Código dos títulos: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) abreviatura dos títulos: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Anúncio n.o: 2022007 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Anúncio das deliberações da 20ª reunião do segundo conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A 20ª reunião do segundo conselho de supervisores de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) (doravante referida como “a empresa” ou ” Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) “) foi realizada na manhã de 1 de março de 2022 no escritório do CEO em No. 876 Panyu Road, Xuhui District, Xangai por meio de reunião no local e comunicação. A notificação desta reunião foi enviada a todos os supervisores da empresa por e-mail em 17 de fevereiro de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Hua, presidente do conselho de supervisores da empresa. Três supervisores devem participar da reunião e três supervisores realmente participaram da reunião. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação e votação na reunião, a resolução é a seguinte:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores da empresa
(resultados de votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) foi deliberada e adotada a proposta de relatório anual e resumo da empresa 2021
(resultados de votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano anual de contas finais da empresa 2021 (resultados de votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano orçamentário anual da empresa para 2022 (resultados de votação: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção)
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) foi revisada e aprovada a proposta de plano de distribuição de lucros da empresa para 2021, que planeja distribuir dividendos em caixa de RMB 2,10 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações. Com base no capital social total de 4 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 0 ações da sociedade em 31 de dezembro de 2021, propõe-se a recompra e cancelamento de 145000 ações de ações restritas devido ao não cumprimento das condições relevantes de desbloqueio da primeira parte de concessão e parte reservada do plano de incentivo de ações restritas em 2021, ou seja, a distribuição de dividendos monetários de RMB 2,10 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações baseadas em 401885000 ações, Um dividendo em dinheiro total de 8439585000 yuan foi distribuído, e a proporção de dividendos atingiu 20,55% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021. O plano de distribuição de lucros cumpre leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, estatutos e outros sistemas internos relevantes, está em conformidade com a situação real da empresa, está em conformidade com os interesses gerais e de longo prazo dos acionistas, é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa e não prejudica os interesses dos pequenos e médios investidores da empresa.
(resultados de votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) no plano de distribuição de lucros (Anúncio n.o 2022010).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) foram revisadas e aprovadas as propostas de confirmação das transações de partes relacionadas em 2021 e o procedimento de votação das “transações de partes relacionadas em 2021”, que estavam em consonância com as disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e os resultados das votações foram legais e efetivos. O preço desta transação de partes relacionadas é justo, e não há situação que prejudique os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas. (resultados de votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta em Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021 demonstrações financeiras anuais e relatório de auditoria
(resultados de votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
A empresa utiliza os fundos levantados de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e divulga oportunamente o uso dos fundos levantados, não havendo violações na utilização e gestão dos fundos levantados.
(resultados de votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 (Anúncio nº: 2022009).
(IX) deliberaram e adotaram a proposta de relatório de avaliação do controle interno em 2021 (resultados das votações: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção)
(10) A proposta de renovação da instituição de auditoria 2022 da empresa foi revisada e aprovada. Com base em boa cooperação, a empresa planeja continuar a empregar Contadores Públicos Certificados PricewaterhouseCoopers Zhongtian (parceria geral especial) como instituição de auditoria 2022 da empresa por um ano, e a taxa de auditoria não é superior a RMB 2,52 milhões (incluindo taxa de auditoria de controle interno de RMB 560000).
(resultados de votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) sobre a reintegração das instituições de auditoria em 2022 (Anúncio n.º 2022018)
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(11) A proposta de provisão para imparidade de ativos em 2021 foi deliberada e aprovada, tendo em vista refletir objetiva e equitativamente o status ativo, com base no princípio da prudência, a empresa realizou, no final de 2021, um teste abrangente de imparidade sobre estoques, recebíveis e outros ativos, de acordo com as normas contábeis das empresas empresariais e as políticas contábeis relevantes da empresa, A provisão para imparidade de alguns ativos com possível perda por imparidade é de 655707 milhões de yuans no total.
(resultados de votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) sobre a provisão para imparidade de ativos (Anúncio n.o 2022016).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(12) A proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas foi revista e aprovada, de acordo com as disposições pertinentes do Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021 (doravante denominado “plano de incentivo”), o objeto de incentivo renunciou devido à renúncia e demissão da empresa, As ações restritas concedidas ao objeto de incentivo de acordo com o plano de incentivo, mas ainda não levantadas, não serão levantadas, devendo ser recompradas e anuladas pela sociedade de acordo com o preço de concessão.
Sun Zhe, Li Dan e outros 13 objetos de incentivo aos quais foram concedidas ações restritas pela primeira vez licença por razões pessoais e não são mais qualificados como objetos de incentivo. Zhu Qiaoping, que reservou algumas ações restritas, sai por razões pessoais e não é mais qualificado como objetos de incentivo. A Companhia recomprou e cancelou 145000 ações restritas detidas pelos 14 objetos de incentivo originais que foram concedidos mas não foram levantados.
