Código de títulos: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) abreviatura de títulos: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) Aviso n.o: 2022016 obrigações Código: 128042 abreviatura de obrigações: Kaizhong obrigações convertíveis
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823)
Sobre o término de alguns projetos iniciais de aquisição de ações e investimento em oferta pública
E complementar permanentemente os fundos levantados restantes com capital de giro
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso, completo e impreciso
Há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 8ª reunião do 4º Conselho de Administração em 2 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de encerrar alguns projetos investidos pelo IPO e reabastecer permanentemente os fundos arrecadados remanescentes com capital de giro, É acordado encerrar o projeto de investimento inicial de oferta pública “novo projeto de comutador de motor da Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd.” e complementar permanentemente o capital de giro com o capital levantado restante de 408306 milhões de yuans (incluindo renda de juros, e o valor real estará sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de capital para fora). O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. As questões relevantes são explicadas do seguinte modo:
1,Informação básica dos fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
Aprovado pela resposta sobre a aprovação Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) oferta pública inicial de ações (zjxk [2016] No. 2433) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 RMB ações ordinárias (ações A) ao público na Bolsa de Valores de Shenzhen em novembro de 2016, com um preço de emissão de 13,73 yuan / ação e um capital total levantado de 49428000000 yuan, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 3765211394, o montante líquido dos fundos efetivamente angariados foi de RMB 45662788606.
A hora de chegada dos fundos levantados é 21 de novembro de 2016. A disponibilidade dos fundos levantados foi verificada pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital nº: Tian Ye Zi [2016] nº 16701 foi emitido em 21 de novembro de 2016.
Os fundos angariados destinam-se a investir nos seguintes projectos. As condições específicas de investimento são as seguintes:
No. nome do projeto investimento total da implementação do projeto sujeito montante total dos fundos levantados a serem investidos (10000 yuan) (10000 yuan)
Shenzhen Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) Technology Co., Ltd. Shenzhen Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) Technology share
27084292708429 projeto base da divisão 1 industrialização e produção do comutador motor high-end Co., Ltd
Fale com o Fornecedor Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd.
2 retificador nova empresa de projeto 23842101863064
Total 50926394571493
2,Utilização e excedente de fundos obtidos pela oferta pública inicial
1. Utilização de fundos angariados
A partir de 1º de março de 2022, o uso de recursos captados pela oferta pública inicial de ações da companhia é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Se o progresso do investimento (3) foi concluído após o ajustamento do montante total cumulativo do investimento dos fundos angariados pelo projeto de investimento autorizado
Investimento total (1) (2) = (2) / (1)
1. Shenzhen Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) Technology Co., Ltd
A industrialização do comutador de motor high-end da Co., Ltd. 270842927084292717624 é 100,34%
E projecto de base de produção
2. Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd. 186306418630641456652 78.19% no
Novo projecto de comutador motor
Total 45714934174276
2. Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 1º de março de 2022, o armazenamento de fundos levantados é listado da seguinte forma:
Unidade: RMB
Nome do banco Número da conta Valor inicial do depósito Prazo Método de armazenamento do saldo
1. Fundos obtidos através da oferta pública inicial e listagem
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Co., Ltd. 44306606501161108663064 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 8358993 empresa atual Shenzhen Xiangzhou sub branch 0182
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Co., Ltd. 73071220000939553073100000 – atual
Subsucursal Shenzhen Bao’an
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 77056814382418459048606 – fechado em 2018
Subsucursal Sinanyou
China China Construction Bank Corporation(601939) ações têm 442501000106 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 5 milhões,00 – fechado em 2018
Subfilial 980 de Shenzhen Shajing
Cancelamento de contas da sociedade anónima ⑷ 2018 ⑷ 1200000
Subfilial 71 do Parque Científico e Tecnológico de Shenzhen
O total de fundos levantados com a oferta pública inicial e listagem foi de 456627886064083058993
3. Excedente de fundos angariados
A partir de 1 de março de 2022, a empresa investiu 4174276 milhões de yuans de fundos levantados, e os fundos levantados foram usados exclusivamente
O saldo da conta é de 408306 milhões de yuans (incluindo a receita de juros da conta especial), e o montante total dos fundos levantados restantes é de 408306 milhões de yuans
10000 yuan (os dados acima não foram auditados).
A empresa fará uso racional dos fundos levantados restantes de acordo com a situação real
Os fundos de reposição atuais serão utilizados para a produção e operação diárias da empresa.
