Código de títulos: Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) abreviatura de títulos: Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) Anúncio n.o: 2022015 Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a quinta reunião do Quinto Conselho de Administração em 2 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta de propor a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e decidiu convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sexta-feira, 18 de março de 2022, As questões pertinentes desta reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
(III) legalidade e conformidade da reunião: de acordo com a resolução da quinta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, a convocação da assembleia de acionistas está em conformidade com as disposições da lei da empresa, as Regras de Listagem da gema Shenzhen Stock Exchange e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião:
1. Hora da reunião no local: 14:30 PM, sexta-feira, 18 de março de 2022
2. Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 18 de março de 2022;
O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 18 de março de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
1. Votação no local: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião no local ou confiam a outras pessoas para participar da reunião no local através de uma procuração (ver anexo).
2. votação on-line: a assembleia geral de acionistas passará o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
3. A mesma participação só pode escolher uma votação no local ou votação online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
(VI) data de registro patrimonial: sexta-feira, 11 de março de 2022
(VII) Participantes:
1. A partir do fechamento da tarde de 11 de março de 2022 (sexta-feira), a data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Todos os acionistas acima mencionados da sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar uma procuração por escrito para comparecer e votar, não podendo a procuração do acionista ser acionista da sociedade;
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados testemunhas e pessoal relevante contratado pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local da reunião no local: sala 208, andar 2, Nanjing Co., Ltd., No. 8, Julong Road, Jiangbei nova área, Nanjing
2,Questões consideradas na reunião
(I) As propostas a considerar nesta reunião são as seguintes:
Proposta 1: proposta por eleição de diretores independentes do 5º conselho de administração da empresa
Proposta 2: proposta de alteração do método de execução de alguns projetos de investimento com recursos captados e adaptação do investimento total
II) Divulgação da proposta:
A proposta acima foi deliberada e adotada na 5ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 5ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia, com procedimentos legais e materiais completos. Para mais detalhes, consulte os anúncios e documentos relevantes divulgados pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
3,Código da proposta
Quadro 1: exemplo de código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta por eleição de diretores independentes do 5º conselho de administração da empresa √
Caso
2.00 “sobre a alteração do método de implementação e √ de alguns projectos de investimento com fundos angariados”
Proposta de adaptação do investimento total
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) horário de inscrição: 9:00 a.m. às 23:00 p.m. e 13:00 p.m. às 13:50 p.m. em 18 de março de 2022
(II) lugar de registro: sala 208, andar 2, Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd., No. 8, Julong Road, Jiangbei nova área, Nanjing
III) Método de registo:
1. Participará na reunião o representante legal ou o agente confiado pelo acionista da pessoa coletiva.
Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a certidão de identidade do representante legal e a cópia da carteira de identidade;
Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, o agente deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo acionista (ver Anexo 3 para detalhes) e a cópia do cartão de identificação do agente.
2. Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o cartão de conta de valores mobiliários e o cartão de identificação do seu próprio accionista; Se um acionista de pessoa física confiar um agente para participar da reunião, o agente deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários do acionista, cartão de identificação, procuração emitida pelo acionista (ver anexo 3 para detalhes) e o cartão de identificação do administrador.
3. Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas participantes (ver Anexo 2 para detalhes) para confirmação do registro.
Fax para o Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 16:00 do dia 17 de março de 2022. Por favor, envie a carta para o departamento de valores mobiliários no nº 8 Julong Road, Jiangbei nova área, Nanjing, código postal: 210032 (por favor, indique as palavras “assembleia de acionistas” no envelope). O registo telefónico não é aceite.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo 1 para obter detalhes dos conteúdos e formatos que precisam ser explicados ao participar na votação online.
6,Outros assuntos
(I) a duração da reunião deverá ser de meio dia. A acomodação, transporte e outras despesas relacionadas dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
(II) contatos de reunião: fan yueqian, Yu Yan
Conferência Tel.: 02558647479
Contacto da reunião Fax: 02558746904
Endereço de contato: No. 8 Julong Road, Jiangbei nova área, Nanjing
Código Postal: 210032
(III) Os acionistas e seus agentes autorizados presentes na reunião devem chegar ao local da reunião dentro de meia hora antes da reunião e trazer o cartão de conta de valores mobiliários original do acionista, certificado de participação acionária, cartão de identificação de residente, procuração e outros originais para entrar na reunião com uma assinatura conveniente.
7,Documentos para referência futura
(I) resolução da 5ª reunião do 5º conselho de administração de Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd;
(II) resolução da 5ª reunião do 5º conselho de supervisores de Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd
(III) outros documentos exigidos pela SZSE.
Conselho de diretores de Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd. 2 de março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350644 abreviatura de votação: Julong voting
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, e as opiniões de voto são preenchidas: concordo, discordo e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 18 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. A votação terá início na Internet das 18:00 às 15:00 em 18 de março de 2029.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd
Registro de acionistas presentes na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do acionista (nome): Número do cartão de identificação ou número da licença comercial:
Nome do agente confiado: número do cartão de identificação ou número da licença comercial:
Número da conta de accionista: número de acções detidas:
Tel.: E-mail:
Endereço de contacto: Código Postal:
Se deve participar pessoalmente na reunião: observações:
Nota: se não houver itens, preencha “Nenhum”.
Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Como acionista da Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd., eu (a empresa) autorizo o Sr. / Sra. a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd. em 2022 em meu nome (a empresa), e o administrador tem o direito de votar em todas as propostas da reunião de acordo com as instruções desta procuração, E assine os documentos relevantes a serem assinados nesta reunião.
Minhas opiniões de voto (ou da empresa) sobre as propostas consideradas na reunião são as seguintes:
Código da proposta Proposta Observações do nome Consentimento Renúncia à objeção
100 propostas totais: todas as propostas √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 proposta por eleição de diretores independentes do 5º conselho de administração da empresa √
Caso
2.00 sobre a alteração do método de implementação de alguns projetos de investimento com recursos angariados √
E ajustamento do investimento total
1. As instruções do fiduciário ao fiduciário estarão sujeitas à marcação “√” na caixa abaixo “concordar”, “opor-se” e “renunciar”, e não haverá duas ou mais instruções para o mesmo assunto em consideração. Se o administrador não der instruções específicas sobre os pareceres de votação de um assunto em análise ou tiver duas ou mais instruções sobre o mesmo assunto em consideração, o administrador tem o direito de decidir votar sobre o assunto de acordo com sua própria vontade.
2. O prazo de validade da procuração é desde a data da assinatura da procuração até o final desta reunião. Assinatura do cliente (o acionista societário deve apor o selo oficial):
Número do cartão de identificação do cliente (número da licença comercial):
Número da conta do accionista principal:
Número de ações detidas pelo cliente: ações (o número real de ações detidas estará sujeito ao número no fechamento da tarde da data de registro de ações registradas pela Zhongdeng Shenzhen Branch)
Assinatura do administrador:
Número do cartão de identificação do administrador:
Cliente (assinatura e selo):
