Código dos títulos: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) abreviatura dos títulos: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Anúncio n.o: 2022017 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Comunicado sobre a eleição geral do Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
O segundo conselho de administração do Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) (doravante referido como “a empresa” ou ” Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) “) expirará em 9 de março de 2022. Em combinação com a composição e posição do atual conselho de administração da empresa, a fim de atender às necessidades reais da operação comercial atual da empresa e desenvolvimento futuro e melhorar a estrutura de governança interna da empresa, de acordo com o direito da empresa, lei de valores mobiliários, regras de listagem de ações de Shanghai Stock Exchange e outras leis e regulamentos, documentos normativos e disposições relevantes dos estatutos sociais, A empresa realizou a eleição geral do conselho de administração de acordo com os procedimentos.
A empresa realizou a 22ª Reunião do segundo conselho de administração em 1º de março de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração, a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração Proposta relativa à remuneração dos administradores não independentes do terceiro conselho de administração da sociedade e proposta relativa à remuneração dos administradores independentes do terceiro conselho de administração da sociedade.
A proposta acima será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
O terceiro conselho de administração da empresa será composto por cinco diretores, incluindo dois diretores independentes. A lista de candidatos para a terceira sessão do conselho de administração e suas remunerações e subsídios são os seguintes (currículo em anexo): 1. Recomendado pelo conselho de administração e principais acionistas da empresa e revisado pelo comitê de nomeação do conselho de administração, Sr. Huang Tao, Ms. Huang Mei e Ms. LV Jianmei são nomeados como diretores não independentes candidatos para a terceira sessão do conselho de administração da empresa. Entre eles, Sr. Huang Tao e Ms. Huang Mei são nomeados de acordo com suas posições reais na empresa, Receber remuneração de acordo com as normas de remuneração relevantes e avaliação de desempenho da empresa, e nenhum subsídio adicional de diretor será recebido; A Sra. LV Dongfang não é diretora da empresa e não recebe nenhuma remuneração exceto por sua posição como diretora recomendada pela empresa.
O Sr. Du HONGU e o Sr. Lin Lin, diretores não independentes do segundo conselho de administração da empresa, deixarão de atuar como diretores após esta eleição geral. O Sr. Du HONGU ainda servirá como secretário do conselho de administração, e o Sr. Lin Lin não ocupará nenhuma posição na empresa.
2. O conselho de administração da empresa nomeou o Sr. Xie le e a Sra. Zhang Wenying como candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa. Os Diretores Independentes recebem remuneração na empresa na forma de subsídio fixo, e o padrão de subsídio é de RMB 200000 / ano (antes de impostos).
A empresa enviará materiais relevantes de candidatos a diretores independentes à Bolsa de Valores de Xangai. Os candidatos a diretores independentes devem ser arquivados na Bolsa de Valores de Xangai e submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação somente após não haver objeção. Consulte o site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para a declaração dos candidatos a diretores independentes e a declaração dos nomeados Anúncios relevantes de divulgação.
O Sr. Cao Wei, o Sr. Li Yuanpeng e o Sr. Wu Fei, diretores independentes do segundo conselho de administração da empresa, não servirão mais como diretores independentes após esta eleição geral.
Os candidatos acima devem ser submetidos à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação e eleitos por sistema de votação cumulativa. O mandato do terceiro conselho de administração da sociedade é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Antes da eleição do novo conselho de administração pela assembleia geral de acionistas, o segundo conselho de administração da empresa continuará a desempenhar suas funções.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a eleição geral do conselho de administração: os procedimentos de nomeação, deliberação e votação dos candidatos a diretores não independentes e candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa cumprem as leis e regulamentos relevantes, como o direito das sociedades e as disposições relevantes dos estatutos. Após o exame, a qualificação do candidato é legal, e sua formação educacional, conhecimento profissional, experiência profissional e capacidade de trabalho são competentes para as responsabilidades dos diretores da empresa e diretores independentes. De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e os estatutos sociais, elas não estão autorizadas a atuar como diretores e diretores independentes de empresas listadas, e não há situação em que elas estão determinadas a ser proibidas de entrar no mercado pela CSRC e a proibição não foi levantada. As remunerações e subsídios pagos pela empresa a administradores não independentes e administradores independentes cumprem as regulamentações relevantes e a situação real da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Portanto, concordamos unanimemente em nomear o Sr. Huang Tao, a Sra. Huang Mei e a Sra. LV Jianyi como candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa, e concordamos em sua remuneração; Concordam em nomear o Sr. Xie le e a Sra. Zhang Wenying como candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa, e concordam em suas concessões. Concordamos em submeter a lista de candidatos ao terceiro conselho de administração e as questões de remuneração e subsídios à assembleia geral para deliberação.
É por este meio anunciado.
