Escritório de advocacia Beijing Jindu (Shenzhen)
Sobre Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785)
Da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Parecer jurídico
Para: Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785)
O escritório de advocacia Beijing Jindu (Shenzhen) (doravante referido como “Jindu” ou “a empresa”) aceita a atribuição de Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) (doravante referido como “a empresa”), de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei de valores mobiliários”) e o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”) Leis, regulamentos administrativos, normas e regulamentos da República Popular da China (doravante designados “dentro da China” para efeitos do presente parecer jurídico, excluindo a Região Administrativa Especial de Hong Kong, a Região Administrativa Especial de Macau e a região de Taiwan), tais como as regras da assembleia geral de accionistas das sociedades cotadas (revistas em 2016) (doravante designadas “regras da assembleia geral de accionistas”) da Comissão de Regulamentação dos Valores Mobiliários da China De acordo com as disposições dos documentos normativos (doravante denominados “leis e regulamentos”) e os atuais estatutos sociais vigentes (doravante denominados “estatutos”), os advogados foram designados para participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (doravante denominada “assembleia geral de acionistas”) realizada pela sociedade em 2 de março de 2022 e testemunhar os assuntos relevantes da assembleia geral de acionistas, Este parecer jurídico é emitido de acordo com a lei.
Para emitir este parecer jurídico, a Kindu revisou os seguintes documentos fornecidos pela empresa, incluindo, mas não limitado a: 1. Estatutos;
2. Os pareceres de aprovação prévia de diretores independentes e pareceres independentes sobre assuntos relacionados à 26ª reunião do Quarto Conselho de Administração publicados nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo em 14 de fevereiro de 2022;
3. A empresa publicou nos tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo em 14 de fevereiro de 2022
4. A convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (doravante denominada “convocação da assembleia geral de acionistas”) publicada nos horários de valores mobiliários, China Securities News e cninfo.com em 14 de fevereiro de 2022;
5. O registo de accionistas na data do registo patrimonial da assembleia geral da sociedade;
6. Registros cadastrais e materiais comprovativos dos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas da sociedade;
7. resultados estatísticos da votação on-line da assembleia geral de acionistas fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd; 8. Propostas relevantes da assembleia geral de acionistas da companhia e anúncios e outros documentos relacionados ao conteúdo das propostas;
9. Outra documentação parlamentar.
A empresa garantiu à troca que divulgou à troca todos os fatos suficientes para afetar a emissão deste parecer jurídico, e forneceu os materiais escritos originais, cópias, cópias, cartas de compromisso ou certificados exigidos pela troca para a emissão deste parecer jurídico, sem ocultação, falsas declarações e grandes omissões; Se os documentos e materiais fornecidos pela empresa à troca forem verdadeiros, precisos, completos e eficazes, e os documentos e materiais forem cópias ou cópias, devem ser consistentes e consistentes com o original.
Neste parecer jurídico, a troca apenas expressa opiniões sobre se os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas, as qualificações do pessoal presente na assembleia geral de acionistas, as qualificações do convocador, os procedimentos de votação e os resultados das votações estão em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, as regras da assembleia geral de acionistas e os estatutos sociais, Não se pronuncia sobre o conteúdo das propostas consideradas nesta assembleia de acionistas e sobre a autenticidade e exatidão dos fatos ou dados expressos nessas propostas. A troca apenas expressa opiniões de acordo com as leis e regulamentos chineses vigentes, e não expressa opiniões de acordo com quaisquer leis fora da China. De acordo com as disposições pertinentes das leis, regulamentos e estatutos acima mencionados, bem como os fatos ocorridos ou existentes antes da data de emissão do presente parecer legal, a bolsa cumpriu rigorosamente as suas funções estatutárias, seguiu os princípios da diligência e da boa-fé, verificou e verificou integralmente os assuntos relevantes da assembleia geral da sociedade, e assegurou-se de que os fatos identificados neste parecer legal são verdadeiros e exatos. Completos, os pareceres finais emitidos neste parecer jurídico são legais e exatos, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e carregam responsabilidades legais correspondentes.
