Código dos títulos: Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) abreviatura dos títulos: Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) Anúncio n.o.: pro 2022022 Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567)
Ajustamento do quinto plano de incentivo às ações restritas da empresa
Anúncio da lista de objetos de incentivo e número de prêmios
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
● número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez com ações restritas: ajustado de 170 para 159.
● número de ações restritas: o número total é ajustado de 9,9 milhões de ações para 9,522 milhões de ações, das quais o número de ações restritas concedidas pela primeira vez é ajustado de 8 milhões para 7,622 milhões de ações. O número de ações restritas reservadas permanece inalterado em 1,9 milhão de ações, e a proporção das ações reservadas ajustadas é de 19,95% do total de ações restritas a serem concedidas neste plano de incentivo.
Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) (doravante denominada "a empresa") realizou a 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração e a 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisão em 2 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta de ajuste da lista de objetos de incentivo e do número de subvenções do 5º Plano de Incentivos às Ações Restritas, De acordo com o disposto no Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) do quinto plano de incentivo às ações restritas (Projeto) (doravante denominado "plano de incentivo") e com a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, o conselho de administração ajustou a lista de objetos de incentivo e o número de incentivos concedidos pela primeira vez no quinto plano de incentivo às ações restritas (doravante denominado "plano de incentivo"). As questões relevantes são explicadas do seguinte modo:
1,Procedimentos de tomada de decisão e divulgação de informações realizados
1. A quinta sessão do conselho de administração sobre o plano de incentivos da empresa e o resumo executivo da quinta sessão do conselho de administração em 24 de fevereiro de 2021 revisaram e aprovaram o plano de incentivos da empresa A proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados à quinta fase do Plano de Incentivos às Ações Restritas da Companhia e a proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, os diretores relacionados evitaram votar ao considerar assuntos relevantes, e os diretores independentes da Companhia expressaram opiniões independentes sobre as propostas pertinentes do Plano de Incentivos.
2. Em 24 de janeiro de 2022, a empresa realizou a 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, deliberando e aprovando a proposta do 5º Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) e seu resumo, bem como a proposta de medidas de implementação e avaliação do 5º Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto), emitindo pareceres de verificação sobre as questões pertinentes ao Plano de Incentivo. 3. De 25 de janeiro de 2022 a 10 de fevereiro de 2022, a empresa divulgou internamente a lista de objetos de incentivo do plano de incentivos. Durante o período de publicidade, o conselho de supervisores da empresa não recebeu qualquer objeção à lista de objetos de incentivo propostos no plano de incentivos. Em 12 de fevereiro de 2022, o conselho de supervisores da empresa divulgou os pareceres de verificação e declaração publicitária do conselho de supervisores na lista de objetos de incentivo do quinto plano de incentivo a ações restritas.
4) Em 17 de fevereiro de 2022, realizou-se e adotou-se a primeira assembleia geral provisória de acionistas sobre o plano de incentivos da companhia. Proposta sobre as medidas de implementação e avaliação do quinto plano de incentivo às ações restritas e proposta de apresentação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao quinto plano de incentivo às ações restritas da companhia.
5. Em 18 de fevereiro de 2022, a empresa divulgou o relatório de auto-inspeção sobre a negociação de informações privilegiadas das ações da empresa por parte de insiders do quinto plano de incentivo de ações restritas.