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) o relatório diário do conselho de administração em 3 de março de 2022 para apresentação: (I) declaração de candidatos a diretores independentes (II) declaração de nomeados diretores independentes Anexo: currículo de candidatos a diretores: I. currículo de candidatos a diretores não independentes
Sr. Huang Tao: nascido em 1973, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se na Universidade de Tsinghua em 1998 com um mestrado em automação. De julho de 1998 a agosto de 2000, lecionou na Universidade de Tsinghua; De outubro de 2000 a outubro de 2002, ele serviu como diretor de produto da American General Wireless Communication Co., Ltd. e gerente geral da empresa de Xangai; Em novembro de 2002, preparou-se para estabelecer o Feituo infinito, e atuou como diretor executivo do Feituo infinito de agosto de 2003 a outubro de 2006; Em fevereiro de 2007, fundou Pequim Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) , e serviu como presidente; Fundada Beauty Co., Ltd. em maio de 2010 e atuou como presidente e gerente geral da Beauty Co., Ltd. de maio de 2010 a março de 2016. Desde março de 2016, é presidente e gerente geral da empresa. O Sr. Huang Tao é o acionista controlador e controlador real da empresa. Em 31 de dezembro de 2021, ele detém 133980304 ações da empresa. O Sr. Huang Tao não tem relação com outros diretores, supervisores e outros gerentes seniores da empresa. Além de trabalhar na empresa e suas subsidiárias controladas, o Sr. Huang Tao também atuou como representante legal e diretor executivo da Shanghai Lixiang Investment Management Co., Ltd. O Sr. Huang Tao não tem as circunstâncias listadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
Sra. Huang Mei: nascida em 1980, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior; Formado pela Universidade Fudan em 2005 com mestrado em economia. Gerente sênior do capital Hanli de julho de 2005 a setembro de 2008; De setembro de 2008 a maio de 2011, atuou como gerente sênior de investimentos da Alibaba; De fevereiro de 2012 a abril de 2014, atuou como vice-presidente de finanças da Shanghai baozun e-commerce Co., Ltd; De abril de 2014 a março de 2016, atuou como diretor e vice-gerente geral da Beauty Co., Ltd.
Desde março de 2016, é diretor e vice-gerente geral da empresa. A Sra. Huang Mei não detém diretamente ações da empresa e não tem relação com outros diretores, supervisores, outros gerentes seniores, acionistas controladores e controladores reais da empresa. A Sra. Huang Mei é a representante nomeada do sócio executivo da Shanghai Liren venture capital partnership (sociedade limitada), um acionista principal que detém mais de 5% da empresa, e Yangzhou Lixiu venture capital partnership (sociedade limitada) (anteriormente conhecida como Shanghai Lixiu venture capital partnership (sociedade limitada)). Além de seus cargos na empresa e suas subsidiárias controladas, a Sra. Huang Mei também atuou como representante legal e diretora executiva da Shanghai Licheng Investment Management Co., Ltd. e supervisora da Shanghai Lixiang Investment Management Co., Ltd, Serviu como representante nomeado do sócio executivo em Shanghai Liren venture capital partnership (sociedade limitada) e Yangzhou lixiu venture capital partnership (sociedade limitada) (anteriormente conhecido como Shanghai lixiu venture capital partnership (sociedade limitada)). A Sra. Huang Mei não tem as circunstâncias listadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
LV Jianyi: nascida em 1981, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com mestrado. De agosto de 2011 a janeiro de 2019, ele serviu como Alibaba tmall roupas
Director-geral adjunto da divisão GS; De janeiro de 2019 a novembro de 2020, atuou como gerente geral do departamento de negócios ultramarinos tmall Taobao; De novembro de 2020 a outubro de 2021, ele atuou como gerente geral da divisão de compras no exterior de koala Alibaba; De outubro de 2021 a fevereiro de 2022, atuou como gerente geral do departamento de negócios global Alibaba tmall; De fevereiro de 2022 até agora, ele foi o gerente geral do departamento de negócios Alibaba Amoy FMCG. A Sra. LV Jianyi não detém as ações da empresa e não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores e controladores reais da empresa. A Sra. LV Jianyi é uma diretora recomendada à empresa pela Alibaba (China) Network Technology Co., Ltd., que detém mais de 5% das ações da empresa. Exceto por servir no grupo Alibaba e suas subsidiárias controladas, Nenhuma posição em outras empresas. A Sra. LV Jianyi não tem as circunstâncias listadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. 2,Currículo dos candidatos a directores independentes
Sr. Xie Le: nascido em 1975, nacionalidade chinesa, membro do Partido Comunista da China, sem residência permanente no exterior. Contabilista público certificado chinês, contador fretado britânico ACCA; Graduado pela Shanghai Foreign Studies University, bacharelado. De janeiro de 2008 a novembro de 2013, ele serviu como diretor financeiro da Evans new energy technology (Shanghai) Co., Ltd., e de dezembro de 2013 a novembro de 2014, ele serviu como diretor financeiro da Futian Trading (Shanghai) Co., Ltd. e serviu como diretor de controle financeiro do parque temático internacional de Xangai e Resort Management Co., Ltd. desde janeiro de 2015. O Sr. Xie Le não detém as ações da empresa, não tem nenhuma relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores, controladores reais e acionistas que detêm mais de 5% da empresa, e não detém nenhuma posição em outras empresas exceto no parque temático internacional de Xangai e Resort Management Co., Ltd. O Sr. Xie Le não tem as circunstâncias listadas no certificado de Xangai.
Zhang Wenying: nascida em 1966, cidadã de Hong Kong, China, formou-se na Universidade de Londres com um mestrado em gestão financeira. De janeiro de 1998 a março de 2018, atuou como vice-presidente de negócios Ásia-Pacífico / Oriente Médio / América Latina do grupo Henkel; De março de 2019 a julho de 2019, atuou como vice-presidente da Adidas Grande China; Desde agosto de 2019, ele atuou como diretor executivo da Train of Thought International Co., Ltd. A Sra. Zhang Wenying não detém as ações da empresa, não tem nenhuma relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores, controladores reais e acionistas que detêm mais de 5% da empresa, e não detém nenhuma posição em outras empresas exceto por pensar International Co., Ltd. A Sra. Zhang Wenying não tem as circunstâncias listadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