A bolsa concorda em tomar este parecer jurídico como material de anúncio da assembleia geral de acionistas e apresentá-lo às instituições relevantes juntamente com outros documentos da assembleia para anúncio. Além disso, sem o consentimento da troca, este parecer jurídico não será utilizado para qualquer outra finalidade para qualquer outra pessoa.
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e de acordo com as normas empresariais, ética e diligência reconhecidas pela indústria advogada, nossos advogados participaram da assembleia de acionistas, verificaram os fatos relevantes da convocação e realização da assembleia de acionistas e os documentos fornecidos pela empresa, e agora emitem os seguintes pareceres jurídicos:
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
I) Convocação da assembleia geral de accionistas
Em 11 de fevereiro de 2022, a 26ª reunião do Quarto Conselho de Administração da companhia deliberau e adotou a proposta de propor a convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, e decidiu convocar a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 em 2 de março de 2022.
Em 14 de fevereiro de 2022, a empresa publicou o edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022013) sob a forma de anúncio nos horários de títulos, China Securities News e cninfo.com.
II) Convocação desta assembleia geral de accionistas
1. Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line.
2. A reunião no local da assembleia geral de acionistas foi realizada às 14:30 p.m. em 2 de março de 2022 em Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) sala de conferências, 8º andar, Hongye Building, 201 Hubin North Road, Siming District, Xiamen.
3. O horário de votação online desta assembleia geral de acionistas é 2 de março de 2022. Entre eles, através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico para votação on-line é das 9h15 às 9h25, das 9h30 às 23h30 e das 13h às 15h em 2 de março de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 2 de março de 2022.
Após verificação pelos advogados da sociedade, a data, o local e o método efetivos da assembleia geral e as propostas deliberadas na reunião são consistentes com a hora, local e método anunciados na convocatória da assembleia geral e com as matérias submetidas à reunião para deliberação. Os advogados do escritório acreditam que a convocação e convocação da assembleia geral de acionistas cumpriu os procedimentos legais e cumpriu as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, as regras da assembleia geral de acionistas e os estatutos sociais.
2,Qualificação do pessoal e convocador da assembleia geral de acionistas
I) Qualificação das pessoas que participam na assembleia geral de accionistas
Nossos advogados verificaram o registro de acionistas na data de registro patrimonial da assembleia de acionistas, a certidão de participação acionária, a certidão de representante legal ou procuração dos acionistas da pessoa coletiva presentes na assembleia, bem como a certidão de identidade pessoal dos acionistas da pessoa física presentes na assembleia de acionistas, a procuração e a certidão de identidade do agente autorizado e outros materiais relevantes, Confirma-se que há 4 acionistas e agentes acionários presentes na assembleia geral da companhia, representando 43640596 ações com direito a voto, representando 218203% do total de ações com direito a voto da companhia.
De acordo com os resultados de votação on-line da assembleia geral de acionistas fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., há 5 acionistas participando da votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 21000 ações votantes, representando 0,0105% do total de ações votantes da empresa.
Entre eles, há 6 acionistas (doravante denominados “pequenos e médios investidores”), exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da empresa, representando 51000 ações com direito a voto, representando 0,0255% do total de ações com direito a voto da empresa.
Em conclusão, o número de acionistas presentes na assembleia geral é de 9, representando 43661596 ações com direito a voto, representando 218308% do total de ações com direito a voto da companhia.
Além do pessoal acima exposto que comparece à assembleia de acionistas, o pessoal presente na assembleia de acionistas também inclui diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados da empresa.
