Código de títulos: Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) abreviatura de títulos: Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) Anúncio n.o: 2022025
Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031)
Anúncio das resoluções da 10ª reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
No dia 2 de março de 2022, Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) (doravante denominada “a empresa” e ” Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) “) realizou a 10ª reunião do 4º conselho de administração por meio de votação presencial combinada com comunicação. O aviso sobre a convocação da reunião foi entregue a todos os diretores por entrega no local e comunicação em 1º de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Xia Zhubing. Havia 5 diretores que deveriam participar da reunião, 5 diretores que realmente participaram da reunião, e supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a reunião legal e efetiva.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e adotou a proposta de alteração dos candidatos aos diretores independentes do Quarto Conselho de Administração
Resultados das votações: 5 votos a favor; Nenhum voto negativo; Foi aprovado com 0 abstenção.
A empresa recebeu a carta do Sr. Xu Haimin sobre não ser mais um candidato para diretor independente Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) e propôs que ele não fosse mais um candidato para diretor independente do Quarto Conselho de Administração por razões pessoais. Portanto, o conselho de administração da empresa planeja revogar a nomeação do Sr. Xu Haimin como um candidato para diretor independente do Quarto Conselho de Administração. Em vista disso, o acionista controlador da empresa, Hefei Rongxin equity investment fund partnership (sociedade limitada) (doravante denominada “Hefei Rongxin”), nomeou o Sr. Zhang Xiaoya como candidato a diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa (currículo em anexo). O comitê de indicação do conselho de administração examinou a qualificação do candidato e passou a nomeação. A qualificação do Sr. Zhang Xiaoya foi arquivada na Bolsa de Valores de Xangai e aprovada sem objeção.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a mudança de candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração. Este assunto deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será adotado para eleição.
2. A proposta de cancelamento de algumas propostas e aditamento de propostas temporárias na primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 5 votos a favor; Nenhum voto negativo; Foi aprovado com 0 abstenção.
Acordar em cancelar a deliberação sobre a sub-proposta de Xu Haimin sob a proposta sobre a eleição de diretores independentes na primeira assembleia geral extraordinária em 2022.
Em 28 de fevereiro de 2022, o conselho de administração da empresa recebeu a carta de adição de propostas temporárias à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 enviada pela Hefei Rongxin, acionista controlador detentor de 12,84% das ações da empresa, de acordo com as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades listadas e demais disposições pertinentes, Propõe-se apresentar a proposta relevante sobre a eleição do Sr. Zhang Xiaoya como diretor independente candidato do Quarto Conselho de Administração para a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de cancelamento de algumas propostas e adição de propostas temporárias na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022026) emitido pela empresa no site oficial da Bolsa de Valores de Xangai e nos meios de divulgação de informações designados.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução do 10º Conselho de Administração;
2. Pareceres de diretores independentes na 10ª reunião do Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) do 4º Conselho de Administração; É por este meio anunciado.
Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) conselho de administração 3 de março de 2022
Os currículos dos candidatos a diretores independentes são os seguintes:
Zhang Xiaoya, homem, nascido em outubro de 1962, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, pós-graduação, formado pelo Departamento de Matemática da Universidade de Shandong e pela Escola de Administração da Universidade de Aeronáutica e Astronáutica de Pequim, é engenheiro sênior. Ele é agora o presidente da Beijing Jiaxin dingda Technology Co., Ltd. e o diretor não executivo independente de novo foco Automotive Technology Holding Co., Ltd., uma empresa listada em Hong Kong. Ele já atuou como diretor e presidente do grupo AirMedia, uma empresa listada na NASDAQ, e um diretor não executivo independente da China Mengniu, uma empresa listada em Hong Kong.
