Abreviatura de stock: Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) Código de stock: Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) Número de anúncio: 202214 Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Tempo de reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 2 de março de 2022 (quarta-feira).
(2) Tempo de votação online: 2 de março de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 2 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário específico de votação através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 2 de março de 2022.
2. local da reunião no local: sala de conferências 1206, edifício principal do parque de Valin, No. 222, estrada ocidental de Xiangfu, distrito de Tianxin, cidade de Changsha, província de Hunan
3. Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador da reunião no local: Sr. Yi Zuo, diretor da empresa
6. A convocação desta assembleia está em conformidade com o disposto na lei das sociedades, nos estatutos sociais e nas leis, regulamentos e normas pertinentes.
II) Participação na reunião
Participaram da assembleia geral 31 acionistas e representantes autorizados dos acionistas, representando 3225289545 ações, representando 466849% do total de ações com direito a voto da companhia.
Dos quais:
Cinco acionistas e seus representantes autorizados participaram da reunião presencial, representando 3028028215 ações, representando 438296% do total de ações com direito a voto da empresa.
Participaram da reunião 26 acionistas por meio de votação on-line, com 197261330 ações representativas, representando 2,8553% do total de ações com direito a voto da companhia.
Alguns diretores, supervisores, executivos seniores e advogados de testemunhas contratados pela empresa participaram da reunião.
2,Análise das propostas
A assembleia geral de acionistas votou combinando votação in loco e votação on-line, tendo considerado e adotado as seguintes propostas:
1.00 proposta de eleição de candidatos a diretores não independentes do 8º Conselho de Administração da empresa
1.01. Candidato: Xiao zunhu
Votação total: 3220588265 ações foram aprovadas, representando 998542% do total de ações representadas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 197377810 ações, representando 976735% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião.
1.02. Candidato: Yi Zuo
Votação total: 3222461106 ações foram aprovadas, representando 999123% do total de ações representadas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: concordou em 199250651 ações, representando 986003% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião.
1.03. Candidato: Xiao Ji
Votação total: foram aprovadas 3211866054 ações, representando 995838% do total de ações representadas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 188655599 ações, representando 933573% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião.
1.04. Candidato: Yang Xianghong
Votação total: 3210551287 ações foram aprovadas, representando 995430% do total de ações representadas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 187340832 ações, representando 927067% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião.
1.05. Candidato: Li Jianyu
Votos totais: 3220597909 ações foram aprovadas, representando 998545% do total de ações representadas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 197387454 ações, representando 976783% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião.
1.06. Candidato: Wang Xueyan
Votação total: 3220588109 ações foram aprovadas, representando 998542% do total de ações representadas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 197377654 ações, representando 976735% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião.
Resultados da votação: as propostas acima foram votadas item por item em um sistema de votação cumulativo. Os candidatos a diretores não independentes Xiao zunhu, Yi Zuo, Xiao Ji, Yang Xianghong, Li Jianyu e Wang Xueyan foram eleitos como diretores não independentes do oitavo conselho de administração da empresa com o consentimento de dois terços do total de ações representadas por todos os acionistas presentes na reunião (currículo em anexo).
2.00 proposta de eleição de candidatos a diretores independentes do 8º conselho de administração da empresa
Votação total:
2.01. Candidato: Zhao Junwu
Votação total: 3223654232 ações foram aprovadas, representando 999493% do total de ações representadas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: concordou com 200443777 ações, representando 991908% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião.
2.02. Candidato: Xiao Haihang
Votos totais: 3224958782 ações foram aprovadas, representando 999897% do total de ações representadas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: eles concordaram em 201748327 ações, representando 998363% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião.
2.03. Candidato: Jiang Yanhui
Votação total: 3225484783 ações foram aprovadas, representando 1 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) % do total de ações representadas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 202274328 ações, representando 1 Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) % das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião.
Resultados da votação: as propostas acima foram votadas item a item pelo sistema de votação cumulativo. Os candidatos a diretores independentes Zhao Junwu, Xiao Haihang e Jiang Yanhui foram aprovados por dois terços do total de ações representadas por todos os acionistas presentes na reunião e foram eleitos como diretores independentes do oitavo conselho de administração da empresa (currículo em anexo).
