Código de títulos: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) abreviatura de títulos: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) Anúncio n.o: 2022013 obrigações Código: 128042 obrigações abreviatura: Kaizhong obrigações convertíveis
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 8ª reunião do 4º Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores em forma de e-mail e telefone em 26 de fevereiro de 2022, a reunião foi realizada em 2 de março de 2022 sob a forma de combinação de in loco e comunicação. 9 diretores (incluindo 3 diretores independentes) devem participar da reunião, e 9 efetivamente participaram. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Zhang Haoyu, presidente do conselho de administração. Alguns supervisores, executivos seniores e o secretário do conselho de administração participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e outras leis e regulamentos e estatutos sociais, e são legais e eficazes. Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, foram adotadas as seguintes propostas:
1,Deliberaram e aprovaram a proposta de encerrar o desenvolvimento não público de ações em 2020
Atualmente, a produção e operação diárias da empresa são normais, não havendo impacto negativo na produção e operação da empresa e no desenvolvimento sustentável, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a rescisão de ações não públicas do Banco de Desenvolvimento em 2020.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima. Consulte cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Deliberaram e aprovaram a proposta de encerrar alguns projetos investidos pelo IPO e repor permanentemente os fundos levantados remanescentes com capital de giro
O conselho de administração da empresa concordou em encerrar o “novo projeto de comutador de motor da Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd.” investido levantando ações na oferta pública inicial, e permanentemente complementar o capital de giro com o capital levantado remanescente de 408306 milhões de yuans (incluindo receitas de juros, e o valor real estará sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de capital). O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a rescisão de alguns projetos investidos através da captação de ações através de oferta pública inicial e reabastecimento permanente dos fundos captados remanescentes com capital de giro.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima. Consulte cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Deliberado e aprovado a proposta sobre o investimento na construção de Huizhou base de produção fase I Projeto
A empresa planeja investir na construção do projeto de fase I da base de produção de Huizhou através de sua subsidiária integral Huizhou Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) Technology Co., Ltd. com seus próprios e auto-levantados fundos de RMB 500 milhões.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o investimento na construção do projeto de fase I da base de produção de Huizhou.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Deliberado e aprovado a proposta sobre a aplicação de linha de crédito abrangente e garantia de bancos e outras instituições financeiras em 2022
Fica acordado que, em 2022, a empresa e suas subsidiárias detidas integralmente e holding (todas as subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas, doravante denominadas “subsidiárias”) apliquem aos bancos e outras instituições financeiras crédito integral com uma linha total não superior a RMB 3,5 bilhões ou moeda estrangeira equivalente, incluindo, mas não limitado a empréstimos de liquidez, financiamento comercial, empréstimos para projetos de médio e longo prazo, cartas de crédito, carta de garantia, factoring Operações de crédito abrangentes, tais como aceitação bancária, carta de crédito e locação financeira (os tipos de negócios específicos estão sujeitos à aprovação das instituições financeiras relevantes); Está acordado que, em 2022, a empresa fornecerá garantias para subsidiárias (incluindo entre subsidiárias) com um montante total não superior a RMB 1,7 bilhão ou moedas estrangeiras equivalentes, dos quais o limite máximo de garantia para subsidiárias com índice de passivo ativo superior a 70% é RMB 720 milhões e o limite máximo de garantia para subsidiárias com índice de passivo ativo inferior a 70% é RMB 980 milhões. No âmbito do montante total da garantia acima referido, a empresa pode ajustar o montante da garantia de cada filial de acordo com a situação real, ajustar o sujeito real da garantia e autorizar o representante legal da garantia sujeito a assinar acordos ou documentos de garantia relevantes. O prazo de autorização começa a partir da data de aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 até a data de convocação da assembleia geral anual de acionistas em 2022.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a solicitação de linha de crédito abrangente e garantia de bancos e outras instituições financeiras em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima. Consulte cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,Deliberou e aprovou a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Fica acordado que a empresa realizará a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 2022 no dia 21 de março de 2022, que será realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) Conselho de Administração
3 de Março de 2022
