Delong Corporation Energy Group Co., Ltd, LTD
Código de títulos: Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd(000593) securities abbreviation: Delong Huineng Anúncio Nº: 2022008 Delong Huineng Group Co., Ltd
Anúncio de demissão de diretores, por eleição de diretores e nomeação de diretor financeiro
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Renúncia e eleição dos diretores da empresa
1. Renúncia dos diretores da empresa
O conselho de administração da Delong Huineng Group Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) recebeu recentemente o relatório de demissão do Sr. Zhou Shun e do Sr. Qin Liang. Devido a razões de trabalho, o Sr. Zhou Shun e o Sr. Qin Liang solicitaram demissão do cargo de diretor do 12º conselho de administração da empresa.
De acordo com a lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outras disposições relevantes, a renúncia do Sr. Zhou Shun e do Sr. Qin Liang não fará com que o número de membros do conselho de administração seja inferior ao quórum e não afetará o funcionamento normal do conselho de administração. Seus relatórios de renúncia entrarão em vigor a partir da data em que forem entregues ao conselho de administração. Depois de renunciar, o Sr. Zhou Shun e o Sr. Qin Liang não ocupam mais nenhuma posição na empresa.
O Sr. Zhou Shun e o Sr. Qin Liang não detêm ações na empresa. O conselho de administração da empresa expressa sinceros agradecimentos ao Sr. Zhou Shun e ao Sr. Qin Liang por suas contribuições para a empresa durante seu mandato!
2. Informações sobre por eleição dos diretores da empresa
Em vista da renúncia do Sr. Zhou Shun e do Sr. Qin Liang como diretores da empresa, e o Sr. Zheng Ping renunciou como diretor e diretor financeiro da empresa em outubro de 2021, o conselho de administração da empresa precisa eleger três diretores por eleição. De acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, o acionista controlador da empresa, Beijing Dingxin Ruitong Technology Development Co., Ltd. (detentor de 114761828 ações, representando 32% do capital social total), nomeou Wu Yujie, Zhang Jixing e Yao Zhiwei (ver anexo para resumo) como candidatos a diretores não independentes do 12º conselho de administração da empresa, O comitê de nomeação do conselho de administração analisou as qualificações dos candidatos acima para diretores. A empresa realizou a 17ª reunião do 12º conselho de administração em 2 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta por eleição de diretores não independentes com 6 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, e concordou em nomear o Sr. Wu Yujie, Sr. Zhang Jixing O Sr. Yao Zhiwei é candidato a diretor não independente do 12º conselho de administração da empresa e submetido à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para eleição. O mandato do diretor eleito é desde a data da deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 até o término do mandato do 12º conselho de administração.
2,Nomeação do director financeiro
O Sr. Zheng Ping renunciou ao cargo de diretor e diretor financeiro da empresa em outubro de 2021. Antes do recém-nomeado diretor financeiro assumir funções, o Sr. LV Tao, diretor e gerente geral da empresa, atuará como diretor financeiro.
Após a nomeação do gerente geral da empresa e a revisão do comitê de nomeação do conselho de administração, a empresa realizou a 17ª reunião do 12º conselho de administração em 2 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta sobre a nomeação do diretor financeiro com 6 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, e concordou em nomear o Sr. Yao Zhiwei (ver anexo para resumo) como diretor financeiro da empresa, O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até o término do mandato do 12º conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento para a nomeação acima de candidatos a diretores não independentes e para a nomeação de altos executivos. O número de diretores que atuam simultaneamente como gerentes seniores no atual conselho de administração da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa.
