Código dos títulos: Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) abreviatura dos títulos: Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) Anúncio n.o: 2022020 Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve aumento, alteração ou veto da proposta nesta assembleia.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Reunião realizada:
1. Convocador: Conselho de Administração
2. Método de convocação: esta assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. 3. Tempo de reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:00, 2 de março de 2022 (quarta-feira)
(2) Tempo de votação online: Quarta-feira, 2 de Março de 2022
① O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 2 de março de 2022;
② O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 2 de março de 2022.
4. local da reunião no local: sala de conferências, 4º andar, edifício Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) 2, estrada de Lu’an 1511, cidade de Changhe, cidade de Cixi, província de Zhejiang
5. Moderador: Sr. Zhang Zhongliang, presidente
6. A convocação e a realização desta assembleia geral de acionistas obedecem às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Participação na reunião:
I) Participação dos accionistas na reunião
Presença geral dos accionistas:
São 10 acionistas votando no local e online, representando 170355371 ações, representando 572572% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, 8 acionistas votaram no local, representando 170118011 ações, representando 571774% do total de ações da companhia listada.
Dois acionistas votaram online, representando 237360 ações, representando 0,0798% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, a situação geral dos acionistas minoritários que frequentam:
Foram 2 acionistas minoritários que votaram no local e online, representando 237360 ações, representando 0,0798% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, há 0 acionistas minoritários votando no local, representando 0 ações, representando 0,0000% do total de ações da empresa listada.
Dois acionistas minoritários votaram online, representando 237360 ações, representando 0,0798% do total de ações da empresa listada.
(II) Participação de diretores, supervisores e advogados na reunião como delegados sem direito de voto
Os diretores e supervisores da empresa participaram da reunião, alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem direito de voto e os advogados contratados pela empresa participaram da reunião.
3,Deliberação e votação da proposta:
A reunião adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line para votar as seguintes propostas: 1.
Votação total:
foram aprovadas 170309971 ações, representando 999734% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 45400 ações, representando 0,0267% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Incluindo o voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 191960 ações, representando 808729% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 45400 ações, representando 191271% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução ordinária e foi aprovada por mais de 1/2 do número total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
2. A proposta de recompra e cancelamento de ações restritas concedidas a alguns objetos de incentivo mas não desbloqueadas foi deliberada e adotada
Votação total:
foram aprovadas 170309971 ações, representando 999734% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 45400 ações, representando 0,0267% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Incluindo o voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 191960 ações, representando 808729% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 45400 ações, representando 191271% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial, que foi adotada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas de voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Zhonglun escritório de advocacia
2. Nomes dos advogados que emitem pareceres jurídicos: Jia Hailiang, Wang Jianqun
3. Conclusão: os procedimentos de convocação, convocação, qualificação de convocadores, qualificação de pessoal, procedimentos de votação e resultados de votação da assembleia geral de acionistas da companhia cumprem o disposto nas leis, regulamentos e estatutos sociais. As deliberações da assembleia geral de acionistas da sociedade são legais e válidas.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) 2022; 2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Zhonglun sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) 2022.
É por este meio anunciado.
Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) conselho de administração 2 de março de 2022
