Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Anúncio de recompra e cancelamento de algumas ações restritas
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Número de recompras de acções restritas: 145000 acções
Preço de recompra: o preço de recompra de ações restritas concedido pela primeira vez é de 14,55 yuan / ação; O preço de recompra da parte reservada das ações restritas concedidas é de 14,37 yuan / ação
Em 1º de março de 2022, a 22ª Reunião do segundo conselho de administração de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) (doravante denominada “a empresa” ou ” Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) “) e a 20ª reunião do segundo conselho de fiscalização deliberaram e adotaram a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas respectivamente. Recuperar e anular as ações restritas que tenham sido concedidas a alguns objetos de incentivo do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021, mas que não tenham sido levantadas.
1,Procedimentos de tomada de decisão e divulgação de informações realizados
1. No dia 9 de janeiro de 2021, a 14ª reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021 Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) e seu resumo, e a proposta de formulação de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021 Plano de Incentivo às Ações Restritas Medidas de Gestão de Avaliação da Implementação do Plano de Incentivo às Ações Restritas Proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas da empresa que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2021. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este plano de incentivo e outras propostas relevantes.
2. No dia 9 de janeiro de 2021, a 12ª reunião do segundo conselho de fiscalização da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021 Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) e seu resumo, e a proposta de formulação de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021 Plano de Incentivo às Ações Restritas Medidas de Gestão de Avaliação da Implementação do Plano de Incentivo às Ações Restritas Proposta de verificação da lista de objetos de incentivo do plano de incentivo às ações restritas Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021.
3. De 12 de janeiro de 2021 a 22 de janeiro de 2021, a empresa a divulgou enviando e-mails a todos os funcionários e postando no quadro de avisos da empresa. Durante o período publicitário, o conselho de supervisores, a diretoria e o departamento de recursos humanos da empresa não receberam objeções relacionadas aos objetos de incentivo propostos do plano de incentivos. Em 23 de janeiro de 2021, o conselho de fiscalização da empresa divulgou os pareceres publicitários e de verificação da lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas em 2021.
4. Em 29 de janeiro de 2021, a companhia realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberando e aprovando a proposta sobre Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021 Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) e seu resumo, e a proposta de formulação de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021 Plano de Incentivo às Ações Restritas Medidas de Gestão de Avaliação da Implementação do Plano de Incentivo às Ações Restritas A proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas da companhia que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2021, e a empresa divulgou o anúncio no relatório de auto-inspeção sobre a negociação informada das ações da companhia com informações privilegiadas do plano de incentivo às ações restritas em 2021.
5. Em 5 de fevereiro de 2021, a empresa realizou a 15ª reunião do segundo conselho de administração e a 13ª reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberando e aprovando a proposta de ajuste da lista de objetos de incentivo pela primeira vez no plano de incentivo a ações restritas Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021 e a proposta pela primeira vez de concessão de ações restritas a objetos de incentivo. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre os assuntos relacionados acima mencionados. O conselho de administração da empresa considerou que as condições de concessão especificadas no plano de incentivos haviam sido cumpridas e concordou em conceder 1,633 milhões de ações restritas a 83 objetos de incentivo em 5 de fevereiro de 2021 como primeira data de concessão. O conselho de supervisores da empresa verificou a lista de objetos de incentivo na data de concessão e deu consentimento.
6. Em 16 de março de 2021, a empresa concluiu o registro da primeira concessão do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2021 na filial de Shanghai da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited. O número de pessoas realmente concedidas pela empresa pela primeira vez foi de 81, e o número real concedido foi de 1,62 milhão de ações. Em 18 de março de 2021, a empresa divulgou o anúncio da conclusão do registro da primeira concessão do plano de incentivo de ações restritas em 2021.
7. De 12 de agosto de 2021 a 22 de agosto de 2021, a empresa divulgou os nomes e cargos dos objetos de incentivo reservados e concedidos no plano de incentivos na forma de envio de e-mails a todos os funcionários da empresa e postagem no quadro de avisos da empresa. A partir do término do período publicitário, o conselho de fiscalização, a diretoria e o departamento de recursos humanos da empresa não receberam objeções relacionadas aos objetos de incentivo reservados e concedidos neste plano de incentivo.
