Código de títulos: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) abreviatura de títulos: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Anúncio n.o: 2022020
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 31 de março de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
A fim de melhorar ainda mais o trabalho atual de prevenção e controle de epidemias, a empresa recomenda que os acionistas das ações A dêem prioridade à participação na reunião através de votação on-line. Se os acionistas ou seus agentes participarem da reunião no local, além de levar certificados e materiais relevantes, preste atenção e cumpra com os regulamentos e requisitos relevantes de prevenção e controle epidêmico de Xangai com antecedência. A empresa tomará medidas de prevenção e controle epidêmico para acionistas no local ou agentes dos acionistas, tais como registro de participação, detecção de temperatura, inspeção de código de saúde, código de viagem e assim por diante. Somente aqueles com código de saúde, código de viagem verde e temperatura normal podem participar da reunião. Os acionistas ou agentes de acionistas que apresentem febre, tosse e outros sintomas, não usem máscaras conforme exigido ou não cumpram as disposições e requisitos relevantes de prevenção e controle de epidemias não poderão entrar no local da reunião. De acordo com os requisitos de prevenção e controle de epidemias, acionistas ou agentes de acionistas de áreas de médio e alto risco não poderão entrar no local da reunião nesse momento.
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo de assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração (III) método de votação: o método de votação adotado na assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 13:30, 31 de março de 2022
Local de encontro: sala de conferências, 4º andar, No. 872 Panyu Road, Xuhui District, Xangai
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 31 de março de 2022
A 31 de Março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Envolvendo a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas, nenhum. 2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 discussão sobre o relatório anual de trabalho 2021 do conselho de administração √
Caso
2 discussão sobre o relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores √
Caso
3 discussão sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
Caso
4 proposta sobre o plano de conta final anual da empresa 2021 √
5 proposta sobre o plano orçamentário anual da empresa 2022 √
6 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
7 proposta de confirmação de transações de partes relacionadas em 2021 √
8 proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
9 proposta sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 √
10 √ sobre a remuneração dos administradores não independentes do terceiro conselho de administração da sociedade
Proposta
11 discussão sobre a remuneração dos administradores independentes do terceiro conselho de administração √
Caso
12 proposta relativa à remuneração dos supervisores do terceiro conselho de supervisores √
13. Alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos √
E lidar com a proposta de registro de mudanças industriais e comerciais
14 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
15 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
16 proposta de alteração do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas √
17 √ Revisão do sistema de gestão das principais decisões de investimento e operação
Proposta
18 discussão sobre Revisão do sistema de gestão de financiamento e garantia externa √
Caso
19 proposta relativa à alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
20 sobre a revisão do código de conduta dos accionistas controladores e dos controladores efectivos √
Proposta de
21 proposta relativa à alteração das medidas administrativas relativas à utilização dos fundos angariados √
22 proposta relativa à alteração do sistema de divulgação de informações √
23 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
Proposta de votação cumulativa
24.00 proposta de eleição geral do conselho de administração da empresa e nomeação de candidatos ao terceiro conselho de administração (3) diretores não independentes do Comitê de Pessoal
24.01 Sr. Huang Tao √
24.02 Sra. Huang Mei √
24.03 Ms. musculação LV √
25.00 proposta sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a nomeação de diretores independentes a serem eleitos pelo terceiro conselho de administração (2) candidatos a diretores independentes do Comitê de Pessoal
25.01 Sr. Xie Le √
25.02 Sra. Zhang Wenying √
26.00 horas sobre a eleição geral do conselho de supervisores e a nomeação de (2) supervisores a serem eleitos para a terceira sessão do conselho de supervisores
Proposta relativa aos candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores do conselho de administração
26.01 Sr. Yang Jianxiang √
26.02 Sra. Yang Yujing √
Além disso, a reunião também ouvirá o “relatório da empresa sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021”.
A proposta acima sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a nomeação de candidatos a diretores independentes para o terceiro conselho de administração está sujeita ao exame e aprovação da Bolsa de Valores de Xangai. 1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 22ª Reunião do segundo conselho de administração e na 20ª reunião do segundo conselho de supervisores. Anúncios relevantes foram publicados em Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily, securities times e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN) em 3 de março de 2022. 2. Proposta especial de resolução: 133. Proposta relativa à contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 254. Proposta relativa à evasão de voto dos acionistas coligados: 7
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Alibaba (China) Network Technology Co., Ltd. 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhum. 3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
(6) O método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo consta do anexo 2
4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2022 / 3 / 24
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
(I) Procedimentos de registro: 1. Se os acionistas individuais comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão apresentar seu cartão de identificação ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar seu cartão de identidade e carteira de conta de estoque; Caso seja confiado a um agente comparecer à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação válido, procuração dos acionistas (ver Anexo 1: procuração para a forma de procuração) e outros procedimentos de registro; 2. Os accionistas de pessoas colectivas (incluindo os accionistas de outras organizações sem estatuto de pessoa colectiva) serão representados na assembleia pelos seus representantes legais (que não sejam pessoas colectivas são pessoas responsáveis) ou por agentes confiados pelos seus representantes legais. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade e certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o seu bilhete de identidade e a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei (ver Anexo 1: procuração para a forma de procuração) para proceder aos procedimentos de inscrição;
3. Os acionistas podem se inscrever por carta ou e-mail, que devem ser entregues antes das 16:00 horas do dia 30 de março de 2022. Cópias dos materiais de apoio listados nos pontos 1 e 2 acima devem ser anexadas à carta ou e-mail de inscrição, e o original deve ser trazido com eles quando comparecer à reunião. A carta estará sujeita ao recebimento da empresa dentro do prazo de inscrição, e por favor indique a pessoa de contato e o número de telefone de contato na carta ou para facilitar o contato.
(II) horário de inscrição: 9:30 a.m. às 23:30 p.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 30 de março de 2022. (III) lugar de registro: sala de conferências, andar 2, No. 876, Panyu Road, Xuhui District, Shanghai. 1. A reunião deve ser de meio dia, e as despesas de transporte, alimentação e hospedagem dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 2. informações de contato da conferência: Wang Yi, Yang Yujing Tel.: 02164663911 e-mail: [email protected] A fim de melhorar ainda mais o trabalho atual de prevenção e controle de epidemias, a empresa recomenda que os acionistas das ações A dêem prioridade à participação na reunião através de votação on-line. Se os acionistas ou seus agentes participarem da reunião no local, além de levar certificados e materiais relevantes, preste atenção e cumpra com os regulamentos e requisitos relevantes de prevenção e controle epidêmico de Xangai com antecedência. A empresa tomará medidas de prevenção e controle epidêmico para acionistas no local ou agentes dos acionistas, tais como registro de participação, detecção de temperatura, inspeção de código de saúde, código de viagem e assim por diante. Somente aqueles com código de saúde, código de viagem verde e temperatura normal podem participar da reunião. Febre, tosse e outros sintomas não aparecem de acordo com os requisitos
