Delong Corporation Energy Group Co., Ltd, LTD
Código de títulos: Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd(000593) securities abbreviation: Delong Huineng Anúncio n.º: 2022007
Delong Huineng Group Co., Ltd.
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião do 12º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A convocação da 17ª reunião do 12º Conselho de Administração da Delong Huineng Group Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) foi enviada por e-mail em 1º de março de 2022 e realizada na empresa por meio de votação de comunicação das 14:00 às 17:00 horas em 2 de março de 2022. Seis diretores devem participar da reunião e seis realmente compareceram. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes. Após deliberação, a reunião formou as seguintes resoluções:
1. Deliberou e adotou a proposta por eleição de diretores não independentes; É acordado nomear Wu Yujie, Zhang Jixing e Yao Zhiwei como candidatos a diretores não independentes do 12º conselho de administração da empresa, e submetê-los à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para eleição. O mandato dos diretores eleitos é a partir da data de deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 até o término do mandato do 12º conselho de administração. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com publicados pela empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de demissão dos diretores, por eleição dos diretores e nomeação do diretor financeiro (Anúncio n.º 2022008). Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultado da votação desta proposta: 6 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
2. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação de diretores financeiros; Concordar em nomear o Sr. Yao Zhiwei como diretor financeiro da empresa, ou seja, a pessoa responsável pelas finanças da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do mandato do 12º conselho de administração. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com publicados pela empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de demissão dos diretores, por eleição dos diretores e nomeação do diretor financeiro (Anúncio n.º 2022008).
Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultado da votação desta proposta: 6 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
3. A proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente e empréstimo de Industrial Bank Co.Ltd(601166) Chengdu Branch foi revisada e aprovada; Está acordado que a empresa se aplica a Industrial Bank Co.Ltd(601166) Chengdu Branch para uma linha de crédito abrangente de 180 milhões de yuans por um período de 12 meses. Deyang Jingneng Natural Gás Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, fornece garantia de responsabilidade conjunta e várias para este crédito. No âmbito da linha de crédito, a empresa aplicará a Industrial Bank Co.Ltd(601166) Chengdu Branch para um empréstimo de capital de giro de RMB 180 milhões por um período de 12 meses. De acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, o empréstimo integral de crédito e capital de giro está dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. O conselho de administração autoriza a administração da empresa a tratar integralmente as questões de contracção relevantes no âmbito desta linha de crédito e a assinar os contratos necessários e outros documentos legais.
Resultado da votação desta proposta: 6 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
4. Foi deliberada e adotada a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária em 2022; É acordado realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 por votação on-line e on-line às 14h30 do dia 18 de março de 2022. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com publicados pela empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022009).
Resultado da votação desta proposta: 6 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Delong Huineng Group Co., Ltd
3 de Março de 2002
