China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823)
Encerramento de alguns projectos de OPI
E complementar permanentemente os fundos levantados restantes com os pareceres de verificação do capital de giro
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) títulos” ou “patrocinador”) como a organização de supervisão contínua de Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) (doravante referido como ” Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) ” ou “empresa”), De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 13 – negócio de recomendação, Verificou-se a situação que Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) encerrou alguns projetos de OPI e complementou permanentemente os fundos levantados restantes com capital de giro, e emitiu os seguintes pareceres de verificação: I. Informação básica dos fundos de OPI
Aprovado pela resposta sobre a aprovação Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) oferta pública inicial de ações (zjxk [2016] No. 2433) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 RMB ações ordinárias (ações A) ao público na Bolsa de Valores de Shenzhen em novembro de 2016, com um preço de emissão de 13,73 yuan / ação e um capital total levantado de 49428000000 yuan, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 3765211394, o montante líquido dos fundos efetivamente angariados foi de RMB 45662788606.
A hora de chegada dos fundos levantados é 21 de novembro de 2016. A disponibilidade dos fundos levantados foi verificada pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital nº: Tian Ye Zi [2016] nº 16701 foi emitido em 21 de novembro de 2016.
Os fundos angariados destinam-se a investir nos seguintes projectos. As condições específicas de investimento são as seguintes:
Nome do projeto investimento total da execução do projeto sujeito montante total de fundos a serem levantados (10000 yuan)
Shenzhen Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) Technology Co., Ltd. tem Shenzhen Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) Technology Co., Ltd.
2708429 base de fabricação de motores high-end e subsidiárias
Fale com o Fornecedor Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd.
Total 50926394571493
2,Utilização e excedente de fundos obtidos pela oferta pública inicial
1. Utilização de fundos angariados
A partir de 1 de março de 2022, o uso de fundos levantados pela oferta pública inicial de ações da empresa é o seguinte: unidade: 10000 yuan
Evolução do investimento acumulado dos fundos angariados do projeto de investimento autorizado após ajustamento (3) se o montante total do investimento autorizado foi executado (1) montante (2) = (2) / (1) concluído
1. Shenzhen Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) unidade de tecnologia
Co., Ltd. retificador de motor high-end 270842927084292717624 100.34%
Subindustrialização e base de produção
Changsha Zhongkai Technology Co., Ltd.
Novo projeto de comutador motor da empresa
Total 45714934174276
2. Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 1º de março de 2022, o armazenamento de fundos levantados é listado da seguinte forma:
Unidade: RMB
Nome do banco Número da conta Valor inicial do depósito Prazo Método de armazenamento do saldo
1. Fundos obtidos através da oferta pública inicial e listagem
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Co., Ltd. 4430660650116663064 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 8358993 atual
Subfilial de Shenzhen Xiangzhou 11080182
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Co., Ltd. 73071220 Cofco Biotechnology Co.Ltd(000930) 73100000 – atual
Subsucursal Shenzhen Bao’an 3955
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 77056814382418459048606 – cancelamento de conta da sub-sucursal sinayou em 2018
China China Construction Bank Corporation(601939) ações têm 44250100010 Forest Packaging Group Co.Ltd(605500) 000000 – 2018 cancelamento de conta Co., Ltd. Shenzhen Shajing sub branch 0 Zotye Automobile Co.Ltd(000980)
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Co., Ltd. 003929340 Boomsense Technology Co.Ltd(300312) 000000000 – divisão de cancelamento de conta Shenzhen Science Park sub filial 058971 em 2018
Os fundos angariados a partir da oferta pública inicial e listagem ascenderam a 456627886064083058993
metro
3. Excedente de fundos angariados
A partir de 1 de março de 2022, a empresa investiu 4174276 milhões de yuans de fundos levantados, o saldo da conta especial para fundos levantados é de 408306 milhões de yuans (incluindo a receita de juros da conta especial), e o total restante de fundos levantados é de 408306 milhões de yuans (os dados acima não foram auditados).
A empresa usará razoavelmente os fundos levantados restantes de acordo com a situação real, e os fundos de fluxo suplementar acima serão usados para a produção e operação diárias da empresa.
Após a reposição permanente do capital de giro com os fundos levantados remanescentes estiver concluída, a conta especial relevante para fundos levantados não será usada e a empresa passará pelos procedimentos de cancelamento da conta. Após o cancelamento da conta especial, o acordo de supervisão sobre fundos levantados assinado pela empresa com a instituição de recomendação e o banco de depósito será rescindido em conformidade.