8. Em 2 de setembro de 2021, a companhia realizou a 19ª reunião do segundo conselho de administração e a 17ª reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de concessão de ações restritas reservadas a objetos de incentivo e a proposta de ajuste do preço de concessão de ações restritas reservadas no plano de incentivo de ações restritas 2021. A empresa decidiu reservar a data de concessão para 2 de setembro de 2021 e conceder 400000 ações de ações restritas reservadas pela empresa a 21 objetos de incentivo. Os directores independentes expressaram opiniões independentes sobre as questões conexas acima mencionadas, tendo o Conselho de Supervisores emitido pareceres de verificação sobre esta matéria.
9. Em 8 de outubro de 2021, a empresa concluiu o registro da parte reservada do plano de incentivo de ações restritas 2021 da empresa na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch. O número real de ações reservadas concedidas pela empresa foi de 21 e o número real de ações concedidas foi de 400000. Em 12 de outubro de 2021, a empresa divulgou o anúncio da conclusão do registro de subvenção da parte reservada do plano de incentivo de ações restritas em 2021. 10. Em 1º de março de 2022, a empresa realizou a 22ª Reunião do segundo conselho de administração e a 20ª reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberaram e aprovaram a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas e a proposta de levantamento das restrições durante o primeiro período de levantamento do primeiro plano de incentivo de algumas ações restritas em 2021. As condições para levantamento das restrições no primeiro período de restrição de vendas estipuladas no plano de incentivos da empresa foram alcançadas, e os indicadores de desempenho e outras condições para levantamento das restrições foram alcançados. Além disso, 13 pessoas, como Sun Zhe e Li Dan, que receberam incentivos pela primeira vez, renunciaram por motivos pessoais e não cumpriram as condições de incentivo. A empresa planeja recomprar e cancelar 125000 ações de todas as ações restritas detidas por eles que não tenham sido levantadas ao preço da subvenção; Zhu Qiaoping, objeto de incentivo reservado para concessão, renunciou por razões pessoais e não cumpriu as condições de incentivo. A empresa planeja recomprar e cancelar um total de 20000 ações restritas detidas por ele que não foram levantadas, e 145000 ações restritas serão recompradas e canceladas desta vez.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre os assuntos acima, e o conselho de supervisores verificou as condições de realização para o levantamento das restrições às vendas no plano de incentivos e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas.
2,Motivos, quantidade e preço das ações restritas canceladas nesta recompra
De acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivos da empresa, 13 objetos de incentivo, como Sun Zhe e Li Dan, saíram por motivos pessoais e não cumpriram as condições de incentivo. Zhu Qiaoping, objeto de incentivo reservado à concessão, demitiu-se por razões pessoais e não cumpriu as condições de incentivo. A empresa planeja comprar e cancelar um total de 20000 ações restritas detidas por ele que não foram levantadas de acordo com o preço da concessão. 145000 ações restritas serão recompradas e canceladas desta vez.
Entre eles, o preço de recompra de ações restritas concedido pela primeira vez é de 14,55 yuan / ação; O preço de recompra das ações restritas reservadas concedidas é de 14,37 yuan / ação, e a fonte de capital desta recompra são os fundos próprios da empresa.
De acordo com a autorização da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia em 2021, a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia autoriza o Conselho de Administração a tratar, entre outros, do cancelamento das ações restritas de objetos de incentivo, da recompra e cancelamento de ações restritas de objetos de incentivo que não tenham sido levantados, e da compensação e herança de ações restritas de objetos de incentivo falecidos que não tenham sido levantados, Portanto, a recompra e cancelamento de algumas ações restritas não precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e do plano de incentivo, se o objeto de incentivo sair por motivos pessoais, as ações restritas concedidas ao objeto de incentivo, mas não levantadas, não serão levantadas, devendo a empresa recomprá-las e cancelá-las ao preço de concessão. Após o registro das ações restritas concedidas ao objeto de incentivo, se a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, divisão de ações, alocação, redução de ações, distribuição de dividendos, etc., a empresa deverá fazer ajustes correspondentes à quantidade de recompra e preço das ações restritas que não tenham sido levantadas.