Após a reposição permanente do capital de giro com os fundos levantados remanescentes estiver concluída, a conta especial relevante para fundos levantados não será usada e a empresa passará pelos procedimentos de cancelamento da conta. Após o cancelamento da conta especial, o acordo de supervisão sobre fundos levantados assinado pela empresa com a instituição de recomendação e o banco de depósito será rescindido em conformidade.
3,As principais razões para encerrar alguns projectos de investimento angariados e repor permanentemente os fundos angariados restantes
Devido ao planejamento precoce do “novo projeto de comutador de motor da Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd.” e o impacto subsequente do ciclo da indústria automobilística, o crescimento da demanda do mercado downstream desacelera. Atualmente, a empresa tem capacidade suficiente de comutador. Ao mesmo tempo, o negócio da empresa de energia nova, três componentes elétricos e novos produtos substitutos importados está crescendo rapidamente, o que requer recursos de P & D e produção em massa. A fim de apoiar a estratégia de desenvolvimento da empresa e o desenvolvimento de alta qualidade a longo prazo, melhorar a eficiência do investimento dos fundos levantados e garantir os interesses de todos os acionistas, a empresa planeja encerrar o “novo projeto do comutador motor da Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd.” levantado e investido pela IPO, e complementar permanentemente os fundos levantados restantes com capital de giro.
4,Impacto deste evento na empresa
A rescisão do projeto de investimento de captação de fundos “novo projeto de comutador de motor de Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd.” é feita prudentemente de acordo com o desenvolvimento e as mudanças da situação objetiva e real do mercado, que está em linha com a situação real da produção e operação da empresa e não terá um impacto adverso significativo na produção e operação da empresa. Ao mesmo tempo, a empresa complementará permanentemente o capital de giro com os fundos levantados remanescentes acima mencionados para as atividades de produção e operação relacionadas ao principal negócio da empresa, o que pode não só melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, mas também ajudar a empresa a realizar o desenvolvimento atual e o layout futuro, e promover o desenvolvimento sustentável e estável dos negócios da empresa.
5,Pareceres independentes de directores independentes
Após a verificação, os diretores independentes da empresa acreditam que: a empresa encerra o projeto de investimento levantado IPO “novo projeto de comutador motor de Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd.” e reabastece permanentemente os fundos levantados restantes com capital de giro, que atende às necessidades da operação e desenvolvimento da empresa, é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e não terá um impacto adverso na produção e operação da empresa, Não há situação que prejudique os interesses dos accionistas minoritários. A aprovação deste assunto cumpriu os procedimentos necessários e está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes. Concordamos em encerrar o “novo projeto do comutador motor da Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd.” levantado e investido pela IPO, e complementar permanentemente os fundos levantados restantes com capital de giro.
6,Pareceres do Conselho de Supervisores
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que a empresa encerrou o IPO levantou o projeto de investimento “novo projeto de comutador motor da Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd.” e permanentemente complementou os fundos levantados remanescentes com capital de giro, que atendeu às diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas Leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, bem como as disposições relevantes do sistema de gestão da empresa para fundos levantados, são propícios para melhorar a eficiência do uso do fundo, otimizar a estrutura de ativos e alocação de recursos e maximizar os interesses da empresa e acionistas. O conselho de supervisores concordou em encerrar o projeto de investimento levantado pela IPO “novo projeto de comutador de motor da Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd.” e complementar permanentemente os fundos levantados restantes com capital de giro.
7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) acredita que o término do IPO levantou projeto de investimento “novo projeto de comutador motor da Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd.” e o suplemento permanente dos fundos levantados remanescentes para o capital de giro foram deliberados e aprovados pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores, e todos os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito, Deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação; As questões acima são propícias para melhorar a eficiência do uso do capital, em consonância com a estratégia de desenvolvimento da empresa, em consonância com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Em conclusão, o patrocinador concorda em encerrar o projeto de investimento IPO levantado “novo projeto comutador motor da Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd.” e complementar permanentemente os fundos levantados restantes com capital de giro.
8,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 8ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 7ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a oitava reunião do Quarto Conselho de Administração;
4. China Securities Co.Ltd(601066) pareceres de verificação sobre Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) encerrar alguns projetos de OPI e repor permanentemente os fundos levantados restantes em capital de giro.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) Conselho de Administração
3 de Março de 2022
