Código de títulos: Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) abreviatura de títulos: Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) Anúncio n.o: 2022011 Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd
Comunicado sobre a resolução da 5ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A quinta reunião do Quinto Conselho de Administração da Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 2 de março de 2022 por in-site combinado com votação de comunicação. O aviso da reunião foi enviado por correio e entrega pessoal em 25 de fevereiro de 2022. A empresa tinha 6 diretores que deveriam participar da reunião e 6 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Liu Shuyang, e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação da assembleia obedecem ao direito das sociedades, aos estatutos sociais e demais disposições pertinentes, sendo que as deliberações formadas são legais e efetivas.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação cuidadosa dos diretores presentes na reunião, a reunião adotou as seguintes propostas por voto aberto e formou as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta por eleição de diretores independentes do 5º conselho de administração da empresa
Em vista da morte do Sr. Cui Yihua, o diretor independente da empresa, as funções do diretor independente são temporariamente desempenhadas pelo Sr. Yang Mingbo e pelo Sr. Wang Yuchun. Após deliberação do conselho de administração, é acordado eleger o Sr. Yao Zhengjun como candidato a diretor independente, servir como presidente do comitê de nomeação e membro do comitê de auditoria, e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para eleição. Se a eleição for aprovada, o mandato será desde a data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do atual conselho de administração. Consulte o anúncio sobre a eleição de diretores independentes do 5º conselho de administração da empresa (Anúncio nº: 2022013) divulgado pela empresa em cninfo.com para detalhes. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do modo de execução de alguns projectos de investimento com fundos angariados e ajustamento do investimento total
De acordo com a situação real, a empresa mudará o método de implementação e ajustará o investimento total do quarto projeto de investimento de capital levantado “projeto de construção de centro de P & D de tecnologia”. O conteúdo de construção original do projeto inclui principalmente a construção do edifício de P & D e a compra de equipamentos de P & D. Atualmente, 157534 milhões de yuans de fundos levantados foram usados para comprar equipamentos de P & D. A empresa mudou todo o conteúdo de construção para a compra de equipamentos de P & D, ajustou o novo edifício de P & D para compartilhar o prédio de escritórios existente da empresa e o investimento total foi ajustado de 52,14 milhões de yuans para 31,92 milhões de yuans.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre alteração do método de implementação de alguns projetos de investimento de capital levantado e ajuste do investimento total (Anúncio nº: 2022014) divulgado pela empresa em cninfo.com. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Os patrocinadores da empresa Debang securities e Huatai United Securities emitiram pareceres de verificação.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
(III) a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
A empresa realizará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h30, no dia 18 de março de 2022, na sala de conferências 208 da empresa.
Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022015) divulgado pela empresa em cninfo.com.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
(I) resolução da 5ª reunião do 5º conselho de administração de Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd;
(II) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da quinta reunião do quinto conselho de administração da empresa; III) pareceres de verificação da instituição de recomendação;
IV) outros documentos exigidos pela SZSE.
Conselho de diretores de Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd. 2 de março de 2022
