Código dos títulos: Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) abreviatura dos títulos: Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) Anúncio n.o.: pro 2022020
Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567)
Comunicado sobre a resolução da 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração em 2 de março de 2022, a reunião foi realizada no local. A reunião foi presidida pelo presidente, Sra. Shen Guoying, e contou com a presença de supervisores da empresa e outros gerentes seniores. A convocação e convocação da reunião atenderam às disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais. Após cuidadosa deliberação e votação dos diretores presentes na reunião, foram adotadas as seguintes propostas e formadas as seguintes resoluções:
1,A proposta relativa à adaptação da lista dos objectivos de incentivo e do número de concessões do quinto plano de incentivo às unidades populacionais restritas foi deliberada e adoptada
Considerando que, entre os objectivos de incentivo a conceder pela primeira vez na quinta fase do plano de incentivo às acções restritas da sociedade (a seguir designado “plano de incentivo”), 11 objectivos de incentivo renunciam voluntariamente às acções restritas a conceder pela sociedade por razões pessoais, O número de Planos de Incentivo Concedidos pela Companhia (doravante denominada primeira Assembleia Geral Provisória do Conselho de Administração) e as restrições pertinentes ao número de Planos de Incentivo Concedidos pela Companhia em 2022 serão ajustadas de acordo com o projeto de plano de incentivo e a primeira Assembleia Geral Provisória do Conselho de Administração.
Após esse ajustamento, o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivos é ajustado de 170 para 159; O número total de ações restritas a serem concedidas no plano de incentivos é ajustado de 9,9 milhões de ações para 9,522 milhões de ações, das quais o número de ações restritas a serem concedidas pela primeira vez é ajustado de 8 milhões de ações para 7,622 milhões de ações, o número de ações restritas reservadas permanece inalterado em 1,9 milhão de ações e a proporção das ações reservadas após ajuste é de 19,95% do número total de ações restritas a serem concedidas no plano de incentivos.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes unânimes sobre a proposta.
A assembleia geral de acionistas da sociedade autorizou o conselho de administração a tratar dos assuntos acima mencionados, que não precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O Sr. Liang songluan, diretor, é o objeto de incentivo deste plano de incentivo e evitou votar sobre esta proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 retirada.
(para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai: http://www.sse.com.cn. ）
2,A proposta de concessão, pela primeira vez, de acções restritas aos objectivos de incentivo do quinto plano de incentivo às acções restritas da empresa foi deliberada e aprovada
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, do plano de incentivos e da autorização da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022, após cuidadosa verificação, o Conselho de Administração considera que as condições para a primeira concessão especificadas no quinto plano de incentivo às ações restritas da companhia foram cumpridas, e concorda em determinar 2 de março de 2022 como primeira data de concessão, Pela primeira vez, 7,622 milhões de ações restritas foram concedidas a 159 objetos de incentivo elegíveis a um preço de concessão de 7,56 yuan / ação.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes unânimes sobre a proposta.
A assembleia geral de acionistas da sociedade autorizou o conselho de administração a tratar dos assuntos acima mencionados, que não precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O Sr. Liang songluan, diretor, é o objeto de incentivo deste plano de incentivo e evitou votar sobre esta proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 retirada.
(para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai: http://www.sse.com.cn. ）
Documentos de apresentação:
Resolução da 22ª Reunião de Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) do 5º Conselho de Administração
Pareceres de Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) directores independentes
É por este meio anunciado.
Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) Conselho de Administração 3 de Março de 2002
