Código dos títulos: 6 0 3 99 abreviatura dos títulos: Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) Anúncio n.o: 2022026 Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do 5º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) (doravante referida como “a empresa”) a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 2 de março de 2022, combinando votação no local e votação de comunicação. A convocação da reunião do conselho de administração foi enviada manualmente, por e-mail ou fax em 27 de fevereiro de 2022, e o prazo de votação da reunião é às 16h00 de 2 de março de 2022. 7 diretores devem participar da reunião, e 7 realmente participaram. A reunião foi presidida pelo Sr. Yang Feng. A convocação e os procedimentos da reunião devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,A proposta relativa às filiais integralmente detidas que solicitam uma linha de crédito global de empréstimos de capital de giro dos bancos foi revista e aprovada na 44ª reunião do Quarto Conselho de Administração e na quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, Liaoning xinhualong Dayou Molybdenum Industry Co., Ltd. (doravante referido como “xinhualong Dayou”), uma subsidiária integral da empresa, solicitou à filial Linghai da Jinzhou Bank Co., Ltd. uma linha de crédito abrangente de 329,5 milhões de yuans e 18 milhões de dólares americanos de empréstimo de capital de giro (o montante do crédito estará sujeito à aprovação real do banco), e o prazo do empréstimo é de um ano (dólares americanos são reciclados dentro do prazo). Dos quais: a linha de crédito de 289 milhões de yuans foi utilizada normalmente de acordo com os acordos de resolução e bancos; As linhas de crédito de 40,5 milhões de yuans e 18 milhões de dólares americanos não foram aplicadas ao banco devido às grandes mudanças nas necessidades de produção e operação do xinhualong.
Agora, devido às necessidades do negócio, xinhualong decidiu aplicar-se à filial Linghai de Jinzhou Bank Co., Ltd. para ajustar a linha de crédito não utilizada acima, e aplicar-se para uma linha de crédito abrangente de empréstimo de capital de giro de não mais do que RMB 123,5 milhões e US $ 5 milhões (incluindo extensão de negócios, e o montante do crédito estará sujeito à aprovação real do banco), O prazo do empréstimo é de um ano (reciclado dentro do prazo). Enquanto isso, o representante legal de xinhualong Dayou está autorizado a assinar os documentos de crédito correspondentes e outros documentos legais subsidiários e lidar com outros assuntos relevantes.
Há 7 diretores que devem votar, 7 diretores que realmente votam, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta ainda precisa ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
2,Deliberando a proposta relativa à concessão de garantia às filiais detidas a 100% para requererem uma linha de crédito global de empréstimos de capital de giro concedidos pelos bancos
A 44ª reunião do Quarto Conselho de Administração e a quarta Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2021 deliberaram e aprovaram a proposta relativa às subsidiárias integrais que solicitam uma linha de crédito global de empréstimo de capital de giro junto dos bancos e a proposta relativa à prestação de garantia às subsidiárias integrais que solicitam uma linha de crédito global de empréstimo de capital de giro junto dos bancos, Tomando 32 imóveis (imóveis e terrenos), máquinas e equipamentos da Liaoning Xinhua long Dayou Molybdenum Industry Co., Ltd. (doravante referida como “Xinhua long Dayou”) como garantia, a linha de crédito de 40,5 milhões de yuans e 18 milhões de dólares americanos (o valor do crédito estará sujeito à aprovação real do banco, o prazo será de um ano, e os dólares americanos serão reciclados dentro do prazo) serão hipotecados e garantidos, Ao mesmo tempo, a empresa deve fornecer uma garantia máxima de não mais de 22 milhões de yuans e assinar um contrato de garantia máxima com um prazo de um ano. Agora, devido às necessidades de negócios, xinhualong aplicou à filial Linghai de Jinzhou Bank Co., Ltd. para ajuste da linha de crédito, e aplicou para linha de crédito abrangente de empréstimo de capital de giro de não mais de RMB 123,5 milhões e US $ 5 milhões (incluindo extensão de negócios, o montante do crédito deve estar sujeito à aprovação real do Banco), e o prazo do empréstimo é de um ano (reciclado dentro do prazo). As garantias relevantes foram ajustadas em conformidade, e 31 imóveis (imóveis e terrenos) e máquinas e equipamentos de propriedade de xinhualong foram usados como garantia para garantir o crédito (incluindo extensão, o valor do crédito deve ser sujeito à aprovação real do banco e reciclado dentro do prazo). E assine um contrato de garantia máxima com um prazo não superior a 18 meses.
Há 7 diretores que devem votar, 7 diretores que realmente votam, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta ainda precisa ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
3,Deliberar a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos da sociedade, o conselho de administração da empresa planeja propor a convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022. http://www.sse.com.cn. ）。
Há 7 diretores que devem votar, 7 diretores que realmente votam, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) conselho de administração 3 de março de 2022