Entre eles, o preço de recompra de 13 objetos de incentivo, como Sun Zhe e Li Dan, que receberam ações restritas pela primeira vez, é de 14,55 yuan / ação; O preço de recompra das ações restritas reservadas concedidas é de 14,37 yuan / ação, e a fonte de capital desta recompra são os fundos próprios da empresa. De acordo com a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2021, o conselho de administração da empresa tratará das questões específicas da recompra e cancelamento de ações restritas, incluindo, mas não limitado a, a alteração dos estatutos sociais e os procedimentos de registro de alterações de capital social.
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que cumpre as disposições das leis e regulamentos relevantes e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, o conselho de supervisores concordou em cancelar 145000 ações restritas concedidas mas não levantadas.
(resultados de votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
(13) Foi deliberada e adotada a proposta de levantamento das restrições às vendas no primeiro período da primeira concessão de parte do plano de incentivo às ações restritas em 2021.
De acordo com o disposto no plano de incentivos e com as medidas de gestão da execução e avaliação do plano de incentivos para as unidades populacionais restritas Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021, foram cumpridas as condições para a supressão das restrições à venda de unidades populacionais restritas concedidas pela primeira vez no plano de incentivos e os indicadores de desempenho e outras condições para a supressão das restrições. As ações restritas concedidas pela primeira vez neste plano de incentivo entrarão no primeiro período de levantamento das restrições às vendas em 16 de março de 2022.
Além disso, 13 objetos de incentivo, como Sun Zhe e Li Dan, aos quais foram concedidas ações restritas pela primeira vez, renunciaram por razões pessoais e deixaram de ser qualificados como objetos de incentivo. A Companhia recomprou e cancelou 125000 ações restritas detidas pelos 13 objetos de incentivo originais que haviam sido concedidos, mas ainda não levantaram a restrição. Portanto, as ações restritas concedidas pela primeira vez neste plano de incentivos entrarão no primeiro período de levantamento das restrições à venda em 16 de março de 2022, sendo que o número de ações a serem levantadas desta vez é de 448500, e o número de pessoas a serem levantadas é de 68.
O conselho de supervisores acredita que as ações restritas concedidas pela primeira vez pelo plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2021 entrarão no primeiro período de liberação em 16 de março de 2022. O plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2021 concede alguns dos 68 objetos de incentivo concedidos com ações restritas no primeiro período de liberação pela primeira vez, e não há leis e regulamentos Caso a restrição à venda não possa ser levantada conforme estipulado nos documentos normativos e no plano de incentivos, a qualificação para o levantamento da restrição à venda é legal e efetiva, e as condições para o levantamento da restrição à venda foram cumpridas. Fica acordado que o conselho de administração da empresa tratará dos procedimentos subsequentes para levantamento da restrição à venda e listagem de ações para os objetos de incentivo, de acordo com a autorização da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 e as disposições pertinentes do plano de incentivos.
(resultados de votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
(14) A proposta relativa à eleição geral do conselho de supervisores da empresa e à nomeação dos candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores do terceiro conselho de supervisores foi deliberada e adoptada
O mandato do segundo conselho de supervisores da empresa terminará em 9 de março de 2022. Para as necessidades de operação e desenvolvimento da empresa, o conselho de supervisores da empresa decidiu eleger um novo mandato. O conselho de supervisores pretende nomear o Sr. Yang Jianxiang e a Sra. Yang Yujing como candidatos a supervisores representativos não empregados do terceiro conselho de supervisores da empresa, com um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de supervisores.
(resultados de votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) sobre a eleição geral do conselho de supervisores (Anúncio n.º 2022014).
(15) A proposta relativa à remuneração dos supervisores do terceiro conselho de supervisão da empresa foi deliberada e aprovada, a fim de facilitar a diligência dos supervisores, melhorar a eficiência do trabalho e a eficiência operacional e garantir o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, a proposta relativa à remuneração dos supervisores do terceiro conselho de supervisão da empresa foi deliberada e aprovada de acordo com o nível de remuneração de empresas comparáveis do mesmo setor.
(resultados de votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(16) A proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores foi deliberada e adoptada
(resultados de votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(17) Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração das políticas contábeis
O conselho de supervisores considerou a proposta de alteração das políticas contábeis e considerou que a alteração das políticas contábeis foi feita e ajustada de acordo com os requisitos do departamento contábil do Ministério das Finanças para perguntas e respostas, em conformidade com as disposições relevantes do Ministério das Finanças, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Xangai, e não houve prejuízo aos interesses da empresa e acionistas. Após a mudança da política contábil da empresa, o relatório financeiro da empresa pode refletir de forma mais objetiva e justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
(resultados de votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
É por este meio anunciado.
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Conselho de Supervisores 3 de Março de 2022