Anexo: 1. Currículo de candidatos a diretores não independentes (Wu Yujie, Zhang Jixing, Yao Zhiwei)
2. Currículo do diretor financeiro (Yao Zhiwei)
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Delong Huineng Group Co., Ltd. 3 de março de 2002
recinto:
Currículo dos candidatos a directores não independentes
Wu Yujie, homem, nacionalidade chinesa, nascido em 1962, faculdade júnior, uma vez serviu como gerente geral adjunto da Tangshan HengAn Industrial Co., Ltd., presidente da Xingtai Delong rolo mecânico Co., Ltd., gerente geral da Laiyuan Aoyu ferro e aço Co., Ltd., presidente do grupo Delong, presidente do novo grupo Tiangang e gerente geral da empresa Tiangang. Agora é vice-presidente do grupo Delong. O Sr. Wu Yujie não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, exceto para cargos de trabalho e de posse na Delong Holdings Co., Ltd. e suas subsidiárias; Ações não detidas pela sociedade; Não há circunstância de que a empresa não possa ser nomeada como diretor conforme estipulado no parágrafo 1 do artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Não há caso de a CSRC ter tomado medidas para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários e a bolsa de valores ter determinado publicamente que não é adequada para exercer a função de director de uma sociedade cotada; Nos últimos três anos, não houve punição administrativa pela CSRC, condenação pública pela bolsa de valores ou críticas circuladas por mais de três vezes; Não há processo arquivado e investigado pelo órgão judicial por suspeita de crime ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. Atender às condições de emprego especificadas na lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais.
Zhang Jixing, homem, nacionalidade chinesa, nacionalidade Han, 1970, faculdade júnior, contador público certificado. Ele já serviu como Ministro da Auditoria e Supervisão e Ministro das Finanças do grupo Delong, o vice-gerente geral, vice-gerente geral executivo e gerente geral das finanças da Tangshan Delong ferro e aço Co., Ltd. e o gerente geral da Qian’an No. 1 ferro e aço Group Co., Ltd. Uma vez ganhou o trabalhador modelo nacional da indústria de ferro e aço. Ele já serviu como deputado do 15º Congresso Nacional Popular da cidade de Tangshan, província de Hebei. Ele é agora um membro da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês no Distrito de Hexi, Tianjin. Ele é agora um diretor do grupo Delong, vice-presidente do grupo Delong e Xintian ferro e aço, e secretário do comitê do partido Tianjin Iron and Steel Group Co., Ltd. O Sr. Zhang Jixing não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, exceto para cargos de trabalho e de posse na Delong Holdings Co., Ltd. e suas subsidiárias; Ações não detidas pela sociedade; Não há circunstância de que a empresa não possa ser nomeada como diretor conforme estipulado no parágrafo 1 do artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Não há caso de a CSRC ter tomado medidas para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários e a bolsa de valores ter determinado publicamente que não é adequada para exercer a função de director de uma sociedade cotada; Nos últimos três anos, não houve punição administrativa pela CSRC, condenação pública pela bolsa de valores ou críticas circuladas por mais de três vezes; Não há processo arquivado e investigado pelo órgão judicial por suspeita de crime ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
Atender às condições de emprego especificadas na lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais.
Yao Zhiwei, homem, nacionalidade chinesa, nacionalidade Han, nascido em 1977, bacharel, contador. Ele costumava ser o diretor do departamento financeiro do grupo Luanhe, o diretor assistente do departamento de auditoria e o diretor do departamento financeiro de Tangshan Delong ferro e aço Co., Ltd., o diretor financeiro principal de Tangshan Yutian Jinzhou Industrial Co., Ltd., o gerente geral adjunto da folha laminada a frio de aço Tianjin Xintian Co., Ltd., o assistente do gerente geral de Tianjin Xintian aço Zhongxing Shengda Co., Ltd., e o assistente do gerente geral de Tianjin Xintian fio e cabo de aço Co., Ltd.
O Sr. Yao Zhiwei não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Ações não detidas pela sociedade; Não há circunstância de que as empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen não estejam autorizadas a ser nomeadas como diretores e executivos seniores, conforme estipulado no parágrafo 1 do artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Não há caso de a CSRC ter tomado medidas para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários e a bolsa de valores ter determinado publicamente que não é adequada para exercer funções de directores e executivos superiores de sociedades cotadas; Nos últimos três anos, não houve punição administrativa pela CSRC, condenação pública pela bolsa de valores ou críticas circuladas por mais de três vezes; Não há processo arquivado e investigado pelo órgão judicial por suspeita de crime ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. Atender aos requisitos da lei da empresa, diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais. Currículo do director financeiro
O currículo de Yao Zhiwei, a pessoa responsável pelas finanças, é o mesmo que o dos candidatos a diretores não independentes acima.
