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Código dos títulos: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) abreviatura dos títulos: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Anúncio n.o: 2022011 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Anúncio das deliberações da 19ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 1 de março de 2022, Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 19ª reunião do 5º conselho de supervisores na sala de conferências no primeiro andar do edifício de escritórios da empresa, Dongcheng piankangda Road, YUNPU Zona Industrial, Huangpu District, Guangzhou através da combinação de on-site e comunicação. O aviso da reunião foi entregue a todos os supervisores em 24 de fevereiro de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Guo Shoubin, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
O conselho de supervisores analisou e aprovou propostas relevantes e formou as seguintes resoluções:
1,A proposta de adiamento de alguns projetos investidos com fundos angariados e investimento adicional com fundos auto angariados foi revista e aprovada. Após verificação, o conselho de supervisores considerou que o adiamento de alguns projetos investidos com fundos angariados e investimento adicional com fundos auto angariados foram feitos de acordo com as necessidades objetivas da implementação de projetos investidos com fundos angariados, em consonância com a estratégia de desenvolvimento da empresa e situação real, e em consonância com os requisitos do CSRC As disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gestão de fundos levantados de empresas cotadas não prejudicam os interesses da empresa e acionistas, e concordam com a extensão de alguns projetos de investimento levantados da empresa e investimento adicional com fundos auto-levantados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a extensão de alguns projetos de investimento levantados e investimento adicional com fundos auto-levantados. No mesmo dia em que esta resolução, foi publicada nos meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio.
2,A proposta de investimento adicional no projeto de reconstrução e expansão de materiais da bateria de lítio com uma produção anual de 150000 toneladas foi revista e aprovada.Após a verificação, o conselho de supervisores considerou que o investimento adicional no projeto de reconstrução e expansão de materiais da bateria de lítio com uma produção anual de 150000 toneladas foi a base
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A decisão prudente tomada sobre a situação real e fatores ambientais externos na implementação do projeto da empresa está em consonância com a estratégia de desenvolvimento da empresa e plano de longo prazo, e não há prejuízo aos interesses dos acionistas. O dispositivo hexafluorofosfato de lítio desta transformação técnica é uma das principais matérias-primas dos produtos eletrolíticos da empresa no futuro. Após a conclusão da transformação técnica, fornecerá garantia de matéria-prima para a produção contínua e em larga escala dos produtos eletrolíticos da empresa no futuro e estabelecerá uma base sólida para que a empresa continue a melhorar sua participação de mercado no futuro. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre investimento adicional no projeto de reconstrução e expansão de materiais de bateria de lítio com uma produção anual de 150000 toneladas. No mesmo dia que esta resolução, foi publicado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio. Documentos para referência futura:
Resolução da 19ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
É por este meio anunciado.
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Conselho de Supervisores 3 de Março de 2022
