Código dos títulos: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) abreviatura dos títulos: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Anúncio n.o: 2022006 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Anúncio das deliberações da 22ª Reunião do 2º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 22ª Reunião do segundo conselho de administração de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) (doravante referida como “a empresa” ou ” Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) “) foi realizada na manhã de 1 de março de 2022 no escritório do CEO, No. 876 Panyu Road, Xuhui District, Xangai por reunião no local combinada com comunicação. A notificação desta reunião foi enviada a todos os diretores da empresa por e-mail em 17 de fevereiro de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Huang Tao, presidente da empresa. Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião e 8 diretores que realmente participaram da reunião, os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação e votação na reunião, a resolução é a seguinte:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de trabalho 2021 do conselho de administração da empresa
(resultados de votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de trabalho 2021 do gerente geral da empresa
(resultados de votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021
(resultados de votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
Os administradores independentes informarão sobre o seu trabalho na assembleia geral de accionistas.
(IV) deliberaram e adotaram a proposta sobre o desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021
(resultados de votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021
(resultados de votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano anual de contas finais da empresa 2021 (resultados de votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano orçamentário anual da empresa para 2022 (resultados de votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VIII) foi revisada e aprovada a proposta de plano de distribuição de lucros da empresa para 2021, que planeja distribuir dividendos em caixa de RMB 2,10 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações. Até agora, propõe-se tomar como base o último capital social total de 4 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 00 ações da empresa, deduzir 145000 ações de ações restritas a serem recompradas e canceladas devido ao não cumprimento das condições relevantes de desbloqueio da primeira parte de concessão e parte reservada do plano de incentivo de ações restritas em 2021, ou seja, distribuir dividendos em dinheiro de 2,10 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base em 401885000 ações, Um dividendo em dinheiro total de 8439585000 yuan foi distribuído, e a proporção de dividendos atingiu 20,55% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021. (resultados de votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) no plano de distribuição de lucros (Anúncio n.o 2022010).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de confirmação de transações conectadas em 2021 (resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e Chen Xi, diretor conectado, evitou votar)
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes aprovadas e acordadas antecipadamente sobre este assunto. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta em Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021 demonstrações financeiras anuais e relatório de auditoria
(resultados de votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
(11) Foi deliberada e adotada a proposta de confirmação da remuneração dos gestores seniores da empresa em 2021 e da remuneração esperada dos gestores seniores em 2022.
A remuneração da alta administração da empresa em 2021 (incluindo bônus de final de ano) é confirmada da seguinte forma:
Salário de posição no. nome em 2021 (unidade: 10000 antes de impostos)
(yuan)
1 Huang Tao, gerente geral 421,00
2 Huang Mei, vice-gerente geral 400.00
3 Ye Mao, vice-gerente geral 156.19
4 Du HONGU, Secretário do Conselho de Administração 110.37
5 Li Aili, CFO 72.53
Nota: A Sra. Li Aili renunciou ao cargo de diretora financeira em agosto de 2021 devido a transferência de emprego.
A fim de melhorar a eficiência do trabalho e a eficiência operacional e garantir o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, de acordo com o nível salarial de empresas comparáveis no mesmo setor e em combinação com o funcionamento real da empresa, o plano salarial para gerentes seniores em 2022 (incluindo bônus de final de ano) é formulado da seguinte forma:
Salário em 2022 (antes da unidade fiscal: 10000 s / N nome título)
(yuan)
1 Huang Tao, gerente geral 421
2 Huang Mei, vice-gerente geral 421
3 Ye Mao, vice-gerente geral 220
4 Du HONGU, Secretário do Conselho de Administração 150
Nota: a 18ª reunião do segundo conselho de administração realizada em 25 de agosto de 2021 deliberau e adotou a proposta de nomeação do vice-gerente geral da empresa para atuar como diretor financeiro, e concordou que o Sr. Ye Mao, vice-gerente geral da empresa, deve atuar como diretor financeiro até a data em que a empresa nomear um novo diretor financeiro.
(resultados de votação: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e diretores relacionados Huang Tao, Huang Mei e Du HONGU abstiveram-se)
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes aprovadas e acordadas antecipadamente sobre este assunto. (12) Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos captados pela empresa em 2021.
