Código dos títulos: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) abreviatura dos títulos: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) Anúncio n.o: 2022012 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) (doravante referida como “a empresa”) decidiu na 9ª reunião do 4º Conselho de Administração realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 (doravante referida como “a assembleia geral de acionistas” ou “a assembleia”), combinando votação in loco e votação on-line na segunda-feira, 21 de março de 2022. As informações pertinentes são notificadas do seguinte modo:
1,Informação básica da convocação desta assembleia de accionistas
1. Sessão desta assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador desta reunião: o conselho de administração da empresa
3. Legalidade e cumprimento desta Assembleia Geral: a sociedade realizou a 9ª reunião do 4º Conselho de Administração em 2 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022. A convocação desta Assembleia Geral de Acionistas pelo Conselho de Administração da Companhia está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora desta reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, Segunda-feira, 21 de Março de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 21 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 21 de março de 2022.
5. A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo 1 para detalhes).
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer plataforma de votação on-line para todos os acionistas, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Para o mesmo direito de voto, apenas uma votação no local e votação on-line pode ser selecionada, e votação repetida não é permitida. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de inscrição de capital próprio desta reunião: segunda-feira, 14 de março de 2022
7. Participantes desta reunião:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes detentores de ações da sociedade na data do registro patrimonial;
A data de registro patrimonial da assembleia geral de acionistas é 14 de março de 2022. A partir do encerramento da tarde da data de registro patrimonial, todos os acionistas da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar e votar na assembleia geral de acionistas. O agente acionista não precisa ser acionista da empresa (ver Anexo 1 para a procuração);
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local da reunião no local: sala de conferências no primeiro andar de Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) No. 01, ao norte da avenida Ziyang, zona de desenvolvimento econômico de Changchun, cidade de Yiyang, província de Hunan.
2,Questões a considerar nesta assembleia geral
1. Questões em análise
Nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: representam todas as seguintes propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto) e seu resumo √
2.00 discussão sobre as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações da companhia em 2022 √
Caso
3.00 Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar do Plano de Incentivos à Opção de Ações 2022
Proposta sobre questões relevantes
2. Divulgação
A proposta acima foi deliberada e adotada na 8ª reunião do 4º conselho de administração e na 8ª reunião do 4º conselho de supervisores.Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa em tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News, securities daily e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
3. Nota especial
A proposta acima é uma questão importante que afeta os interesses dos pequenos e médios investidores. De acordo com os requisitos das regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, a empresa contará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgá-los em tempo hábil.
A proposta acima é uma resolução especial, que deve ser adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. E os acionistas afiliados precisam evitar votar, e os acionistas afiliados não podem aceitar o voto confiado de outros acionistas. Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: objeto de incentivo deste incentivo patrimonial e acionistas com relação relacionada.
De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração do incentivo patrimonial de empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, todos os diretores independentes concordaram unanimemente que o Sr. Jiang Yunhui, diretor independente, deve discutir as questões relevantes de incentivo patrimonial consideradas nesta assembleia de acionistas
A proposta solicita publicamente direitos de voto a todos os acionistas da empresa. Para mais detalhes, consulte o certificado publicado pela empresa em 3 de março de 2022
Securities times, Shanghai Securities News, China Securities News, securities daily e cninfo (http: // www. cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes.
3,Medidas de registo dos accionistas que participam na reunião no local
1. Método de registo:
(1) Os accionistas de pessoas colectivas serão registados pelo seu representante legal com cópia da licença comercial de pessoa colectiva carimbada com o selo oficial, cópia do cartão de conta de accionista ou do certificado de participação efectiva e cópia do seu próprio bilhete de identidade; Caso o representante legal não esteja presente, o agente deverá registrar-se junto à empresa com cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial, procuração (Anexo 1), cópia do cartão de conta do acionista e cópia do seu próprio cartão de identificação;
(2) O acionista de pessoa física deverá registrar-se junto à sociedade com cópia do cartão de conta do acionista e seu cartão de identificação; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá registar-se junto da sociedade com uma cópia do cartão de conta do acionista, uma procuração (Anexo 1) e uma cópia do seu próprio cartão de identificação.