6. Em 2 de março de 2022, a companhia realizou a 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração e a 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisão, deliberando e adotando a proposta de adequação da lista e número de objetos de incentivo do 5º Plano de Incentivo às Ações Restritas e a proposta de concessão de ações restritas aos objetos de incentivo do 5º Plano de Incentivo às Ações Restritas pela primeira vez, Os diretores relacionados evitaram votar ao considerar assuntos relevantes, os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes e o conselho de supervisores da empresa verificou e expressou opiniões sobre assuntos relevantes. É acordado conceder 7,622 milhões de ações restritas a 159 objetos de incentivo elegíveis pela primeira vez em 2 de março de 2022. 2,Ajustamento da lista de objetos de incentivo e do número de ações restritas concedidas desta vez
I) Motivos de ajustamento
Uma vez que 11 objetos de incentivo renunciam voluntariamente às ações restritas a serem concedidas pela sociedade por motivos pessoais, a empresa realizou a 22ª Assembleia Geral do Quinto Conselho de Administração, de acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivos e a autorização da primeira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022, A proposta de ajuste da lista de objetos de incentivo e do número de prêmios do quinto plano de incentivo de ações restritas foi revisada e aprovada, e a lista de objetos de incentivo e o número de prêmios concedidos pela primeira vez no plano de incentivo foram ajustados. II) Teor de ajustamento
Após ajuste, os objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivo são ajustados de 170 para 159; O número total de ações restritas a serem concedidas no plano de incentivos é ajustado de 9,9 milhões de ações para 9,522 milhões de ações, das quais o número de ações restritas a serem concedidas pela primeira vez é ajustado de 8 milhões de ações para 7,622 milhões de ações, o número de ações restritas reservadas permanece inalterado em 1,9 milhão de ações e a proporção das ações reservadas após ajuste é de 19,95% do número total de ações restritas a serem concedidas no plano de incentivos.
Além dos ajustes acima mencionados, outros conteúdos do plano de incentivos implementado desta vez são consistentes com os conteúdos relevantes do plano de incentivos deliberado e aprovado pela primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022.
A lista e distribuição dos objetos de incentivo após ajuste são as seguintes:
Este plano de incentivo deve ser concedido
Acções limitadas a conceder
Posição nominal Proporção do total de ações em relação ao capital social total na data de anúncio
Quantidade (10000 acções)
Percentagem de (%)
Director, director financeiro
Liang songluan 50 5, 25 0, 04
culpar os outros
Pessoal de gestão e pessoal-chave
712.2 74.80 0.51
(158 pessoas no total)
Subtotal 762,2 80,05 0,54
Reservado 190 19,95 0,14
Total 952,2 100 0,68
Nota: 1. O número cumulativo de ações da sociedade outorgado por qualquer objeto de incentivo do plano de incentivo através de todos os planos de incentivo patrimonial dentro do período de validade não excede 1% do capital social total da sociedade na data de anúncio do projeto de plano de incentivo.
2. O número total de ações sujeitas envolvidas em todos os planos de incentivo patrimonial da empresa dentro do período de validade não excede 10% do capital social total da empresa na data de anúncio do projeto de plano de incentivo.
3. Se houver alguma diferença na mantissa entre a soma do total parcial e cada número detalhado nesta tabela, ela é causada por arredondamento.
3,Impacto deste ajustamento na empresa
O ajuste pela empresa da lista de objetos de incentivo e o número de prêmios no plano de incentivos não terá impacto significativo na situação financeira e nos resultados operacionais da empresa.
4,Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores considera que o ajuste da lista e do número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como o plano de incentivo e as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas; A lista ajustada de objetos de incentivo cumpre o escopo dos objetos de incentivo especificados no plano de incentivo; Este ajustamento não prejudica os interesses dos accionistas. Por conseguinte, o conselho de supervisores concordou que a empresa deveria ajustar a lista e o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no quinto plano de incentivo de ações restritas.
5,Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que o ajuste da lista e número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas, os objetos de incentivo estão em conformidade com o escopo dos objetos de incentivo especificados no plano de incentivo de ações restritas da empresa fase V (Projeto), e o ajuste foi autorizado pela assembleia geral de acionistas, Os procedimentos necessários foram realizados. Portanto, acreditamos que esse ajuste está em conformidade com os regulamentos relevantes e concordamos com o conselho de administração para ajustar a lista e o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez envolvidos no quinto plano de incentivo de ações restritas (Draft).
6,Observações finais dos pareceres jurídicos
O escritório de advocacia Shanghai jintiancheng (Hangzhou) emitiu um parecer jurídico sobre o ajuste do plano de incentivo de ações restritas fase V da empresa e acredita que a partir da data de emissão deste parecer legal, a empresa obteve a aprovação necessária e autorização para esse ajuste nesta fase; Este ajustamento está em conformidade com as disposições pertinentes das medidas de gestão de incentivos patrimoniais das sociedades cotadas e do plano de incentivos (Projeto).
É por este meio anunciado.
Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) Conselho de Administração 3 de Março de 2002