3,As principais razões para encerrar alguns projectos de investimento angariados e repor permanentemente os fundos angariados restantes
Devido ao planejamento precoce do “novo projeto de comutador de motor da Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd.” e o impacto subsequente do ciclo da indústria automobilística, o crescimento da demanda do mercado downstream desacelera. Atualmente, a empresa tem capacidade suficiente de comutador. Ao mesmo tempo, o negócio da empresa de energia nova, três componentes elétricos e novos produtos substitutos importados está crescendo rapidamente, o que requer recursos de P & D e produção em massa. A fim de apoiar a estratégia de desenvolvimento da empresa e o desenvolvimento de alta qualidade a longo prazo, melhorar a eficiência do investimento dos fundos levantados e garantir os interesses de todos os acionistas, a empresa planeja encerrar o “novo projeto do comutador motor da Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd.” levantado e investido pela IPO, e complementar permanentemente os fundos levantados restantes com capital de giro.
4,Impacto deste evento na empresa
A rescisão do projeto de investimento de captação de fundos “novo projeto de comutador de motor de Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd.” é feita prudentemente de acordo com o desenvolvimento e as mudanças da situação objetiva e real do mercado, que está em linha com a situação real da produção e operação da empresa e não terá um impacto adverso significativo na produção e operação da empresa. Ao mesmo tempo, a empresa complementará permanentemente o capital de giro com os fundos levantados remanescentes acima mencionados para as atividades de produção e operação relacionadas ao principal negócio da empresa, o que pode não só melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, mas também ajudar a empresa a realizar o desenvolvimento atual e o layout futuro, e promover o desenvolvimento sustentável e estável dos negócios da empresa.
5,Procedimentos de revisão interna e pareceres especiais da empresa
1. Deliberação do Conselho de Administração
A empresa realizou a 8ª reunião do 4º conselho de administração em 2 de março de 2022, deliberaram e aprovaram a proposta de encerrar alguns projetos de investimento de capital de IPO e repor permanentemente os fundos levantados remanescentes com capital de giro, e concordou em encerrar o projeto de investimento de capital de IPO “novo projeto de comutador motor da changshakaizhong Electric Technology Co., Ltd.”, E reabastecer permanentemente os fundos levantados restantes de 408306 milhões de yuans (incluindo a renda de juros, e o valor real estará sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de fundos). O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. 2. Pareceres independentes de directores independentes
Após a verificação, os diretores independentes da empresa acreditam que: a empresa encerra o projeto de investimento levantado IPO “novo projeto de comutador motor de Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd.” e reabastece permanentemente os fundos levantados restantes com capital de giro, que atende às necessidades da operação e desenvolvimento da empresa, é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e não terá um impacto adverso na produção e operação da empresa, Não há situação que prejudique os interesses dos accionistas minoritários. A aprovação deste assunto cumpriu os procedimentos necessários e está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes. Concordamos em encerrar o projeto de investimento IPO “novo projeto de comutador de motor da Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd.” e complementar permanentemente os fundos levantados restantes com capital de giro.
3. Pareceres do Conselho de Supervisores
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que a empresa terminou o IPO levantou projeto de investimento “novo projeto de comutador motor da Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd.” e permanentemente complementou os fundos levantados restantes com capital de giro, Cumprir as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como as disposições relevantes do sistema de gestão da empresa para fundos levantados, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos, Otimizar a estrutura de ativos e alocação de recursos para maximizar os interesses da empresa e acionistas. O conselho de supervisores concordou em encerrar o projeto de investimento levantado pela IPO “novo projeto de comutador de motor da Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd.” e complementar permanentemente os fundos levantados restantes com capital de giro.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que o término do projeto de investimento de oferta pública inicial “novo projeto de comutador motor da Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd.” e o suplemento permanente dos fundos remanescentes levantados ao capital de giro foram deliberados e aprovados pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores, e todos os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito, que precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação; As questões acima são propícias para melhorar a eficiência do uso do capital, em consonância com a estratégia de desenvolvimento da empresa, em consonância com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Em conclusão, o patrocinador concorda em encerrar o projeto de investimento IPO levantado “novo projeto comutador motor da Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd.” e complementar permanentemente os fundos levantados restantes com capital de giro.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de China Securities Co.Ltd(601066) opiniões de verificação sobre Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) que encerram alguns projetos de OPI e reabastecem permanentemente os fundos levantados restantes em capital de giro)
Assinatura do representante do patrocinador:
Peng Huan, Yu Peng
China Securities Co.Ltd(601066) mm / DD / aaaa
