Wedge Industrial Co.Ltd(000534) materiais da primeira reunião do 11º Conselho de Administração
Wedge Industrial Co.Ltd(000534) Director independente
Pareceres independentes sobre a nomeação de quadros superiores pela empresa
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos, como um diretor independente de Wedge Industrial Co.Ltd(000534) (doravante referido como a “empresa”), expressamos as seguintes opiniões independentes sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa:
1. Após revisão, os currículos e outros materiais relevantes dos gerentes seniores propostos, como o Sr. Bi Tianxiao, Ms. Chen Lan, Sr. Cai Yongfeng e Ms. Lin Liyun, não descobriram a situação de que eles não estão autorizados a servir como gerentes seniores da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades, e foram identificados como pessoas proibidas de mercado pela CSRC ou a proibição não foi levantada. As qualificações do Sr. Bi Tianxiao, Ms. Chen Lan, Sr. Cai Yongfeng e Ms. Lin Liyun atendem às disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2. Os procedimentos para a nomeação e nomeação de gerentes seniores da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes da lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e os estatutos sociais, e os procedimentos de nomeação são legais e eficazes.
3. Concordamos em nomear o Sr. Bi Tianxiao como gerente geral, Ms. Chen Lan, Sr. Cai Yongfeng como gerente geral adjunto, Ms. Lin Liyun como diretor financeiro e Sr. Cai Yongfeng como secretário do conselho de administração.
2 de Março de 2022
Wedge Industrial Co.Ltd(000534) materiais da primeira reunião do 11º Conselho de Administração
(não há texto nesta página, que é apenas a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes sobre a nomeação de gerentes seniores pela empresa) assinatura dos diretores independentes:
Yu Xichun
Li Qiulin
Ren Guangming
