Debang Securities Co., Ltd.
Sobre os itens de investimento de alguns fundos levantados alterados por Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd
Modo de execução do projeto e pareceres de verificação sobre o ajuste do investimento total
Debon Securities Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador”) é a organização patrocinadora e de supervisão contínua da Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd. (doravante referido como ” Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial e listagem na GEM, De acordo com as medidas para a administração do negócio de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem, as Regras de Listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020), as diretrizes para a recomendação de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, A empresa verificou a mudança do método de implementação de alguns projetos de investimento com recursos angariados e o ajuste do investimento total.
1,Informação básica de fundos levantados e projetos de investimento com fundos levantados
Aprovada pela resposta sobre Aprovação da oferta pública inicial de ações pela Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd. (zjxk [2018] No. 164) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu publicamente 16 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) ao público por meio de “preços diretos”, O preço de emissão é de 18,03 yuan por ação, com um capital total levantado de 288,48 milhões de yuan. Depois de deduzir o custo de emissão de 35,846 milhões de yuan, o capital líquido levantado real é de 252634 milhões de yuan. Os fundos levantados acima estavam em vigor em 1 de fevereiro de 2018 e verificados pelo relatório de verificação de capital “Tianheng Yanzi (2018) No. 00010” emitido pela Tianheng Certified Public Accountants (parceria geral especial).
Todos os fundos levantados foram depositados na conta especial para fundos levantados estabelecida pela empresa, e a empresa assinou o acordo tripartido de supervisão para fundos levantados com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos levantados. Os projetos de investimento dos fundos captados pela oferta pública inicial da empresa são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do investimento proposto para ser investido em fundos angariados
1 projeto de construção de linha de produção composta de nylon de alto desempenho para transporte ferroviário e automóvel 1487150824116
2. projeto de construção de polipropileno nova linha de produção de material funcional para o peso leve do automóvel 1764271977685
3. projeto inteligente de modernização e transformação da produção 544500435600
4. projeto de construção do centro de P & D da tecnologia 5214 Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.Ltd(002889) 38
Total 43173212526339
2,Desta vez, propõe-se alterar o modo de implementação de alguns projectos de investimento com fundos angariados e ajustar a situação global do investimento total
De acordo com a situação real, a empresa planeja mudar o método de implementação e o investimento total do quarto projeto de investimento de capital levantado “projeto de construção de centro de P & D de tecnologia”. A construção original do projeto inclui principalmente a construção do edifício de P & D e a compra de equipamentos de P & D. Atualmente, 157534 milhões de yuans de fundos levantados foram usados para comprar equipamentos de P & D. A empresa planeja mudar o modo de implementação do projeto, alterar todo o conteúdo da construção para a compra de equipamentos de P & D, e ajustar o novo edifício de P & D para compartilhar o edifício de escritórios existente da empresa.
O ajuste do modo de execução e o investimento total do projeto são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Antes e depois do ajuste
Nome do projeto investimento total de conteúdo de construção proposto para usar fundos levantados investimento total proposto para usar fundos levantados
Tecnologia I & D 1. I & D construção do local 244200 0
Projeto de construção principal 2. custo de compra de equipamentos 288938288938
2,772.00 3,192.00
Total 5214 Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.Ltd(002889) 383192 Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.Ltd(002889) 38
3,O impacto de mudar o modo de implementação de alguns projetos de fundos levantados e ajustar o investimento total do projeto na empresa
Após este ajuste e mudança, a empresa pode promover a implementação de projetos de investimento com fundos levantados mais rapidamente, realizar uso intensivo do solo, economizar fundos de construção do projeto, usar os fundos levantados de forma mais eficaz, reduzir a depreciação de ativos fixos trazidos por novos edifícios e melhorar a eficiência de uso de ativos fixos originais.
A mudança de alguns projetos de investimento de fundos angariados envolve apenas a mudança do modo de implementação, e não altera a direção de investimento e tema de implementação dos fundos angariados. Este ajuste não terá um impacto adverso na implementação de projetos de investimento relevantes com fundos levantados, e não há caso de prejudicar os interesses dos acionistas alterando o propósito dos fundos levantados de forma disfarçada. Ele atende aos requisitos de disposições relevantes, como as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, e os interesses da empresa e de todos os acionistas.
4,Procedimentos de decisão pertinentes e pareceres especiais
A quinta reunião do 5º Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de alteração do modo de implementação de alguns projetos de investimento de capital levantado e ajuste do investimento total, e concordou em alterar o modo de implementação de alguns projetos de investimento de capital levantado e ajustar o investimento total de alguns projetos de investimento de capital levantado.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
A quinta reunião do 5º Conselho de Supervisores da empresa deliberau e aprovou a proposta de alteração do modo de implementação de alguns projetos de investimento de capital levantado e ajuste do investimento total, e concordou em alterar o modo de implementação de alguns projetos de investimento de capital levantado e ajustar o investimento total de alguns projetos de investimento de capital levantado.
III) Pareceres de directores independentes
Após revisão, acreditamos que a mudança da empresa no modo de implementação de alguns projetos de investimento levantados e o ajuste do investimento total de alguns projetos de investimento levantados atendem às necessidades reais de negócios da empresa, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e acelerar a implementação de projetos de investimento levantados. Não há danos aos interesses dos acionistas, alterando a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada, e está de acordo com o princípio de maximizar os interesses de todos os acionistas da empresa, Em linha com a estratégia de desenvolvimento da empresa. Esta alteração cumpriu os procedimentos legais necessários e está em conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e diretrizes de operação padronizadas das empresas listadas na Bolsa de Valores GEM de Shenzhen.
As alterações acima mencionadas no modo de implementação de alguns projetos de investimento levantados e o ajuste do investimento total de alguns projetos de investimento levantados precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e aprovação.
5,Pareceres de verificação do co-patrocinador
A instituição de recomendação consultou os materiais relevantes do conselho de administração, do conselho de supervisão e os pareceres dos diretores independentes sobre Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) alteração do modo de execução de alguns projetos de investimento com fundos angariados e ajustamento do investimento total. Após verificação, o patrocinador acredita que: Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) esta mudança no modo de implementação de alguns projetos de investimento de capital levantado e o ajuste do investimento total foram deliberados e aprovados pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito e as submeterão à assembleia geral de acionistas para deliberação, que cumpriu os procedimentos legais necessários. O ajuste dos recursos captados é feito pela empresa de acordo com as necessidades objetivas da implementação dos projetos de investimento com recursos captados, o que está em consonância com o plano de desenvolvimento de negócios da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas.
Em conclusão, a instituição de recomendação não se opõe a Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) alterar o modo de implementação de alguns projetos de investimento com fundos angariados e ajustar o investimento total.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo dos pareceres de verificação sobre a alteração do modo de implementação de alguns projetos de investimento de capital levantado e ajuste do investimento total de Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd.) emitido pela Debon Securities Co., Ltd. assinatura do representante patrocinador: Zhang Hongyun, Wu Wangshun
Debang Securities Co., Ltd. 2 de março de 2022
