Código de títulos: Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) abreviatura de títulos: Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) Anúncio n.o: 2022013 Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd
Anúncio por eleição de diretores independentes do 5º conselho de administração da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em vista da morte do Sr. Cui Yihua, um diretor independente da Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”), as funções de diretores independentes são temporariamente desempenhadas pelo Sr. Yang Mingbo e pelo Sr. Wang Yuchun. A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, o Sr. Yao Zhengjun (ver anexo para currículo) foi eleito como o candidato a diretor independente do Quinto Conselho de Administração da empresa, após ser revisto pelo Comitê de Nomeação e Nomeação do Conselho de Administração da empresa. Ao mesmo tempo, atuou como presidente do comitê de nomeação e membro do comitê de auditoria. Seu mandato é desde a data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do atual conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. O Sr. Yao Zhengjun não obteve o certificado de qualificação de diretor independente, e fez um compromisso escrito de participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes serão submetidos à bolsa de valores de Shenzhen para arquivamento e revisão, e a assembleia de acionistas só pode votar depois de não haver objeção.
Documentos para referência futura:
(I) resolução da 5ª reunião do 5º conselho de administração de Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd
(II) pareceres independentes de diretores independentes de Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd. sobre assuntos relacionados com a quinta reunião do quinto conselho de administração
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd
2 de Março de 2022 Anexo:
Currículo do Sr. Yao Zhengjun
Yao Zhengjun, homem, nascido em julho de 1968, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, doutorado, professor de ciência e engenharia de materiais. Desde 1993, trabalhou na Universidade de Aeronáutica e Astronáutica de Nanjing, tendo sido diretor do departamento de planejamento de desenvolvimento da Universidade de Aeronáutica e Astronáutica de Nanjing e presidente da escola de ciência e tecnologia de materiais. Atualmente é professor e supervisor de doutorado da Universidade de Aeronáutica e Astronáutica de Nanjing, diretor do Laboratório Chave de preparação e tecnologia de proteção de materiais para ambientes adversos, Ministério da indústria e tecnologia da informação e vice-presidente da sociedade metálica de Jiangsu.
O Sr. Yao Zhengjun não detém ações da empresa, não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e cumpre as disposições relevantes das regras para diretores independentes de empresas cotadas, Não há circunstâncias estipuladas no artigo 146 da lei das sociedades e no artigo 3.2.3 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e não há circunstâncias listadas como executores desonestos.
