Código dos títulos: Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) abreviatura dos títulos: Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) Anúncio n.o: 2022015 Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Importante:
1. A proposta não foi rejeitada na assembleia geral.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas. 1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 da quarta-feira, 2 de março de 2022.
(2) Tempo de votação online: 2 de março de 2022. Dos quais:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 09:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 2 de março de 2022;
O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 09:15 às 15:00 em 2 de março de 2022.
2. local da reunião: Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) sala de conferências, 8º andar, Hongye Building, 201 Hubin North Road, Siming District, Xiamen.
3. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Sr. Hu Jingpei, presidente da empresa
6. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
II) Participação na reunião
A assembleia geral de acionistas adota uma combinação de votação no local e votação on-line. Participaram da assembleia geral 9 acionistas e seus agentes, representando 43661596 ações, representando 218308% do total de ações da companhia listada. Dos quais:
1. Participação dos acionistas em reuniões presenciais
Um total de 4 acionistas e seus representantes compareceram à reunião presencial para votar, representando 43640596 ações, representando 218203% do total de ações da companhia listada.
2. Votação online
Participaram na votação online 5 acionistas e agentes acionários, representando 21000 ações, representando 0,0105% do total de ações da companhia listada.
Entre os acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia geral, havia 6 pequenos e médios investidores (referentes a acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da sociedade listada), representando 51000 ações, representando 0,0255% do total de ações da sociedade listada.
Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.Advogados do escritório de advocacia Beijing Jindu (Shenzhen) participaram da reunião de acionistas e emitiram pareceres legais.
2,Deliberação e votação das propostas
De acordo com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, regras da assembleia geral de acionistas e nos estatutos sociais, a assembleia geral de acionistas considerou e adotou as seguintes propostas combinando votação in loco e votação on-line:
1. Os resultados da votação da proposta sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 são os seguintes:
40100 ações acordadas, correspondendo a 760911% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 9600 ações discordantes, representando 182163% do total de ações válidas com direito a voto de acionistas e representantes representantes dos acionistas presentes na assembleia; Abstiram 3000 ações, representando 5,6926% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram aprovadas 38400 ações, representando 752941% do total de ações válidas com voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; O número total de ações com direito a voto dos acionistas e seus representantes presentes na assembleia é de 9600, representando 820035%; Abstiram 3000 ações, representando 5,8824% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
Os acionistas relacionados Sr. Hu Jingpei e Sr. Zou Peng evitaram votar.
2. Os resultados de votação da proposta de aplicação da sociedade e de suas subsidiárias para linhas de crédito a instituições financeiras são os seguintes: foram acordadas 43648996 ações, representando 999711% do total de ações efetivas com voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 9600 ações discordantes, representando 0,0220% do total de ações válidas com direito a voto de acionistas e representantes representantes dos acionistas presentes na assembleia; Abstiram 3000 ações, representando 0,0069% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas e representantes representantes dos acionistas presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: 38400 ações acordadas, representando 752941% do total de ações válidas com voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; O número total de ações com direito a voto dos acionistas e seus representantes presentes na assembleia é de 9600, representando 820035%; Abstiram 3000 ações, representando 5,8824% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
3. Os resultados da votação da proposta relativa à prestação de garantias externas pela sociedade e pelas suas filiais são os seguintes:
foram aprovadas 43648996 ações, correspondendo a 999711% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 9600 ações discordantes, representando 0,0220% do total de ações válidas com direito a voto de acionistas e representantes representantes dos acionistas presentes na assembleia; Abstiram 3000 ações, representando 0,0069% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas e representantes representantes dos acionistas presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: 38400 ações acordadas, representando 752941% do total de ações válidas com voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; O número total de ações com direito a voto dos acionistas e seus representantes presentes na assembleia é de 9600, representando 820035%; Abstiram 3000 ações, representando 5,8824% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial, deliberada e adotada por mais de dois terços do número total de ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
Testemunhado por Feng Bingxin e Zhang Le do escritório de advocacia Beijing Jindu (Shenzhen), a assembleia geral de acionistas acredita que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da empresa estão em conformidade com as disposições da lei da sociedade, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes, as regras da assembleia geral de acionistas e os estatutos da empresa; As qualificações das pessoas presentes na assembleia geral e do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) a resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Parecer jurídico emitido pelo escritório de advocacia Beijing Jindu (Shenzhen).
É por este meio anunciado.
Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) conselho de administração 3 de março de 2022
