Código dos títulos: Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) abreviatura dos títulos: Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) Anúncio n.o: 2022003 Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865)
Comunicado sobre as deliberações da 26ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 26ª reunião do terceiro conselho de administração de Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) (doravante referida como “a empresa”) foi realizada em 2 de março de 2022 (quarta-feira) na sala de conferências da empresa no 24º andar, bloco B, AVIC International Exchange Center, nº 777, seção norte da Avenida Yizhou, zona de alta tecnologia, Chengdu, província de Sichuan. O aviso de reunião foi enviado por telefone e telefone em 24 de fevereiro de 2022 Enviados por correio, etc. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Gan Dehong, presidente do conselho de administração. Havia seis diretores que deveriam participar da reunião, seis diretores que realmente participaram da reunião, e supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito a voto. Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
Os diretores presentes na reunião discutiram integralmente as propostas a serem consideradas nesta reunião, e consideraram e aprovaram as seguintes propostas: 1. A proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (Projeto) e seu resumo foi considerado e adotado
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo e contenção a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo da equipe de gestão da empresa e do pessoal-chave, e efetivamente combinar os interesses dos acionistas, da empresa e os interesses pessoais da equipe principal, De acordo com as leis e regulamentos relevantes, a empresa formulou o plano de incentivo de ações restritas 2022 (Projeto) (doravante denominado “plano de incentivo”) e seu resumo.
Os detalhes do plano de divulgação de informações de incentivo da empresa publicado no site da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) no mesmo dia de 2022 estão detalhados no plano de divulgação de informações de incentivo da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.
Li Zequan e Yang Zhongmin, os diretores, são os objetos de incentivo deste plano de incentivo e são diretores afiliados, evitando votar sobre esta proposta.
Resultado da votação desta proposta: 4 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos abstidos, 2 votos evitados, e a proposta foi aprovada. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. A proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivos e a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e dos objetivos de negócios, de acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formula as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo de ações restritas em 2022.
Para mais detalhes, consulte as medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo de ações restritas em 2022 publicadas pela empresa no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.
Li Zequan e Yang Zhongmin, os diretores, são os objetos de incentivo deste plano de incentivo e são diretores afiliados, evitando votar sobre esta proposta.
Resultado da votação desta proposta: 4 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos abstidos, 2 votos evitados, e a proposta foi aprovada. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorizasse o Conselho de Administração a lidar com assuntos relacionados ao incentivo patrimonial. A fim de concluir de forma eficiente e ordenada as questões relacionadas ao plano de incentivos, solicitou-se à Assembleia Geral de Acionistas que autorizasse o Conselho de Administração a tratar assuntos específicos relacionados ao plano de incentivos, incluindo, entre outros, os seguintes assuntos:
(1) Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade a autorização do conselho de administração para a execução específica do plano de incentivos pelas seguintes questões: ① autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivos;
② Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de ações restritas concedidas/investidas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivos quando a empresa tiver assuntos como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e assim por diante;
① Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivos quando a companhia tiver assuntos como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
① Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas, incluindo, mas não limitado a, assinar o contrato de concessão de ações restritas com o objeto de incentivo;
⑤ Autorizar o conselho de administração a decidir se as ações restritas concedidas ao objeto de incentivo podem ser investidas, revisar e confirmar a qualificação de aquisição e as condições de aquisição do objeto de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará a comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração a exercer esse direito;
⑥ Autorizar o conselho de administração a tratar de todos os assuntos necessários à propriedade de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, apresentar um pedido de propriedade à bolsa de valores, solicitar à sociedade de registro e liquidação para negócios relevantes de registro e liquidação, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de alterações no capital social da empresa (incluindo aumento de capital e arquivamento de estatutos);
· Autorizar o conselho de administração a tratar das questões relevantes envolvidas na alteração e rescisão do plano de incentivo de acordo com o disposto no plano de incentivo, incluindo, mas não limitado a, o cancelamento da qualificação de propriedade do objeto de incentivo, o cancelamento e cancelamento das ações restritas do objeto de incentivo que não tenham sido investidas, a compensação e herança do objeto de incentivo falecido que não tenha sido investido nas ações restritas e a rescisão do plano de incentivo;
Φ Autorizar o conselho de administração a gerenciar e ajustar o plano de incentivos com a premissa de ser consistente com os termos do plano de incentivos, e formular ou modificar as disposições de gestão e implementação do plano de incentivos de tempos em tempos. No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
⑨ Se a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas cotadas e outras leis, regulamentos, regras e documentos normativos forem alterados, o conselho de administração está autorizado a ajustar o conteúdo relevante do plano de incentivo de acordo com a emenda;
⑩ Autorizar o conselho de administração a implementar outros assuntos necessários exigidos pelo plano de incentivos, exceto os poderes a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes;
(2) Para a execução do plano de incentivos, solicita-se à assembleia geral de acionistas da sociedade que autorize o conselho de administração a nomeação de consultores financeiros, bancos receptores, contadores, advogados e outros intermediários;
(3) Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes; Assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos, coisas e coisas que considere necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo;
(4) A autorização acima mencionada será válida a partir da data de aprovação pela assembleia geral até a validade do plano de incentivo.
Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados por deliberação do conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, regras da CSRC, documentos normativos, este plano de incentivos ou estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Li Zequan e Yang Zhongmin, os diretores, são os objetos de incentivo deste plano de incentivo e são diretores afiliados, evitando votar sobre esta proposta.
Resultado da votação desta proposta: 4 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos abstidos, 2 votos evitados, e a proposta foi aprovada. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4) A proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre reabastecimento temporário de capital de giro com alguns fundos levantados ociosos publicado pela empresa no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultado da votação desta proposta: 6 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
5. A proposta relativa à concessão de garantia de recompra de arrendamento financeiro aos clientes foi deliberada e adoptada
Os diretores da empresa consideraram cuidadosamente a proposta de fornecer garantia de recompra de arrendamento financeiro aos clientes e concordaram que a empresa recomendaria Yunnan Datong Labor Service Co., Ltd., um cliente de leasing da YONGYING Financial Leasing Co., Ltd., para fornecer garantia de recompra de arrendamento financeiro com um montante não superior a 2,9968 milhões de yuans e um prazo não superior a 24 meses.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o fornecimento de garantia de recompra de locação financeira aos clientes publicado pela empresa em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultado da votação desta proposta: 6 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) a resolução da 26ª reunião do terceiro conselho de administração.
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 26ª reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) conselho de administração 3 de março de 2022
