Código dos títulos: Dima Holdings Co.Ltd(600565) abreviatura dos títulos: Dima Holdings Co.Ltd(600565) Anúncio n.o: Lin 2022009 Dima Holdings Co.Ltd(600565)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta de veto nesta reunião: nenhuma.
(1) Hora da assembleia geral de acionistas: 2 de março de 2022
(2) Local da assembleia geral de acionistas: sala de conferências (III), 4º andar, 1891d hall, Dongyuan, Nanbin Road, Nan’an District, Chongqing acionistas ordinários presentes na reunião e acionistas preferenciais que restauraram seus direitos de voto e suas ações:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 20
2. O número total de ações (ações) com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia é de 1092851210
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
Proporção do número total de cópias (%) 428857
(4) A conformidade do método de votação com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos e a presidência da assembleia geral. A convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. A reunião foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pela Sra. Luo Shaoying, presidente do conselho.
(5) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa 1. São 7 diretores titulares da empresa e 7 presentes; 2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes; 3. O Secretário do Conselho de Administração participou da reunião. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Título da proposta: proposta relativa ao aumento do montante da garantia concedida pela sociedade às empresas afiliadas
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 109004031099742728109000,2573 0,0000
(2) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
Nome da proposta: concordo em opor-me à abstenção
Número de votos (%) número de votos (%) número de votos (%)
1 sobre a empresa 20430271998642828109001.3572 0.0000 aumentado para joint venture
As empresas prestam apoio
Discussão sobre o montante segurado
Caso
(3) Explicação sobre a votação das propostas
A Proposta 1 é uma proposta de resolução especial, aprovada por mais de dois terços do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral. 1. Escritório de advocacia testemunhado na reunião de acionistas: Shanghai jintiancheng (Chongqing) Advogado do escritório de advocacia: Lin Ke, Li mi 2.
Os procedimentos de convocação e convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022 estão em conformidade com as disposições legais, regulamentares, documentos normativos como o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e os estatutos sociais.As qualificações do convocador, dos participantes, os procedimentos de votação e os resultados de votação desta Assembleia Geral são legais e válidos. 1. Decisões da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração; 2. Parecer jurídico assinado e selado pelo diretor do escritório de advocacia testemunhado.
Dima Holdings Co.Ltd(600565) 2 de Março de 2022