(resultados de votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 (Anúncio nº: 2022009)
(13) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
(resultados de votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
(14) A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Com base na boa cooperação, a empresa planeja continuar empregando Contadores Públicos Certificados PricewaterhouseCoopers Zhongtian (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um período de um ano, com uma taxa de auditoria de não mais de RMB 2,52 milhões (incluindo taxa de auditoria de controle interno de RMB 560000).
(resultados de votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes aprovadas e acordadas antecipadamente sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) sobre a reintegração das instituições de auditoria em 2022 (Anúncio n.º 2022018)
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(15) A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 foi deliberada e adotada
A fim de refletir objetiva e justa o status dos ativos, com base no princípio da prudência, a empresa realizou um teste abrangente de imparidade em estoques, recebíveis e outros ativos no final de 2021, de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa, e fez provisão para imparidade de alguns ativos que podem ter perdas por imparidade, totalizando 655707 milhões de yuans.
(resultados de votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes aprovadas e acordadas antecipadamente sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) sobre a provisão para imparidade de ativos (Anúncio n.o 2022016).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(16) A proposta de recompra e anulação de algumas ações restritas foi revista e aprovada, de acordo com as disposições pertinentes do Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021 (doravante denominado “plano de incentivo”), o objeto de incentivo renunciou devido à renúncia e demissão da empresa, As ações restritas concedidas ao objeto de incentivo de acordo com o plano de incentivo, mas ainda não levantadas, não serão levantadas, devendo ser recompradas e anuladas pela sociedade de acordo com o preço de concessão.
Sun Zhe, Li Dan e outros 13 objetos de incentivo que receberam ações restritas pela primeira vez renunciaram por razões pessoais e não são mais qualificados como objetos de incentivo; Zhu Qiaoping, que reservou parte das ações restritas concedidas, renunciou por razões pessoais e não está mais qualificado como objeto de incentivo. A Companhia recomprou e cancelou 145000 ações restritas detidas pelos 14 objetos de incentivo originais que foram concedidos mas não foram levantados.
Entre eles, o preço de recompra de 13 objetos de incentivo, como Sun Zhe e Li Dan, que receberam ações restritas pela primeira vez, é de 14,55 yuan / ação; O preço de recompra da parte reservada das ações restritas concedidas é de 14,37 yuan / ação. A fonte de fundos para esta recompra são os fundos próprios da empresa. De acordo com a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2021, o conselho de administração da empresa tratará das questões específicas da recompra e cancelamento de ações restritas, incluindo, mas não limitado a, a alteração dos estatutos sociais e os procedimentos de registro de alterações de capital social.
(resultados de votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) sobre recompra e cancelamento de algumas ações restritas (Anúncio n.º 2022012).
(17) Foi deliberada e adotada a proposta de levantamento das restrições às vendas no primeiro período da primeira concessão de parte do plano de incentivo às ações restritas em 2021.
De acordo com o disposto no plano de incentivos e com as medidas de gestão da execução e avaliação do plano de incentivos para as unidades populacionais restritas Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021, foram cumpridas as condições para a supressão das restrições à venda de unidades populacionais restritas concedidas pela primeira vez no plano de incentivos e os indicadores de desempenho e outras condições para a supressão das restrições. As ações restritas concedidas pela primeira vez neste plano de incentivo entrarão no primeiro período de levantamento das restrições às vendas em 16 de março de 2022.
Além disso, 13 objetos de incentivo, como Sun Zhe e Li Dan, aos quais foram concedidas ações restritas pela primeira vez, renunciaram por razões pessoais e deixaram de ser qualificados como objetos de incentivo. A Companhia recomprou e cancelou 125000 ações restritas detidas pelos 13 objetos de incentivo originais que haviam sido concedidos, mas ainda não levantaram a restrição. Portanto, as ações restritas concedidas pela primeira vez neste plano de incentivos entrarão no primeiro período de levantamento das restrições à venda em 16 de março de 2022, sendo que o número de ações a serem levantadas desta vez é de 448500, e o número de pessoas a serem levantadas é de 68.
(resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e diretor relacionado Du HONGU evitou votar)
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) sobre o alcance das condições de desbloqueio no primeiro período de lançamento de alguns planos de incentivo de ações restritas concedidos pela primeira vez em 2021 (Anúncio nº: 2022013).
(18) Deliberou e aprovou a proposta de relatório ambiental, social e de governança da empresa em 2021
(resultado da votação: 8 votos a favor)