3.00 proposta sobre a eleição de candidatos a supervisores em nome dos acionistas do oitavo conselho de supervisores da empresa
Votação total:
3.01. Candidato: Ren Maohui
Votação total: foram aprovadas 3200844355 ações, representando 992421% do total de ações representadas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 177633900 ações, representando 879032% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião.
3.02. Candidato: Tang Jianhua
Votos totais: 3225705381 ações foram aprovadas, representando 1000129% do total de ações representadas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 202494926 ações, representando 1 Shanghai Welltech Automation Co.Ltd(002058) % das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião.
Resultados das votações: as propostas acima foram votadas item a item em um sistema de votação cumulativo. Ren Maohui e Tang Jianhua, candidatos a supervisores representativos de acionistas, foram eleitos como supervisores representativos de acionistas do oitavo conselho de supervisores da empresa com o consentimento de dois terços do total de ações representadas por todos os acionistas presentes na reunião. Os supervisores representativos de acionistas acima e os três supervisores de funcionários eleitos pelo sindicato da empresa, Sr. Wang Chunhua, Sr. Guo Yongjun e Sr. Zhu Youchun, formam conjuntamente o oitavo conselho de supervisores da empresa (o currículo dos supervisores está anexado).
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
Liao Qingyun e Wang Qiankun, advogados do escritório de advocacia Hunan Qiyuan, emitiram pareceres jurídicos para a assembleia geral de acionistas, cujos pareceres finais são: Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações dos convocadores e participantes, os procedimentos de votação e os resultados da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e os estatutos sociais, Legal e eficaz.
4,Documentos para referência futura
1. deliberações da assembleia geral de acionistas;
2. Pareceres jurídicos emitidos por advogados do escritório de advocacia Hunan Qiyuan para a conferência. O texto integral do parecer jurídico encontra-se publicado em cninfo( http://www.cn.info.com.cn. – Vamos lá.
Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) conselho de administração 2 de março de 2022
Anexo 1: currículo dos diretores do 8º Conselho de Administração da empresa
1. Currículo dos administradores não independentes
Xiao zunhu, homem, nacionalidade Han, nascido em outubro de 1970 em Lianyuan, província de Hunan, membro do CPC, mestre de engenharia, engenheiro sênior. Começou a trabalhar em julho de 1995 e, sucessivamente, atuou como vice-diretor e diretor da oficina de conversão da usina siderúrgica nº 3 da Hunan Valin Lianyuan Iron and Steel Co., Ltd., assistente e vice-diretor da usina de conversão siderúrgica, vice-gerente do departamento de projeto siderúrgico, diretor de 210 usina de conversão, assistente de gerente geral e vice-diretor executivo do centro técnico, vice-gerente geral, diretor executivo (representante legal), gerente geral, secretário do comitê do Partido Director Executivo (representante legal). Atualmente é secretário do comitê do Partido e presidente do Hunan Iron and Steel Group Co., Ltd. e diretor do 8º conselho de administração. A partir da data de divulgação deste anúncio, Xiao zunhu não detinha Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) ações, não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes e punida pela bolsa de valores, não é o sujeito responsável por desonestidade ou objeto de punição de desonestidade, e atende às qualificações exigidas pelas leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
Yi Zuo, homem, nacionalidade Han, nascido em setembro de 1962 em Changde, província de Hunan, é um membro do Partido Comunista da China, um estudante de pós-graduação e um contador sênior. Ele trabalhou em julho de 1983 e sucessivamente serviu como vice-diretor e diretor do departamento financeiro, vice-secretário do comitê do Partido, vice-gerente geral, contador chefe, secretário da Comissão de Inspeção Disciplina e secretário do comitê do Partido da Hunan Valin Xiangtan Iron and Steel Co., Ltd. Atualmente é secretário adjunto do comitê do Partido, diretor e gerente geral da Hunan Iron and Steel Group Co., Ltd., e diretor do Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) o oitavo conselho de administração. A partir da data de divulgação deste anúncio, a yizuo detém 114555 Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) ações, não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, não é objeto de punição por violação de fé, e está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos Qualificações exigidas pelas regras de listagem de ações e outros regulamentos relevantes da bolsa.