As qualificações dos acionistas acima mencionados que participam na votação on-line da assembleia geral de acionistas são verificadas pelas instituições disponibilizadas pelo sistema de votação on-line. Nossos advogados não podem verificar as qualificações desses acionistas. Partindo do pressuposto de que as qualificações desses acionistas que participam na votação on-line da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições legais, regulamentares, documentos normativos e estatutos sociais, nossos advogados acreditam que, A qualificação das pessoas que participam na assembleia geral de acionistas deve obedecer às disposições legislativas, regulamentares, regras da assembleia geral de acionistas e estatutos sociais.
II) Qualificação de convocador
O convocador desta assembleia geral de acionistas é o conselho de administração da sociedade, e a qualificação do convocador atende às disposições das leis e regulamentos relevantes, regras da assembleia geral de acionistas e estatutos sociais.
3,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
I) Procedimentos de votação da assembleia geral de accionistas
1. Testemunhadas por nossos advogados, as propostas consideradas nesta assembleia geral são consistentes com a convocação de assembleia geral, não havendo caso de modificação da proposta original ou adição de novas propostas.
2. Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. Os interesses dos pequenos e médios acionistas são protegidos nesta reunião separadamente. Testemunhada por nossos advogados, a assembleia local da assembleia de acionistas votou as propostas listadas no edital por votação aberta. Os votos da assembleia local foram contados e acompanhados conjuntamente pelos representantes dos acionistas, supervisores e advogados do escritório.
3. Os acionistas que participam na votação on-line exerceram seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou sistema de votação na Internet dentro do tempo de votação on-line especificado. Após a votação on-line, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. forneceu à empresa arquivos de dados estatísticos de votação on-line.
4. O presidente da reunião anunciou a votação da proposta em combinação com os resultados estatísticos da votação na reunião local e votação on-line, e anunciou a adoção da proposta de acordo com os resultados da votação.
(II) resultados da votação da assembleia geral de accionistas
Testemunhada por nossos advogados, a assembleia delibera e vota sobre as seguintes propostas de acordo com leis, regulamentos, regras de assembleia geral e estatutos sociais:
1. Os resultados da votação da proposta sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 são os seguintes:
foram aprovadas 40100 ações, correspondendo a 760911% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na reunião; 9600 ações contrárias, representando 182163% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na assembleia; Abstente de 3000 ações, representando 5,6926% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é que eles concordem com 38400 ações, representando 752941% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 9600 ações contrárias, representando 188235% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores e representantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiu-se de 3000 ações, representando 5,8824% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Hu Jingpei e Zou Peng, os acionistas relacionados a esta proposta, evitaram votar.
Esta proposta é uma resolução ordinária da assembleia geral de acionistas, que foi aprovada por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
2. Os resultados de votação da proposta de aplicação da sociedade e de suas subsidiárias para linhas de crédito a instituições financeiras são os seguintes: foram acordadas 43648996 ações, representando 999711% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 9600 ações dissidentes, representando 0,0220% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na assembleia; Abstiram 3000 ações, representando 0,0069% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representantes dos acionistas presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é que eles concordem com 38400 ações, representando 752941% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 9600 ações contrárias, representando 188235% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores e representantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiu-se de 3000 ações, representando 5,8824% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução ordinária da assembleia geral de acionistas, que foi aprovada por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
3. Os resultados da votação da proposta relativa à prestação de garantias externas pela sociedade e pelas suas filiais são os seguintes:
foram aprovadas 43648996 ações, representando 999711% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na reunião; 9600 ações dissidentes, representando 0,0220% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na assembleia; Abstiram 3000 ações, representando 0,0069% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representantes dos acionistas presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é que eles concordem com 38400 ações, representando 752941% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 9600 ações contrárias, representando 188235% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores e representantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiu-se de 3000 ações, representando 5,8824% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial da assembleia geral de acionistas, que foi aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
Os advogados do escritório acreditam que os procedimentos de votação e resultados da assembleia geral de acionistas da empresa estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, regras da assembleia geral de acionistas e os estatutos sociais, e os resultados de votação são legais e eficazes.
4,Observações finais
Para resumir
