Código dos títulos: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) abreviatura dos títulos: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) Anúncio n.o: 2022010 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da nona reunião do Quarto Conselho de Administração foi enviada por telefone e e-mail em 25 de fevereiro de 2022, e a reunião foi realizada no local e comunicação na sala de conferências do primeiro andar da empresa em 2 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Yang Yuhong, presidente do conselho de administração. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. Entre eles, Sr. Yang Jiawei, Sr. Zhang Guoqiu e Sr. Tang Xi, diretor independente, participaram da reunião por meio de comunicação, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de rescisão do investimento estrangeiro e assinatura do acordo de rescisão.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em www.cn.info.com.cn “Anúncio sobre a rescisão do investimento estrangeiro e assinatura do contrato de rescisão” publicado no Securities Daily, China Securities News, tempos de títulos e Shanghai Securities News.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre alterações nas estimativas contabilísticas.
O conselho de administração da empresa acredita que a alteração da estimativa contábil é uma mudança razoável de acordo com os requisitos do Ministério das Finanças e está em conformidade com as regulamentações relevantes. A alteração da estimativa contábil pode refletir de forma objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, não terá impacto significativo nas demonstrações financeiras da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Concordar com esta alteração da estimativa contabilística.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em www.cn.info.com.cn O anúncio sobre mudanças nas estimativas contábeis publicado em Securities Daily, China Securities News, securities times e Shanghai Securities News e no site da empresa em http://www.cn.info.com.cn Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a nona reunião do Quarto Conselho de Administração publicados em.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
O conselho de administração da empresa está programado para realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, combinando votação in loco e votação on-line na segunda-feira, 21 de março de 2022, para considerar propostas relevantes.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Aviso sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 no Securities Daily, China Securities News, horários de títulos e Shanghai Securities News.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 9ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à nona reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) conselho de administração 2 de março de 2022
