Código dos títulos: Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) abreviatura: Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) Anúncio n.o: 2022005 Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd
Comunicado sobre a resolução da primeira reunião do Quarto Conselho de Administração em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração em 2022 na sala de conferências da empresa em 2 de março de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Yan Junxu, presidente do conselho, e realizada sob a forma de votação no local combinada com comunicação. A convocação da reunião e as propostas pertinentes foram enviadas a todos os diretores por telefone e e-mail em 25 de fevereiro de 2022. Havia 7 diretores que deveriam participar da votação e 7 diretores que realmente participaram da votação. Os diretores Li Baoshan e ele Yan compareceram por meio de comunicação, e os supervisores e executivos seniores da empresa compareceram como delegados não votantes. Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia devem respeitar o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) Proposta relativa ao plano de propriedade das acções dos empregados da segunda fase da Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. (projecto) e seu resumo
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa da empresa, promover a empresa para estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e contenção, mobilizar plenamente o entusiasmo dos gerentes seniores da empresa, os funcionários principais da sede do grupo e todas as divisões de negócios, efetivamente combinar os interesses dos acionistas, da empresa e funcionários e promover o desenvolvimento a longo prazo, sustentável e saudável da empresa. De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as opiniões orientadoras sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas listadas, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis relevantes, regulamentos administrativos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa, O plano de propriedade de ações dos funcionários e seu resumo são formulados.
Ver os detalhes publicados no calendário de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia A segunda fase do plano de propriedade de ações de funcionários (Draft) e seu resumo e outros anúncios relevantes.
Resultados de votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O diretor Zhu bin evitou votar em um total de 1 voto devido à sua participação no plano acionário dos funcionários, e a proposta foi considerada e adotada.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral para deliberação, devendo os acionistas relacionados evitar a votação.
(II) Proposta relativa às medidas de gestão do plano de propriedade de acções dos trabalhadores da fase II da Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd
A fim de padronizar a implementação do plano de propriedade de ações de funcionários da empresa, de acordo com as disposições da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as opiniões orientadoras sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, A empresa formulou as medidas de gestão para a segunda fase do plano acionário dos funcionários.
Ver os detalhes publicados no calendário de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio das medidas para a administração da segunda fase do plano de ações dos empregados.
Resultados de votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O diretor Zhu bin evitou votar em um total de 1 voto devido à sua participação no plano acionário dos funcionários, e a proposta foi considerada e adotada.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, e os acionistas relacionados devem evitar votar.
(III) proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano acionário dos empregados
A fim de assegurar a implementação harmoniosa do plano de propriedade acionária dos funcionários, o conselho de administração solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar plenamente das questões específicas relacionadas com a segunda fase do plano de propriedade acionária dos funcionários, incluindo, entre outras, as seguintes questões:
1. Autorizar o conselho de administração a tratar da elaboração, alteração e rescisão do plano acionário dos empregados;
2. Autorizar o conselho de administração a tomar uma decisão sobre a prorrogação da duração do plano acionário dos empregados;
3. Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões relativas ao bloqueio e desbloqueio das ações adquiridas pelo plano de propriedade acionária do empregado; 4. Autorizar o conselho de administração a explicar a segunda fase do plano de propriedade acionária dos funcionários da empresa (Projeto);
5. Autorizar o conselho de administração a tomar decisões sobre questões de refinanciamento, como a participação na alocação de ações da empresa durante a vigência do plano de propriedade acionária dos funcionários;
6. Autorizar o conselho de administração a alterar os participantes e os critérios de determinação do plano acionário dos funcionários;
7. Autorizar o conselho de administração a assinar o contrato e os documentos contratuais pertinentes do plano acionário dos empregados;
8. Autorizar o conselho de administração a tomar decisões sobre a seleção e mudança de instituições de gestão de ativos (se houver) relacionadas ao plano de propriedade acionária dos empregados;
9. Se as leis, regulamentos e políticas relevantes forem ajustadas, o conselho de administração está autorizado a modificar e melhorar o ESOP de acordo com o ajuste;
10. Autorizar o conselho de administração a tratar de outros assuntos necessários exigidos pelo plano de propriedade acionária dos empregados, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos relevantes.
A autorização acima é válida a partir da data de adoção da assembleia geral de acionistas até a data de conclusão da implementação do plano acionário empregado.
Resultados de votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O diretor Zhu bin evitou votar em um total de 1 voto devido à sua participação no plano acionário dos funcionários, e a proposta foi considerada e adotada.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, e os acionistas relacionados devem evitar votar.
(IV) Proposta relativa à concessão de garantias às filiais detidas integralmente
A fim de atender às suas necessidades comerciais, a subsidiária integral da empresa, Shanghai Tianshun Zero Carbon Industrial Development Co., Ltd. (doravante referida como “Xangai zero carbono”), deve solicitar um crédito de RMB 181 milhões da filial Shanghai Pudong do Banco de Desenvolvimento Agrícola da China. A empresa planeja fornecer o montante máximo de garantia de responsabilidade conjunta e várias para este crédito.
Dentro do limite de garantia acima referido, o conselho de administração autoriza o presidente da empresa ou o agente autorizado designado pelo presidente a assinar documentos de garantia relevantes e quaisquer alterações, alterações e / ou suplementos a tais documentos dentro do âmbito da garantia de acordo com a situação real da garantia.
A proposta precisa ser deliberada com 0 votos a favor, 7 votos de abstenção e 0 votos a favor da proposta.
Ver os detalhes publicados no calendário de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a prestação de garantia a filiais detidas integralmente (Anúncio n.º 2022006).
(V) proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O Conselho de Administração propõe a convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para 2022, às 14h00 de sexta-feira, 18 de março de 2022, que adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 abstenção. A proposta foi considerada e adotada. Ver os detalhes publicados no calendário de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022007). 3,Documentos para referência futura
1. Resolução da primeira reunião do Quarto Conselho de Administração em 2022;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à primeira reunião do Quarto Conselho de Administração em 2022 Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. conselho de administração março 3, 2022