3,Alterações previstas na estrutura de capital próprio da empresa antes e após a recompra
Após a conclusão da recompra e cancelamento de ações restritas, 145000 ações da empresa serão reduzidas, e as mudanças de ações são as seguintes:
Número de ações antes da mudança e classe de ações após a mudança
Quantidade (acções) (acções) Quantidade (acções)
1,Acções negociáveis restritas 206377049 – 1450 Hongrun Construction Group Co.Ltd(002062) 32049
Fluxo restrito da OPI
2043570490204357049 acções
Fluxo de vendas restrito de incentivo de capital próprio 2020000 – 1450001875000 ações II. Condições de venda ilimitadas
1956529510195652951 acções
3,Total do capital social 402030000 – 145 Tangshan Jidong Cement Co.Ltd(000401) 885000
Nota: as mudanças acima na estrutura de capital social estarão sujeitas à tabela de estrutura de capital social emitida pela sucursal zhongdeng Shanghai após a conclusão da recompra e cancelamento.
4,Impacto deste ajustamento na empresa
Este ajustamento está em conformidade com as disposições pertinentes das medidas de gestão de incentivos patrimoniais das sociedades cotadas e com o plano de incentivos, e está em conformidade com a situação real da empresa e não terá um impacto significativo no estado financeiro e nos resultados operacionais da empresa. Isso não afetará a diligência da equipe de administração da empresa. A equipe de administração da empresa continuará a desempenhar seriamente suas funções e criar valor para os acionistas. 5,Pareceres de directores independentes
Após revisão, os diretores independentes acreditam que:
1. De acordo com as disposições relevantes do plano de incentivo de ações restritas 2021 da Xangai Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Cosmetics Co., Ltd., 13 objetos de incentivo, como Sun Zhe e Li Dan, renunciaram por razões pessoais pela primeira vez, que não cumpriram as condições de incentivo. A empresa planeja recomprar e cancelar 125000 ações de todas as ações restritas que não foram levantadas ao preço de concessão; Zhu Qiaoping, objeto de incentivo reservado à concessão, demitiu-se por razões pessoais e não cumpriu as condições de incentivo. A empresa planeja comprar e cancelar um total de 20000 ações restritas detidas por ele que não foram levantadas de acordo com o preço da concessão. 145000 ações restritas serão recompradas e canceladas desta vez, o que está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes.
2. Este ajustamento insere-se no âmbito da autorização concedida ao Conselho de Administração pela primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2021. O procedimento de ajustamento é legal e complacente, sem prejuízo aos interesses da Companhia e de todos os acionistas, e em consonância com as disposições das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e do Plano de Incentivo às Ações Restritas Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Em conclusão, os diretores independentes concordam com o cancelamento desta recompra.
6,Pareceres do Conselho de Supervisores
Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que: de acordo com as disposições pertinentes do Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021 plano de incentivo restrito de ações, 13 objetos de incentivo, incluindo Sun Zhe e Li Dan, renunciaram por razões pessoais pela primeira vez e não cumpriram as condições de incentivo. Zhu Qiaoping, objeto de incentivo reservado à concessão, demitiu-se por razões pessoais e não cumpriu as condições de incentivo. A empresa planeja comprar e cancelar um total de 20000 ações restritas detidas por ele que não foram levantadas de acordo com o preço da concessão. Desta vez, serão recompradas e canceladas 145000 ações restritas, o que cumpre as disposições das leis e regulamentos relevantes e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, o conselho de supervisores concordou em recomprar e cancelar 145000 ações restritas que foram concedidas mas não foram levantadas.
7,Observações finais dos pareceres jurídicos
De acordo com o parecer jurídico emitido pelo escritório de advocacia Shanghai Fangda, a partir da data de emissão do parecer jurídico, a empresa obteve a aprovação e autorização necessárias para o cancelamento desta recompra, o que está de acordo com as disposições relevantes das medidas de gestão e do plano de incentivo. A empresa ainda precisa cumprir a obrigação de divulgação de informações de acordo com a lei sobre esse cancelamento de recompra, e passar pelos procedimentos relevantes de redução de capital e registro de cancelamento de ações; O cancelamento desta recompra não viola as disposições pertinentes das medidas administrativas e do plano de incentivos.
É por este meio anunciado.
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) conselho de administração 3 de março de 2022
