado.
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) conselho de administração 3 de março de 2022