Xiao Ji, homem, nacionalidade Han, nascido em novembro de 1967 em Hengyang County, província de Hunan, membro do CPC, MBA, contador. Ele se juntou ao trabalho em julho de 1988 e sucessivamente serviu como chefe do departamento financeiro, vice-diretor do departamento de vendas, vice-diretor e diretor do departamento financeiro, vice-contador chefe e chefe do departamento financeiro e contador chefe da Hengyang Valin Steel Pipe Co., Ltd. ele é agora um membro do comitê do partido do Hunan Iron and Steel Group Co., Ltd., um diretor e diretor financeiro de Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) o oitavo conselho de administração. As of the disclosure date of this announcement, Xiao Ji has not held Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) shares, has not been punished by the CSRC and other relevant departments and punished by the stock exchange, is not the subject responsible for dishonesty or the object of dishonesty punishment, and meets the qualifications required by relevant laws, administrative regulations, departmental rules, normative documents, stock listing rules and other relevant provisions of the exchange.
Yang Xianghong, homem, nacionalidade Han, nascido em setembro de 1972 em Hengnan, província de Hunan, é um membro do Partido Comunista da China, mestre em administração de empresas e engenheiro político. Começou a trabalhar em julho de 1991 e serviu sucessivamente como vice-diretor do escritório da Hengyang Valin Steel Pipe Co., Ltd., secretário e vice-diretor do escritório do gerente geral, diretor do escritório do comitê do Partido, diretor do escritório do gerente geral e diretor do escritório de gerenciamento de arquivos, Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) diretor do departamento de recursos humanos, diretor do departamento de valores mobiliários, economista-chefe, secretário do conselho de administração e economista-chefe. Atualmente é membro do comitê do Partido, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da Hunan Iron and Steel Group Co., Ltd., e diretor do oitavo conselho de administração. As of the disclosure date of this announcement, yangxianghong has not held Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) shares, has not been punished by the CSRC and other relevant departments and punished by the stock exchange, is not the subject or object of punishment for breach of faith, and meets the qualifications required by relevant laws, administrative regulations, departmental rules, normative documents, stock listing rules and other relevant provisions of the exchange.
Li Jianyu, homem, nacionalidade Han, nascido em maio de 1971 em Xiangtan, província de Hunan, membro do CPC, bacharelado, mestre em engenharia e engenheiro sênior. Começou a trabalhar em agosto de 1994 e, sucessivamente, atuou como diretor e gerente geral adjunto da oficina de laminação de aço da empresa de fio-máquina Huaguang da Xiangtan Iron and Steel Co., Ltd., o diretor adjunto da fábrica de arame de alta velocidade, o diretor da fábrica de barras, o diretor do departamento de marketing, o diretor do departamento de compras, o diretor do departamento de vendas, o assistente do gerente geral e o gerente geral adjunto da Hunan Valin Xiangtan Iron and Steel Co., Ltd., e agora ele é o diretor executivo (representante legal) e gerente geral da Valin Xiangtan Iron and Steel Co., Ltd, Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) diretor do 8º conselho de administração. A partir da data de divulgação deste anúncio, Li Jianyu não detinha ações, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e punido pela bolsa de valores, não é o sujeito responsável por desonestidade ou objeto de punição de desonestidade, e atende às qualificações exigidas pelas leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
Wang Xueyan, homem, nacionalidade Han, nascido em abril de 1964 em Shuangfeng, província de Hunan, é um membro do Partido Comunista da China, com bacharelado e economista sênior. Ele começou a trabalhar em julho de 1985 e, sucessivamente, serviu como professor da escola secundária eletrônica Changsha, o secretário-chefe da Secretaria Provincial de Estatística de Hunan, o secretário-chefe adjunto do departamento de construção e economia e o secretário-chefe adjunto do escritório do China Construction Bank Hunan Branch, o diretor-adjunto do escritório bancário Dongguashan
