Código dos títulos: Wedge Industrial Co.Ltd(000534) abreviatura dos títulos: Wedge Industrial Co.Ltd(000534) Anúncio n.o: 2022024 Wedge Industrial Co.Ltd(000534)
Anúncio da deliberação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Tempo de reunião
Hora da reunião no local: 14:30 PM, 2 de março de 2022;
Tempo de votação online:
O tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 2 de março de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 2 de março de 2022.
2. Local de encontro
Sala de conferências, 8º andar, edifício de Haibin Huanqing, 24 Futian Road, Futian District, Shenzhen
3. Modo de reunião
A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
4. Convocador da reunião
O conselho de administração da empresa.
5. Organizador da reunião
Sr. Huang Zhenguang, presidente da empresa.
6. Participação na reunião
Um total de 6 acionistas (ou representantes dos acionistas) participaram da reunião presencial e votação on-line, representando 233334552 ações, representando 466009% do total de ações da empresa.
Entre eles, estão presentes 3 acionistas (ou agentes de acionistas) presentes na assembleia presencial, representando 169314753 ações, representando 338151% do total de ações da empresa;
São 3 acionistas votando online, representando 64019799 ações, representando 127859% do total de ações da empresa.
Participação global dos accionistas minoritários:
Há 3 acionistas minoritários votando no local e online, representando 6761117 ações, representando 1.3503% do total de ações da empresa.
Diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados da empresa participaram da reunião de acionistas.
Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e os estatutos sociais, e a reunião é legal e eficaz.
2,Análise e votação das propostas
A proposta desta assembleia geral de acionistas será votada por uma combinação de votação in loco e votação on-line. A qualificação e independência dos candidatos do diretor independente foram arquivados na Bolsa de Valores de Shenzhen e não têm objeção.
De acordo com a situação de votação da assembleia in loco e votação on-line, as deliberações e os resultados da votação desta assembleia são os seguintes:
1. Eleição de diretores não independentes do 11º Conselho de Administração
A proposta adota sistema de votação cumulativo, e os resultados das votações são os seguintes:
(1) Huang Zhenguang foi eleito como diretor não independente do 11º conselho de administração da empresa com 204314803 ações, representando 875630% do total de ações efetivas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
(2) Bi Tianxiao foi eleito como diretor não independente do 11º conselho de administração da empresa com 204314773 ações, representando 875630% do total de ações efetivas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
(3) Chen Lan foi eleito como diretor não independente do 11º conselho de administração da empresa com 204314778 ações, representando 875630% do total de ações efetivas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
(4) Xiao Lei foi eleito como diretor não independente do 11º conselho de administração da empresa com 320176018 ações, representando 1372176% do total de ações efetivas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto total dos accionistas minoritários:
(1) Huang Zhenguang concordou com 6706667 ações, representando 991947% do total de ações efetivas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia geral de acionistas.
(2) Bi Tianxiao concordou com 6706637 ações, representando 991942% do total de ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral de acionistas.
(3) Chen Lan concordou com 6706642 ações, representando 991943% do total de ações efetivas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia geral de acionistas.
(4) Xiao Lei concordou com 6706686 ações, representando 991949% do total de ações efetivas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia geral de acionistas.
2. Eleição de diretores independentes do 11º Conselho de Administração
A proposta adota sistema de votação cumulativo, e os resultados das votações são os seguintes:
(1) Yu Xichun foi eleito como diretor independente do 11º conselho de administração da empresa com 204314785 ações, representando 875630% do total de ações efetivas com voto participando da assembleia geral de acionistas.
(2) Li Qiulin foi eleito diretor independente do 11º conselho de administração da empresa com 204314776 ações, representando 875630% do total de ações efetivas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
(3) Ren Guangming foi eleito como diretor independente do 11º conselho de administração da empresa com 291210663 ações, representando 1248039% do total de ações efetivas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto total dos accionistas minoritários:
(1) Yu Xichun concordou com 6706649 ações, representando 991944% do total de ações efetivas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia geral de acionistas.
(2) Li Qiulin concordou com 6706640 ações, representando 991943% do total de ações efetivas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia geral de acionistas.
(3) Ren Guangming concordou com 6706630 ações, representando 991941% do total de ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral de acionistas.
3. Xu Xiaojiang foi eleito supervisor do 11º conselho de supervisores
Votação total:
Foram aprovadas 204369253 ações, representando 875864% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 28965299 ações, representando 12,5% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas 4136％； Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 6761117 ações, representando 1000000% do total efetivo de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
De acordo com os resultados eleitorais, o 11º conselho de administração da empresa é composto por sete diretores: Huang Zhenguang, Bi Tianxiao, Chen Lan, Xiao Lei, Yu Xichun, Li Qiulin e Ren Guangming, dos quais Yu Xichun, Li Qiulin e Ren Guangming são diretores independentes.
De acordo com os resultados das eleições, o 11º conselho de supervisores da empresa é composto por Wang Guoying, Xu Xiaojiang e Yi Yun, entre os quais Wang Guoying e Yi Yun são os supervisores eleitos pelos representantes dos funcionários.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Guangdong Xinda escritório de advocacia
2. Nome do Advogado: Peng Wenwen, Li Zizhu
Observações conclusivas: os procedimentos de convocação, as qualificações dos convocadores e os procedimentos de convocação desta assembleia geral de acionistas cumprem as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, tais como o direito das sociedades, as regras das assembleias gerais de acionistas, as regras de implementação e assim por diante; A qualificação do pessoal presente na reunião é legal e válida; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e eficazes.
4,Documentos para referência futura
1. deliberações da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022;
2. Parecer jurídico sobre a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Wedge Industrial Co.Ltd(000534) 2022 emitido pelo escritório de advocacia Guangdong Xinda.
É por este meio anunciado.
Wedge Industrial Co.Ltd(000534)
Conselho de Administração
2 de Março de 2022
