Delong Corporation Energy Group Co., Ltd, LTD
Código de títulos: Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd(000593) securities abbreviation: Delong Huineng Anúncio Nº: 2022009 Delong Huineng Group Co., Ltd
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada na 17ª reunião do 12º Conselho de Administração em 2 de março de 2022. 3. Legalidade e cumprimento da reunião: a reunião atende às disposições e exigências pertinentes das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 da sexta-feira, 18 de março de 2022.
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: tempo de negociação em 18 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
O tempo de votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 18 de março de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. O mesmo direito de voto só pode escolher uma das votações no local, votação do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votação do sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de registro patrimonial da reunião: sexta-feira, 11 de março de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas detentores de ações da sociedade ou de seus agentes na data de registro de capital próprio.
A partir do encerramento da tarde de 11 de março de 2022 (sexta-feira), a data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem autorizar um agente a participar e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser o acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados empregados pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala de conferências da empresa, 10º andar, Hualian anel leste Plaza, No. 55 Jianshe Road, Chengdu.
2,Questões consideradas na reunião
1. Propostas apresentadas à assembleia geral para votação
Quadro 1: código de proposta desta assembleia de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta de votação cumulativa
1.00 proposta por eleição de diretores não independentes (3)
1.01 pela eleição Wu Yujie como diretor não independente do 12º conselho de administração √
1.02 pela eleição Zhang Jixing como diretor não independente do 12º conselho de administração √
1.03 pela eleição Yao Zhiwei como diretor não independente do 12º conselho de administração √
2. A proposta acima foi deliberada e aprovada na 17ª reunião do 12º Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa no cninfo.com em 3 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) E o anúncio da resolução da 17ª reunião do 12º Conselho de Administração (Anúncio nº: 2022007) e o anúncio da renúncia dos diretores, por eleição de diretores e nomeação de diretores financeiros (Anúncio nº: 2022008) dos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily.
3. As sub-propostas das propostas supracitadas devem ser votadas uma a uma. As propostas são questões de voto ordinário e devem ser aprovadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral. Os votos das propostas acima serão contados separadamente para os votos dos pequenos e médios investidores.
O número de votos eleitos pelos acionistas é o número de ações com direito de voto multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitos entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a serem eleitos (podem votar 0 votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem.
3,Elementos de registo das reuniões
(I) se o representante legal do acionista da pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá apresentar cópia da licença comercial, seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se um agente for confiado para participar da reunião, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação, cópia da licença comercial, procuração e cartão de conta de valores mobiliários para registro.
(II) se os acionistas individuais comparecerem pessoalmente à assembleia, devem apresentar seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se o administrador comparecer à reunião em nome de terceiros, deverá apresentar cópia do cartão de identificação do cliente, seu próprio cartão de identificação, procuração e cartão de conta de valores mobiliários do cliente para registro.
III) Método de registo: registo no local, registo por fax e registo de cartas.
(IV) horário de inscrição: 16 de março de 2022, 17 de março (9h30 às 16h)
(V) Local de registo: a sede do conselho de administração da sociedade.
(VI) precauções: os acionistas e administradores que compareçam à reunião devem trazer seus documentos de identidade e documentos relevantes à reunião. A autorização da pessoa coletiva e outros documentos relevantes devem ser carimbados com o selo da pessoa coletiva.
VII) Outras matérias:
Endereço de contato: 10 / F, Hualian anel leste Plaza, No. 55 Jianshe Road, Chengdu, Sichuan
Escritório do Conselho de Delong Huineng Group Co., Ltd
Código Postal: 610051
Tel.: (028) 68539558 Fax: (028) 68539800
Contacto: Song Xiaomeng
2. Despesas de reunião: os participantes da reunião arcarão com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
(I) a empresa utiliza o sistema de votação pela Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) E o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen na assembleia geral de acionistas é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de março de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 18 de março de 2022.
(II) o código de voto desta assembleia geral de acionistas é “360593”, e a votação é referida como “voto Delong”.
(III) Ver anexo I para o processo operacional específico de participação na votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 17ª reunião do 12º Conselho de Administração da Companhia.
Anexo I: processo específico de funcionamento da votação em linha Anexo II: procuração é anunciada.
Conselho de Administração da Delong Huineng Group Co., Ltd. 3 de março de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: “360593”, abreviatura de votação: “Delong voting”.
2. Preencha o número de votos eleitorais.
A proposta desta assembleia de acionistas é uma proposta de votação cumulativa. Para a proposta de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais de um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas de que disponham. Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais de que disponham, os votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Tabela 2: lista de votos eleitorais para candidatos no sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas é o seguinte:
Serão eleitos 3 administradores não independentes (3 serão eleitos por igual montante)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × três
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os três candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
3. A votação da mesma proposta está sujeita à primeira votação válida.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 18 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 18 de março de 2022 e termina às 15h de 18 de março de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Autorizo (Sr. / feminino) a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da Delong Huineng Group Co., Ltd. em 2022 em nome de (unidade / eu) e exercer o direito de voto em meu nome de acordo com as seguintes instruções.
Nome do cliente:
Número da conta de existências do cliente:
Número e natureza das ações detidas pelo administrador:
Cartão de identificação n.º do cliente (licença comercial n.º do acionista da empresa):
Administrador (assinatura):
Número do cartão de identificação do administrador:
O administrador autoriza o administrador a votar as seguintes propostas de Delong Huineng da seguinte forma:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
A proposta de votação cumulativa adota eleição igual, e o número de votos eleitorais expressos para candidatos será preenchido
1.00 proposta por eleição de diretores não independentes (3)
1.01 pela eleição Wu Yujie para o 12º conselho de administração da empresa √
Director legislativo
1.02 pela eleição Zhang Jixing para o 12º conselho de administração da empresa √
Director legislativo
1.03 pela eleição Yao Zhiwei para o 12º conselho de administração da empresa √
Director legislativo
Nota: se o administrador não der instruções específicas de votação para a proposta acima, o administrador pode votar de acordo com suas próprias opiniões:
□ sim □ não
Assinatura do cliente (selo oficial do acionista da empresa): data de entrega: mm / DD / 2022
