Código dos títulos: Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) abreviatura dos títulos: Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) Anúncio n.o: 2022004 Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865)
Anúncio das deliberações da 20ª reunião do terceiro conselho de fiscalização
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) (doravante referida como “a empresa”) a 20ª reunião do terceiro conselho de supervisores foi realizada em 2 de março de 2022 (quarta-feira) na sala de conferências da empresa no 24º andar, bloco B, AVIC International Exchange Center, nº 777, seção norte da avenida Yizhou, zona de alta tecnologia, Chengdu, província de Sichuan. O aviso de reunião foi enviado por telefone, e-mail e outros meios em 24 de fevereiro de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Wang Bing, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião, 3 supervisores que realmente participaram da reunião, e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. A proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo foram deliberados e adotados
Os supervisores da empresa revisaram cuidadosamente o plano de incentivo de ações restritas da empresa para 2022 (Projeto) (doravante referido como “o plano de incentivo”) e seu resumo, e consideraram que o conteúdo do plano de incentivo está em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo de ações de empresas cotadas (doravante referidas como “as medidas administrativas”) e outras leis relevantes Regulamentos e documentos normativos. A implementação do plano de incentivos será propícia ao desenvolvimento sustentável da empresa, e não haverá danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
Os detalhes do plano de divulgação de informações de incentivo da empresa publicado no site da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) no mesmo dia de 2022 estão detalhados no plano de divulgação de informações de incentivo da empresa.
Resultados de votação da proposta: 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. A proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Os supervisores da empresa revisaram cuidadosamente as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo de ações restritas em 2022, e consideraram que ele está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos relevantes e a situação real da empresa, pode garantir a implementação suave e o funcionamento padronizado do plano de incentivos, e irá melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e formar um bom e equilibrado sistema de distribuição de valor, Estabelecer um mecanismo de partilha de benefícios e contenção entre os acionistas e a equipe de administração da empresa e o pessoal-chave não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte as medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo de ações restritas em 2022 publicadas pela empresa no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados de votação da proposta: 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. A proposta de verificação da lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pelo plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Após verificar cuidadosamente a lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pelo plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022, os supervisores da empresa acreditam que:
(1) Os objetos de incentivo a serem concedidos pela primeira vez no plano de incentivo têm as qualificações especificadas no direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos e documentos normativos e estatutos;
(2) O objeto de incentivo a conceder pela primeira vez não tem a situação de não poder tornar-se objeto de incentivo, conforme previsto no artigo 8.o das medidas administrativas:
① Ser identificado como candidato inadequado pela bolsa nos últimos 12 meses;
② Nos últimos 12 meses, foi identificado como candidato inadequado pela CSRC e seus escritórios expedidos;
① Ser punido administrativamente pela CSRC e seus escritórios expedidos ou tomar medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses;
① Aqueles que não estão autorizados a servir como diretores ou gerentes seniores da empresa, conforme estipulado na lei de valores mobiliários da República Popular da China;
⑤ Aqueles que não estão autorizados a participar do incentivo patrimonial de empresas listadas de acordo com leis e regulamentos;
⑥ Outras circunstâncias reconhecidas pelo CSRC;
(3) O objeto de incentivo a conceder pela primeira vez satisfaz as condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas de gestão e outros documentos e satisfaz as condições do objeto de incentivo especificadas no plano de incentivo. Os objetivos de incentivo deste plano de incentivos não incluem os diretores e supervisores independentes da empresa, nem os acionistas ou controladores reais que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da empresa e seus cônjuges, pais e filhos.
Em suma, os objetos de incentivo a serem concedidos pela primeira vez atendem às condições especificadas na legislação pertinente, sendo legais e efetivos como objetos de incentivo deste plano de incentivo.
A empresa divulgará os nomes e posições dos objetos de incentivo internamente por um período não inferior a 10 dias. Após ouvir plenamente os pareceres publicitários, o Conselho de Supervisores divulgará os pareceres de revisão e instruções publicitárias na lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez cinco dias antes da deliberação do plano de incentivo pela assembleia geral da empresa.
Para mais detalhes, consulte a lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no âmbito do plano de incentivo de ações restritas em 2022 publicada pela empresa em cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados de votação da proposta: 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4) A proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre reabastecimento temporário de capital de giro com alguns fundos levantados ociosos publicado pela empresa no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados de votação da proposta: 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. A proposta relativa à concessão de garantia de recompra de arrendamento financeiro aos clientes foi deliberada e adoptada
Os supervisores da empresa consideraram cuidadosamente a proposta de fornecer garantia de recompra de locação financeira aos clientes e concordaram que a empresa forneceria garantia de recompra de locação financeira com um limite de não mais de 2996800 yuan e um prazo de não mais de 24 meses para Yunnan Datong Labor Service Co., Ltd., o cliente de leasing recomendado.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Anúncio de Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) sobre o fornecimento de garantia de recompra financeira aos clientes publicado. Resultados de votação da proposta: 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) a resolução da 20ª reunião do terceiro conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) Conselho de Supervisores 3 de Março de 2022
