Código dos títulos: Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) abreviatura dos títulos: Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) Anúncio n.o: 2022028 Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 18 de março de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
(1) Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas
Terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
(3) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 14:00 em Março 18, 2022
Local: sala de conferências da empresa agrícola Shuangmiao, Dayou Township, cidade de Linghai, província de Liaoning
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 18 de março de 2022
A 18 de Março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(6) Os procedimentos de votação de negociação de margem, refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e Shanghai Stock connect Investidores Envolvendo negociação de margem, negócios de refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e a votação de investidores Shanghai Stock connect devem ser implementados de acordo com as regras de implementação para votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes.
2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Número de série do accionista votante nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
Sobre a subsidiária integral que solicita crédito integral de empréstimo de capital de giro do banco
1 √
Proposta relativa às quotas
Sobre o pedido de concessão global de empréstimos de capital de giro concedidos por bancos a filiais detidas a 100%.
2 √
Proposta relativa à garantia da linha de crédito
3 proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na segunda reunião do Quinto Conselho de Administração realizada em 2 de março de 2022. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e o site da Bolsa de Valores de Xangai em 3 de março de 2022( http://www.sse.com.cn. – Anúncio.
2. Resolução especial: Nenhuma
3. Proposta de contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: todas as propostas
4. Proposta de retirada de acionistas coligados: não
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Para operações específicas, consulte a interoperabilidade
(2) Se os acionistas da empresa detêm mais de um direito de voto através do sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem usar o sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes nas reuniões
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) 2022 / 3 / 9
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões
1. Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva comparecer à assembleia geral, deverá passar por registro com base em seu cartão de identificação, cópia da licença comercial da unidade da pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e cartão de conta de valores mobiliários; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da assembleia de acionistas, ele passará por registro com base no cartão de identificação do agente, na procuração assinada pelo representante legal do acionista da pessoa coletiva, na cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (carimbada com selo oficial) e no cartão de conta de valores mobiliários.
2. Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia geral, deverá registar-se com o seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se um accionista singular confiar a presença de um agente, este deverá registar-se com o cartão de identificação do agente, cópia do cartão de identificação do responsável principal, procuração e cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal.
3. Os accionistas podem registar-se por carta ou fax. A carta ou fax deve indicar o nome do accionista, a conta do accionista, o endereço de contacto, o código postal e o telefone de contacto, e anexar uma cópia do cartão de identificação e da conta do accionista.
Os materiais de registro acima devem chegar ao Departamento de Investimentos e Valores Mobiliários da empresa antes das 17:00h do dia 17 de março de 2022. Envie sua carta para: Shuangmiao farm Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) investment and securities department, Dayou Township, Linghai City, Liaoning Province, código postal: 121209 (envelope)
Indicar a expressão “terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022”). Horário de inscrição: 16 de março e 17 de março de 2022, 9:00-12:00 e 13:00-17:00 todos os dias. Local de inscrição: Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) departamento de investimentos e valores mobiliários. Os acionistas inscritos por fax devem trazer o original dos materiais acima mencionados e enviá-los à empresa quando comparecerem à reunião no local.
4. Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo responsável principal (ou pelo representante legal do responsável principal), a procuração ou outros documentos de autorização assinados pela outra pessoa autorizada pelo responsável principal (ou pelo representante legal do responsável principal) serão autenticados e apresentados à sociedade juntamente com os documentos acima exigidos para os procedimentos de registro.
5. A inscrição de comparecimento não será condição necessária para que os acionistas compareçam à assembleia geral de acionistas nos termos da lei.
6,Outros assuntos
1. Informações de contacto:
Endereço de contato: Shuangmiao fazenda, Dayou Township, Linghai City, Liaoning Province
Código Postal: 121209
Tel.: 04165086125
Fax: 04165086158
Contacto: Zhang Tao, Wang Weichao
2. A duração da assembleia geral é de meio dia, cabendo aos acionistas ou agentes que compareçam a ela o transporte, a acomodação e outras despesas.
3. Para os accionistas que se inscrevam por fax, indicar o número de contacto e a pessoa de contacto no fax.
4. Os participantes são convidados a chegar ao local da reunião dentro de meia hora antes da reunião, e trazer o original do certificado de identidade, cartão de conta do acionista, procuração e assim por diante, para verificar a admissão.
5. para a informação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) 2022, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ）。
6. Diretório de documentos para referência futura
Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) a resolução da segunda reunião do 5º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) conselho de administração 3 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 18 de março de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador:
Número de ações preferenciais detidas pelo cliente:
Conta de accionista do cliente n.o.:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Aplicação de filiais detidas a 100% ao capital de giro dos bancos
Proposta relativa à linha de crédito global do empréstimo ao ouro
2. Pedido de liquidez junto dos bancos para filiais detidas integralmente
Garantido pela linha de crédito global do empréstimo de capital
conta
3. Sobre a convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Proposta da reunião
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
