Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567)
Pareceres de directores independentes
As an independent director of the company in accordance with the relevant provisions of the standards for the governance of listed companies, the guiding opinions on the establishment of independent director system in listed companies, the Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) articles of association, the working rules for Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) independent directors and the measures for the administration of equity incentive of listed companies, Expressamos nossas opiniões independentes sobre as propostas relevantes da 22ª Reunião do Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) do Quinto Conselho de Administração da seguinte forma:
1,No que diz respeito à proposta de adaptação da lista de objetos de incentivo e do número de prêmios do quinto plano de incentivo de ações restritas, entendemos que o ajuste da lista de objetos de incentivo e do número de prêmios concedidos pela primeira vez está em consonância com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas, Os objetos de incentivo estão de acordo com o escopo dos objetos de incentivo especificados no Plano de Incentivo de Ações Restritas Fase V da empresa (Projeto), e esse ajuste foi autorizado pela Assembleia Geral de acionistas, e os procedimentos necessários foram realizados. Portanto, acreditamos que esse ajuste está em conformidade com os regulamentos relevantes e concordamos com o conselho de administração para ajustar a lista e o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez envolvidos no quinto plano de incentivo de ações restritas (Draft).
2,Proposta de concessão pela primeira vez de ações restritas aos objetos de incentivo do quinto plano de incentivo de ações restritas da empresa
1. De acordo com a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022, o Conselho de Administração determinou que a primeira data de concessão do quinto plano de incentivo às ações restritas da companhia seja 2 de março de 2022, o que está em consonância com as disposições pertinentes sobre a data de concessão nas medidas administrativas de incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas e no quinto plano de incentivo às ações restritas da companhia (Projeto).
2. Os objetos de incentivo determinados pela sociedade para a concessão de ações restritas desta vez atendem às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades listadas e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, atendem ao escopo do objeto de incentivo especificado no plano de incentivo às ações restritas da empresa fase V (Projeto), e sua qualificação temática como objeto de incentivo às ações restritas da empresa é legal. Eficaz.
3. Nem a empresa nem o objeto de incentivo estão autorizados a conceder ações restritas, e as condições de concessão deste plano de incentivo foram cumpridas.
4. A empresa não tem planos ou acordos para conceder empréstimos, garantias de empréstimo ou qualquer outra assistência financeira aos objetos de incentivo.
5. Quando o conselho de administração da sociedade deliberar sobre as propostas pertinentes, os diretores relacionados evitaram votar sobre as propostas relevantes de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas de administração de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais, devendo os diretores não relacionados deliberar e votar sobre as propostas pertinentes.
6. A implementação deste plano de incentivo pela empresa é propícia para estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo dos objetos de incentivo e combinar efetivamente os interesses dos acionistas, da empresa e da equipe central; É propício para melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e aumentar a confiança dos acionistas na empresa. Este plano de incentivo ao capital é propício ao desenvolvimento sustentável e saudável da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Em suma, concordamos unanimemente que 2 de março de 2022 é a primeira data de concessão deste plano de incentivo, e concordamos em conceder 7,622 milhões de ações restritas a 159 objetos de incentivo que atendam às condições de concessão.
Diretores independentes: Wang Xihong, Duan Yichao, Yang Huajun 2 de março de 2022
