Código de títulos: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) abreviatura de títulos: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) Anúncio n.o: 2022019 bond Código: 128042 bond abbreviation: Kaizhong convertible bond
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 8ª reunião do 4º Conselho de Administração em 2 de março de 2022. A Assembleia Geral decidiu realizar a 2ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, em 21 de março de 2022. Esta Assembleia Geral foi realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line. As questões pertinentes desta Assembleia Geral são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convener: o 4º Conselho de Administração da empresa
3. Legalidade e cumprimento da assembléia: a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi considerada e adotada na oitava reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade. A convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições legais, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, Segunda-feira, 21 de Março de 2022
(2) Tempo de votação online: Segunda-feira, 21 de Março de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 21 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 21 de março de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. (1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração;
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima;
(3) Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação; Em caso de votação repetida em votação on-line, o primeiro resultado de votação também prevalecerá.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: terça-feira, 15 de março de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do encerramento da tarde da data de registro de capital próprio (15 de março de 2022), todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito. O agente do acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências no 5º andar do edifício de escritórios da empresa, No. 1, Guihua 4th Road, Longtian rua, Pingshan District, Shenzhen, província de Guangdong.
2,Questões consideradas na reunião
Quadro 1: código de proposta desta assembleia de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 “na rescisão de alguns projetos de captação de ações e investimento de IPO e colocação √
Proposta relativa ao reabastecimento permanente do capital de giro com os fundos angariados remanescentes
2.00 pedido de crédito integral de bancos e outras instituições financeiras em 2022 √
Proposta relativa às quotas e garantias
Resolução sobre a proposta acima mencionada 2 deliberações devem ser adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. As propostas consideradas nesta reunião envolvem questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, sendo que os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente e divulgados em tempo hábil. Os pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: 1. Diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas; 2. Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
A proposta acima foi deliberada e aprovada na 8ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 7ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores da empresa. Consulte cninfo.com para detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio da resolução da 8ª reunião do 4º Conselho de Administração (Anúncio n.º 2022013) e o anúncio da resolução da 7ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores (Anúncio n.º 2022014) e outros conteúdos relevantes divulgados.
3,Inscrição na reunião local
1. Os accionistas das pessoas singulares devem passar pelas formalidades de registo com o seu próprio bilhete de identidade e certidão de participação; se for confiada a presença de um agente, devem passar pelas formalidades de registo com o bilhete de identidade do responsável principal, procuração, cópia do bilhete de identidade do responsável principal e certidão de participação; Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, cópia de sua licença comercial, o certificado de identidade do representante legal e o certificado de participação acionária; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, ele deverá registrar com o cartão de identificação do responsável principal, uma cópia do cartão de identificação do responsável principal, o certificado de identificação do representante legal, uma cópia da licença comercial, a procuração e o certificado de participação (ver anexo III para o formato da procuração). 2. Acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados acima (a carta estará sujeita à hora de recebimento, mas deve ser entregue o mais tardar às 16:00 do dia 18 de março de 2022), e não aceitam inscrição telefônica.
3. Horário de inscrição: 8:30-11:30 e 13:00-16:00 na quarta-feira, 16 de março de 2022. 4. Endereço de registo e de correspondência:
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) escritório do secretário do conselho, por favor indique as palavras “reunião geral” na carta, e o endereço postal: No. 21-23, 8 / F, bloco B, edifício 12, zona 4, Shenzhen Bay ciência e tecnologia parque ecológico, No. 18, Keji South Road, Nanshan District, Shenzhen, província de Guangdong, CEP: 518000, e-mail: [email protected]. 。
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Contacto da reunião: Mo Lin
2. Tel.: 075586264859
3. Email: [email protected].
Endereço de contato: No. 1, Guihua 4th Road, Longtian street, Pingshan District, Shenzhen, Guangdong
5. A duração da reunião deverá ser de meio dia, cabendo aos acionistas que compareçam à reunião presencial arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
6. Os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes (em caso de autorização, o original da procuração deve ser apresentado simultaneamente) ao local.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 8ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resolução da 7ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia.
7,Anexo
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha;
Anexo II: Formulário de registo de accionistas;
Anexo III: procuração.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) Conselho de Administração
3 de Março de 2022
Anexo I
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias:
Código de votação: 362823;
Votação é abreviada como: Votação Kaizhong.
2. Preencher o número de opiniões de voto ou votos eleitorais:
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 21 de março de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação pela Internet
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9:15-15:00 em 21 de março de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II
Formulário de registo de accionistas
A partir das 15:00 horas do dia 15 de março de 2022, no final da transação, a unidade (ou eu) detém (Código de Ações: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) ) ações, e agora está registrada para participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022.
Nome (ou nome): Certificado n.o.:
Número da conta de accionista: número de acções detidas: acções
Número de contato: data de inscrição: mm / DD / aaaa assinatura do acionista (selo):
Anexo III
Procuração
Confio ao Sr. / Sra. (Bilhete de Identidade n.:) participar da segunda assembleia geral extraordinária de accionistas em Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 2022 em nome de mim (a unidade), e votar as seguintes propostas na assembleia geral de accionistas de acordo com as instruções seguintes. Se não forem dadas instruções, o agente tem o direito de votar de acordo com a sua vontade.
Nota: concorde em opor-se à proposta de renúncia, verifique esta coluna
Nome da proposta
A coluna codificada pode ser
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
caso
Proposta de votação não cumulativa
Sobre o encerramento de algumas ofertas públicas iniciais
1.00 projetos investidos com fundos levantados e repor permanentemente os fundos levantados restantes √
Proposta relativa à reconstituição do capital de giro
2.00 “sobre instituições financeiras como bancos em 2022”
Proposta de pedido de linha de crédito global e garantia √
Nota: 1. Esta procuração é válida se for recorte, cópia ou autofeita de acordo com o formato acima, e é válida depois de assinada e selada pelo cliente. Se o cliente for um indivíduo, deverá assinar; Se o cliente for uma pessoa coletiva, deve ser carimbado com o selo oficial da pessoa coletiva.
2. O prazo de validade desta procuração, a partir da data de assinatura da Assembleia Geral Extraordinária de acionistas até o final do segundo ano.
3. As instruções do cliente ao administrador estarão sujeitas a “√” nas caixas de “concordar”, “opor-se” e “renúncia”, e não haverá duas ou mais instruções para o mesmo assunto em consideração.
4. Se o administrador não der instruções específicas sobre os pareceres de votação de determinado assunto deliberativo ou tiver duas ou mais instruções sobre o mesmo assunto deliberativo, o administrador tem
