Código dos títulos: Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152) abreviatura dos títulos: Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152) Anúncio n.o.: pro 2022016 Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152)
Anúncio das deliberações da 19ª reunião (provisória) do sexto conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152) (doravante denominada “a empresa”) a 19ª reunião (Interina) do sexto conselho de administração foi realizada por meio de comunicação em 2 de março de 2022. A convocação desta reunião e os materiais relevantes foram enviados a todos os diretores por telefone, e-mail e outros meios em 28 de fevereiro de 2022. Em 2 de março de 2022, todos os nove Diretores votaram sobre os assuntos considerados na reunião. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos. Após discussão dos diretores presentes na reunião, a reunião considerou e adotou as seguintes resoluções por votação escrita:
1,A proposta relativa à eleição dos membros do Comité de Estratégia e Investimento do sexto Conselho de Administração da empresa foi deliberada e adoptada
Considerando que Qian Zhe, o antigo diretor da empresa, renunciou como membro do Comitê de Estratégia e Investimento do sexto conselho de administração da empresa, a fim de garantir o bom desenvolvimento do trabalho do Comitê de Estratégia e Investimento da empresa, de acordo com os requisitos das regras de trabalho do Comitê de Estratégia e Investimento da empresa, o conselho de administração concordou em eleger Zhong Yong, o diretor da empresa, como membro do Comitê de Estratégia e Investimento do sexto conselho de administração, O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até o término do mandato do sexto conselho de administração.
Após a eleição, o Comitê de Estratégia e Investimento do sexto conselho de administração da empresa é composto por Huang Yuezhen, Chen Jianliang, Yang Wenfeng, Zhong Yong e Zhu Guilong, dos quais Huang Yuezhen é o presidente.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global do banco foi deliberada e adoptada
Com base nas necessidades da operação e desenvolvimento da empresa, é acordado que a empresa se aplica a Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Tianhe sub filial para uma linha de crédito de menos de 600 milhões de yuans (incluindo este montante), e China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Guangzhou Branch para uma linha de crédito de menos de 200 milhões de yuans (incluindo este montante). Os tipos e finalidades de crédito incluem, mas não estão limitados a empréstimo de curto prazo, empréstimo de longo prazo, conta de aceitação bancária, carta de garantia, financiamento da cadeia de suprimentos e outros créditos abrangentes.
O conselho de administração autoriza a equipe de administração da empresa a negociar assuntos específicos com bancos relevantes dentro do limite acima, de acordo com as necessidades reais do negócio. Este crédito é válido a partir da data de aprovação pelo conselho de administração até 30 de abril de 2023.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado!
Conselho de Administração
3 de Março de 2022