(3) Os accionistas não locais devem registar-se com carta, fax e cópia digitalizada dos certificados acima referidos. A empresa não aceita registro telefônico.
2. Tempo de inscrição:
(1) Hora de registo no local:
16 de março de 2022 (quarta-feira: 9:00-11:30, 14:00-17:30).
(2) Se o registro for feito por carta escrita ou fax, deve ser entregue ou enviado por fax à sede do Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 17h30 de 16 de março de 2022. Por favor, envie sua carta para: No. 01, lado norte da Avenida Ziyang, Zona de Desenvolvimento Econômico de Changchun, Cidade de Yiyang, Província de Hunan ( Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) Departamento de Valores Mobiliários), CEP: 413001 (a carta indica “a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022”). O registro telefônico não é aceito para esta reunião, e a hora de chegada da carta ou fax ao local de registro prevalecerá.
3. Local de registo e local de entrega da procuração:
Endereço de contato: Securities Office of Hunan Yujing Machinery Co., Ltd., No. 01, norte da avenida Ziyang, zona de desenvolvimento econômico de Changchun, cidade de Yiyang, província de Hunan
Código Postal: 413001
Tel.: 07372218141
Fax: 07374322165
E- mail de contacto: zhouboping8@yj -cn. com., liutuofu@yj -cn. com.
Contacto: Zhou Boping, Liu Tuofu
4. Precauções:
(1) Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados pertinentes e passar pelas formalidades de registo no local meia hora antes da reunião;
(2) Despesas da reunião: a reunião tem duração de meio dia, e os acionistas que comparecem à reunião devem arcar com suas próprias despesas de transporte e acomodação.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas que participam da assembleia geral de acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 3 para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 8ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 8ª reunião do 4º Conselho de Supervisores;
3. Resolução da 9ª reunião do 4º Conselho de Administração.
6,Anexo
Anexo 1: procuração;
Apêndice 2: Formulário de registo de participação dos accionistas;
Anexo 3. Processo operacional específico de participação na votação em linha.
É por este meio anunciado.
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
O conselho de administração em 2 de março de 2022 Anexo 1:
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) ：
Confio ao Sr. / Sra. a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 2022 em nome de mim / minha empresa, votar todas as propostas consideradas na assembleia de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia em meu nome. O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final da assembleia geral de acionistas.
As instruções de votação do administrador ao administrador são as seguintes:
As observações concordam em opor-se à proposta de abstenção. O nome da proposta deve ser impresso nesta coluna
Caixa de verificação de código
Objectivo can
votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1,00 sobre o plano de incentivo à opção de ações 2022 (Draft) e √
Proposta relativa ao seu resumo
2.00 gestão de avaliação da implementação do plano de incentivo à opção de ações da empresa em 2022 √
Proposta relativa a medidas de gestão
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com ações de 2022 √
Proposta sobre questões relevantes do plano de incentivo às opções
Notas especiais:
1. As instruções do fiduciário ao fiduciário estarão sujeitas à marcação “√” na caixa abaixo “concordar”, “opor-se” e “renúncia”. Cada item é uma única escolha, e múltiplas escolhas são inválidas.
2. A procuração é válida para corte, cópia ou auto-confecção de jornais de acordo com o formato acima; Se o cliente for um indivíduo, deverá assinar; Se o cliente for uma pessoa coletiva, deve ser aposto com o selo oficial da pessoa jurídica.
3. Se o administrador não der instruções específicas sobre os assuntos de votação acima mencionados ou tiver duas ou mais instruções sobre o mesmo assunto deliberativo, considerar-se-á que o administrador concorda que o administrador pode escolher em seu nome de acordo com sua vontade, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas pelo administrador. Nome do administrador: (assinatura ou selo) número do certificado do administrador: número e natureza das ações detidas pelo administrador: nome do administrador: número do cartão de identificação do administrador: data de emissão: mm / DD / aa
Anexo 2:
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Registro de acionistas presentes na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A partir das 15:00 de 14 de março de 2022, no final da transação, a unidade (ou eu) detém Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) (Código de Ações: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) ) ações, e agora está registrada para participar da primeira negociação intercalar da empresa em 2022
